и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении

тирующая информация, но и как доказательственная для иден­тификации предметов и преступников.

По статистическим данным («Статистический сборник» М., 1996. С. 105) более 85% анализируемых преступлений падает на долю мужчин, около 20% — на несовершеннолетних. Около 36% краж совершается лицами в возрасте 18—29 лет, около 45% — лицами в возрасте 30 лет и старше. Примерно 28—30% тайных хищений чужого имущества совершается рабочими, 1% — служащими, 2% — колхозниками, 0,2% — фермерами, 8% — учащимися, 0,6% — студентами, 0,3% — частными пред­принимателями и кооператорами.

Значительное число краж, грабежей и разбойных нападений совершается в состоянии алкогольного опьянения или нарко­тического и токсического возбуждения.

Наблюдается тенденция роста групповой преступности и стойких организованных сообществ с участием лиц, ранее со­вершавших преступления.

§ 2. Первоначальные следственные действия

и оперативно-розыскные мероприятия по получении

сообщения о преступлении

Своевременность и целеустремленность действий на перво­начальном этапе расследования и хорошо организованное взаимодействие между следователем и оперативными работни­ками милиции, а также между соответствующими подразделе­ниями органов милиции — важнейшие условия успеха рассле­дования по горячим следам. Под раскрытием по горячим следам понимается система следственных действий, оператив­но-розыскных и организационных мероприятий, осуществляе­мых в кратчайшие сроки после обнаружения преступления с целью установить ориентирующую и доказательственную ин­формацию о⁴ событии преступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу.

Для расследования краж, грабежей, разбойных нападений по горячим следам характерны две типичные следственные

ситуации:

1) сообщение о факте кражи, ограбления или разбойного нападения при отсутствии данных о личности преступников;

2) задержание подозреваемых, указанных потерпевшим или установленных в результате оперативно принятых розыскных мер.

574 Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

Раскрытие и расследование преступлений по первой ситуа­ции обычно начинается после обращения в милицию потер­певших граждан или представителей коммерческих и неком­мерческих организаций. На основе оценки первичных данных при наличии признаков, характерных для первой ситуации, на начальном этапе расследования параллельно решаются само­стоятельные, но тесно связанные две задачи: немедленная ор­ганизация розыска преступников с учетом имеющейся инфор­мации о них; процессуальное закрепление следов преступления и максимально возможное расширение объема информации о преступлении и преступниках.

Получив сообщение о преступлении, один из руководите­лей органа внутренних дел принимает решения:

1) направить на место происшествия ближайший патруль­ный наряд или участкового инспектора милиции для обеспече­ния охраны места происшествия; оказать помощь потерпевшим; организовать преследование по горячим следам; информиро­вать руководителей органа внутренних дел об обстановке на месте происшествия;

' 2) направить на место происшествия следственно-опе­ративную группу в составе следователя, оперативных работни­ков, специалиста-криминалиста и инспектора-кинолога со слу-жебно-розыскной собакой.

Задача следователя — осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Главная задача этих неотложных следственных действий — собрать криминалисти­чески значимую информацию, необходимую для построения версий о лицах, совершивших кражу, и для розыска похищен­ного имущества.

По прибытии следственно-оперативной группы (СОГ) на место происшествия и при наличии потерпевших, нуж­дающихся в помощи, оказывают ее (в простейших случаях) и вызывают скорую медицинскую помощь. После ознакомления с обстановкой на месте происшествия определяется начальный план действий оперативного состава и следователя. Следова­тель с участием понятых, специалистов и эксперта-криминали­ста приступает к осмотру места происшествия, чтобы устано­вить комплекс обстоятельств, имеющих значение при рассле­довании, а именно: характер обстановки места происшествия; пути подхода и ухода преступников с места противоправного деяния; возможность подхода к месту преступления незаме­ченным; места возможного наблюдения свидетелями действий

§ 2. Первоначальные следственные действия 575

и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении

преступников; наличие следов пребывания лиц на месте про­исшествия. Кроме того, он производит допросы (опросы) по­терпевших, очевидцев и других свидетелей. Одновременно с осмотром проводятся следующие оперативные мероприятия: прорабатываются меры преследования преступников подвиж­ной группой с помощью собаки (по ходу преследования обра­щается внимание на предметы и вещи, которые могли быть спрятаны, оставлены или утеряны преступниками. С обнару­женных следов и предметов обязательно отбираются следы запаха и следы рук для последующего их использования в опе­ративных мероприятиях и следственных действиях); блокиру­ются места возможного появления разыскиваемых (квартиры, притоны, железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты, рестораны и т.п.); патрулируются дороги по маршрутам воз­можного движения преступников; о розыске преступников информируются органы транспортной и территориальной ми­лиции соседних регионов; проверяются лица по оперативным учетам органов внутренних дел; наблюдаются места возможной реализации похищенного (на вещевых рынках, в коммерческих магазинах, около скупочных и комиссионных магазинов); про­веряются ломбарды, комиссионные, скупочные и коммерче­ские магазины; ставятся на учет похищенные вещи и проверя­ются по антикварным, художественным учетам ценных номер­ных вещей; ставятся на учет и проверяются по учетам пули и гильзы (если они обнаружены на месте происшествия); выяв­ляются подозреваемые из числа лиц: находящихся в розыске, совершавших преступления аналогичным способом ранее; ве­дущих паразитический образ жизни и находящихся под адми­нистративным надзором.

