Методика расследования мошенничества

Минск 2016

УДК 343.9

ББК 67.99 (2) 94 П

 

Авторы-составители: доцент к-ры криминалистики к.ю.н. доцент Галезник М.В. (задачи 3, 9, 17), доцент к-ры криминалистики к.ю.н. доцент Григорович В.Л. (задачи 13, 26),преподаватель к-ры криминалистики Дроздов А.В. (задачи 2, 8), ст. преподаватель к-ры криминалистики Капустина И.В. (задачи 1, 10-12, 15, 18-22, 23 в соавторстве, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33 в соавторстве, 34-36), преподаватель к-ры криминалистики Колесникова О.В. (задачи 14; 23, 33 в соавторстве), доцент к-ры криминалистики к.ю.н. Кирвель В.К. (задачи 4, 30), доцент к-ры криминалистики к.ю.н. доцент Маркова О.В. (задачи 5,6), адъюнкт к-ры криминалистики Романюк Д.В. (задача 16), зам. начальника к-ры криминалистики к.ю.н. Шруб М.П. (задачи 7, 29)

Рецензент: начальник кафедры криминалистики к.ю.н. доцент Логвин В.М.

 

 

Практикум обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь. Протокол № 16 от 22.11.2011

 

 

Практикум по криминалистической методике для курсантов (очная форма обучения) / Авт.-сост. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2011. – с.68

 

 

ISBN

 

Практикум содержит задания по криминалистической методике. В заполненном виде после проверки преподавателем может служить учебным пособием по названному разделу криминалистики.

Для обучающихся в Академии МВД Республики Беларусь.

 

ISBN УДК 343.9

ББК 67.99 (2) 94

 

 

© УО «Академия МВД Республики Беларусь», 2011

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

 

В системе профессиональной подготовки кадров для правоохранительных органов криминалистика является наукой, аккумулирующей в себе знания юридических, специальных дисциплин и естественных наук. Совокупность этих знаний существенно определяют профессиональные качества работников правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений.

Согласно учебным планам Академии криминалистика является обязательным предметом с определенным объемом лекционных, семинарских и практических занятий для дневной и заочной форм обучения вне зависимости от специализации.

В процессе преподавания криминалистики принципиальную роль играют практические занятия, благодаря которым курсантами используются теоретические знания, приобретаются умения и навыки выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Практикум – самостоятельная учебная работа курсанта, которая заключается в выполнении практических заданий и упражнений, способствующих усвоению пройденного материала.

Практикум по криминалистической методике является обязательной формой межсессионного контроля и преследует цель закрепить и расширить теоретические знания, способствовать привитию практических навыков, умений, проверить степень усвоения курсантами учебного материала, стать эффективным информационно-справочным и наглядным пособием.

Практикум представляет собой выполнение конкретных заданий. В практикуме имеются задачи по всем изучаемым темам. Каждый из курсантов должен решить одну из задач (по выбору преподавателя либо согласно списку группы), выполнив задания по ней и дав аргументированные ответы на поставленные вопросы.

Прежде чем приступить к выполнению практикума, необходимо ознакомиться с методическими указаниями по осуществлению работы в целом, подобрать и изучить рекомендованную литературу, внимательно изучить условие задачи.

Для того чтобы подготовить практикум следует самостоятельно распечатать лицевую сторону обложки, на которой указываются фамилия, имя, отчество, курс, факультет, номер группы. Остальная часть работы выполняется на стандартных листах бумаги формата А4 с одной стороны. Текст работы печатается, начиная с условия задачи, через полтора интервала шрифтом Times New Roman 14 пунктов. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее, нижнее – 20 мм.

Для разрешения возникших вопросов курсанты могут обратиться за консультацией к преподавателям кафедры криминалистики. Практикум представляется для проверки не позднее срока, предусмотренного в учебном плане.

Письменные работы, выполненные курсантами, передаются непосредственно заведующему кабинетом кафедры, который в тот же день регистрирует их в журнале учета, на титульном листе ставит оттиск штампа и указывает дату предоставления письменной работы.

Выполненный курсантами практикум проверяется в 7-дневный срок преподавателем, который дает письменное заключение по работе – рецензию.

Практикум, признанный рецензентом удовлетворительным оценивается словом «зачтено»; работа, признанная рецензентом неудовлетворительной, – словом «не зачтено».

Оценкой «зачтено» отмечаются практикумы, отвечающие следующим требованиям:

· строгое соответствие теме;

· полное, четкое и логически последовательное изложение всех вопросов задания;

· самостоятельность в выполнении задания;

· оформление в соответствии с правилами, установленными методическими указаниями кафедры.

В случае незачета практикума курсант переделывает его с учетом замечаний и представляет работу для повторного рецензирования.

Без зачета практикума курсанты к сдаче экзамена не допускаются. Замена практикума сдачей устного зачета не разрешается.

Тема № 25.

Методика расследования мошенничества

Задача 13

Информация 1. 25 декабря в Ленинское РУВД г. Минска обратился с заявлением Тихонов, который сообщил, что в августе знакомый ему Басов познакомил его с неким Косовым, который предложил помощь в приобретении автомобиля. Косов рассказал, что является представителем фирмы «Мечта», которая занимается доставкой автомобилей из Европы и продажей их частным лицам. Цены на автомобили при этом, по словам Косова, гораздо ниже рыночных. Покупатель при оформлении заказа должен уплатить первоначальный взнос фирме «Мечта» в размере 25% стоимости машины, чтобы фирма не оказалась в убытке, если покупатель в дальнейшем откажется от приобретения автомобиля. Тихонов согласился и передал Косову 2000$, заказав себе автомобиль «Audi-A8». Косов составил договор, в котором отметил, что Тихонов внес первоначальный взнос в размере 2000$. Он также предъявил Тихонову свой паспорт. Договор был составлен на специальном бланке с реквизитами фирмы «Мечта» и скреплен мастичной печатью. Паспорт, предъявленный Косовым, не вызвал у Тихонова никаких подозрений. Косов объяснил, что автомобиль будет доставлен через 10 дней, назвал Тихонову адрес фирмы, номера своих телефонов, пообещав, что сам свяжется с ним через 5-7 дней, и сообщит, как обстоят дела. Тихонов пояснил, что Басов сообщил ему, что и он также передал Косову 2500$ и попросил пригнать себе автомобиль «BMW-X5». С тех пор ни Басов, ни Тихонов не видели и не могли найти Косова, который исчез и с ними ни разу не связался.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.

2. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить перечень проверочных действий.

3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Выдвинуть общие и частные версии.

5. Составить перечень необходимых следственных действий.

Информация 2. На допросе Басов пояснил, что знает еще несколько человек, которые также передавали деньги Косову с той же целью, что и он с Тихоновым по таким же заключенным договорам.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию.

2. Выдвинуть версии, дополнить план расследования.

3. Дать задание органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Информация 3. Принятыми мерами были выявлены еще 5 человек, передавших Косову различные суммы денег в иностранной валюте. Было также установлено, что Косовым назвался Колосов, зарегистрированным по адресу: г. Минск, улица Пулихова, 17-28. По месту жительства Колосова не оказалось. Его сосед пояснил, что видел, как Колосов с двумя большими сумками садился в такси.

Задание:

1. Проанализировать информацию, оценить сложившуюся следственную ситуацию.

2. Выдвинуть версии, дополнить план расследования.

3. Пояснить, какие экспертизы необходимо назначить. Перечислить вопросы, которые следует выяснить в ходе назначенных экспертиз.

Информация 4. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Колосов был задержан.

Задание:

1. Оценить следственную ситуацию и принять тактическое решение.

2. Указать обстоятельства, которые следует выяснить при допросе Колосова.

3. Составить план завершающего этапа расследования.

 

ИНФОРМАЦИЯ №1.

1) По имеющимся данным нам известно, что в Ленинское РУВД г. Минска обратился с заявлением Тихонов, который сообщил, что в августе, знакомый ему Басов познакомил его с неким Косовым, который является представителем фирмы «Мечта». Косов рассказал, что занимается доставкой автомобилей из Европы и цены при этом, гораздо ниже рыночных. Также Косов указал, что нужно уплатить первоначальный взнос фирме «Мечта» в размере 25% стоимости машины. Тихонов передал Косову деньги в размере 2000$ и составил с ним договор, после чего, Косов пояснил, что автомобиль будет доставлен через 10 дней, назвал Тихонову адрес фирмы, номера своих телефонов и предъявил свой паспорт. Тихонов пояснил, что Басов тоже передал деньги в размере 2500$ Косову. С тех пор ни Басов, ни Тихонов не видели и не могли найти Косова.

Исходя из имеющейся информации можно определить состав следственно-оперативной группы:

- Следователь;

- УИМ;

- Оперуполномоченные сотрудники отдела БЭП (не менее 2 человек);

- Эксперт-криминалист.

2) Повод к возбуждению уголовного дела – заявление гражданина Тихонова;

Оснований для возбуждения уголовного дела - недостаточно. Для установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления, необходимо провести комплекс проверочных действий.

Перечень проверочных действий:

- взять объяснение с заявителя Тихонова;

- взять объяснение с гражданина Басова;

- проверить адрес фирмы, номера телефонов, которые Косов дал Тихонову и Басову;

- провести технико-криминалистическую экспертизу документов (договор, который заключил Тихонов и Косов).

3) Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

- предмет посягательства (что было присвоено), имущество, которым завладел преступник;

- место, время, способ совершения мошенничества;

- в отношении какого имущества совершено преступление (государственного, общественного, личного, коммерческой структуры и т.д.);

- размер и характер причиненного материального ущерба;

- данные о преступниках (их количество, наличие умысла, характеристики, места работы, наличие судимостей, мотивы посягательств);

- данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

- выяснить имеются ли иные потерпевшие, узнать их данные;

- если преступление совершено группой, то ее состав, численность, техническая оснащенность;

- виновность каждого участника(ов) в конкретных деяниях;

- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества;

- отягчающие и смягчающие вину обстоятельства.

4) Общие версии:

- мошенничество совершено при обстоятельствах, указанных заявителем;

- совершено не мошенничество, а иное уголовно-наказуемое деяние (например, кража, вымогательство, заведомо ложный донос);

- инсценировка мошенничества.

Частные версии:

- мошенничество совершено лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления;

- потерпевшими являются несколько лиц;

- мошенничество совершено одним человеком или группой лиц.

5) Перечень необходимых следственных действий:

- допрос потерпевшего Тихонова;

- допрос свидетеля Басова;

- провести выемку документов у Тихонова (заключенный договор) и провести его осмотр;

- составление субъективного портрета преступника;

- поручение органу дознания проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Косова;

- соответствующие проверки по криминалистическим учетам (учет по способам совершения преступления; учет поддельных документов);

- вынесение постановления о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.209 УК Республики Беларусь.

6) На данном этапе расследования уголовного дела, Косов является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Республики Беларусь, Тихонов и Басов являются потерпевшими.

ИНФОРМАЦИЯ №2.

1) Исходя из данной информации, можно предположить, что Косовым совершено несколько преступлений аналогичным способом.

Сложившаяся следственная ситуация следующая: имеется факт совершения неоднократного мошенничества идентичным способом, но информация и личности преступника незначительна.

2) Версии:

- мошенничество совершено при обстоятельствах, указанных заявителем;

- потерпевшими являются несколько лиц;

- мошенничество совершено лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления.

Дополнение плана расследования:

- дать поручение органу дознания на установление лиц, которые также передавали деньги Косову с той же целью;

- выяснить данные этих лиц в случае установления таких;

- взять объяснение у лиц, которые также передавали деньги подозреваемому Косову с той же целью;

- провести выемку договоров, у лиц, которые заключили их с Косовым, а также иных документов полученных от указанного лица;

- провести технико-криминалистическую экспертизу документов (договоров и иных документов);

- дать поручение органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Косова, и его последующего задержания.

3) Задание органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий:

 

Начальнику

Ленинского РУВД

г. Минска

полковнику милиции

Сидорову А.А.

 

ПОРУЧЕНИЕ