Квалифицированно, оперативно и целеустремленно прове­денные первоначальные розыскные мероприятия и неотлож­ные следственные действия во многих случаях позволяют по «горячим следам» раскрыть преступление или создать благо­приятные предпосылки для его раскрытия. Если же сразу не Удалось выйти на преступника, то, как показывает практика, весьма эффективным оказывается тактический прием, осно­ванный на использовании криминалистически значимых дан­ных из архивных уголовных дел, приостановленных или нахо­дящихся в производстве нераскрытых уголовных дел по анало­гичным преступлениям. Если грабежи и разбойные нападения совершаются, как правило, неизвестными лицами, то квартир-

Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

ные кражи довольно часто совершаются лицами, в определен­ной степени связанными с потерпевшим или его родственни­ками, приятелями, соседями, сослуживцами, работниками ком­мунально-бытовых служб. Эти лица в той или иной степени знакомы с образом жизни потерпевшего и домашней обста­новкой, что неизбежно сказывается на: способе проникнове­ния в жилое помещение; времени совершения кражи; ориен­тированности преступников на месте кражи; выборе ценно­стей; продолжительности пребывания на месте преступления.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание и на негативные обстоятельства, которые могут сви­детельствовать об инсценировке кражи, например отсутствие следов взлома, которые неизбежно должны остаться при дан­ном способе проникновения в помещение. По поводу взлома преграды решаются следующие вопросы: каков механизм взло­ма; каковы физические данные (рост, сила и ловкость); каким орудием произведен взлом; квалификация преступников по отпиранию запоров; сколько было соучастников; имеются ли посторонние следы и микрообъекты на взломанной преграде, если имеются, то их предварительная характеристика и т.п. При осмотре помещения устанавливается: что и откуда похи­щено; какие следы и посторонние предметы оставили преступ­ники; знали ли преступники о местонахождении ценных ве­щей; какие следы (микрообъекты) могли остаться на одежде, обуви, теле преступников, транспортных средствах, а также на орудиях взлома. При осмотре мест ограблений или разбойных нападений следует искать следы борьбы потерпевшего с напа­давшими. На грунте могут оказаться следы обуви как потер­певшего, так и преступников. О борьбе свидетельствуют и сле­ды крови, утерянные потерпевшим и нападающими, различные карманные предметы, оборванные части одежды, а при ис­пользовании огнестрельного оружия — пули и гильзы. Необхо­димо также обращать внимание на негативные обстоятельства, которые свидетельствуют об ошибках в объяснениях потер­певшего или умышленных искажениях фактов. В их числе мо­гут быть: отсутствие следов борьбы или следов пребывания людей на месте проверяемого происшествия; несоответствие характера и месторасположения следов той ситуации, о кото­рой сообщает заявитель; невозможность совершения действий, о которых говорит заявитель, в конкретных условиях или тем способом, о котором он сообщает; исчезновение именно тех

§ 2. Первоначальные следственные действия 577

и оперативно-розыскные мероприятия по получении сообщения о преступлении

предметов, о местонахождении которых мог знать лишь тот, в чьем ведении они находились, и др.

Допрос свидетелей. К числу свидетелей, допрос которых мо­жет дать криминалистически значимую информацию о краже, относятся очевидцы: лица, непосредственно наблюдавшие за преступным событием, видевшие преступников, но не связан­ных с преступным событием или принимавших участие в задер­жании преступников. В процессе допроса этих лиц выясняется: что привлекло внимание свидетеля; каков был характер дей­ствий подозреваемого; кто еще мог видеть происходящее; в ка­кое время происходило исследуемое событие; как выглядели преступники (особенности функциональных и анатомических признаков), наличие броских примет, особенности одежды и т.п.

По делам о грабеже и разбое дополнительно выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения; каковы были действия нападавших и по­терпевшего; сколько человек участвовало в нападении, их при­меты и как они называли друг друга; было ли вооружение, если было, то какое; кто мог быть свидетелем нападения; каковы последствия нападения (что забрали, состояние здоровья потер­певшего); куда и на чем скрылись нападавшие.

По справочно-информационным учетам экспертно-крими-налистических подразделений МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) можно получить сведения, необходимые для формиро­вания версий о тайном хищении чужого имущества, о грабеже и разбойном нападении, а именно: о свойствах, размерах, формах и иных характеристиках объектов, инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома; изображений подошв и верха обуви; отпечатков протекторов шин автотранспорта; огнестрельного оружия и боеприпасов; наркотических и наиболее распространенных сильнодействующих лекарственных средств; лакокрасочных покрытий; горюче-смазочных материалов; волокнистых мате­риалов, волос человека; холодного оружия и т.п.

Как показывает практика, дополнительные возможности следователю в решении задач розыскной деятельности дает привлечение общественности. Определенную помощь могут оказать граждане, которые: по поручению следователя опраши­вают население; недалеко живут от места происшествия или находились там в это время.

578 Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

§ 3. Некоторые особенности тактики следственных действий 579

 

Информация, собранная на первоначальном этапе рассле­дования, по ситуации, когда преступник не задержан, система­тизируется применительно к общим и частным версиям, ана­лизируется с тем, чтобы на последующем этапе ее можно было конкретизировать в целях выявления всех эпизодов преступной деятельности, установления соучастников, похищенного иму­щества, каналов его реализации, причин и условий, способ­ствовавших совершению преступления.

Основные направления деятельности следователя при вто­рой ситуации — задержание подозреваемого в результате успешно проведенных оперативных мероприятий и первона­чальных следственных действий. Главные задачи, решаемые при этой ситуации: проверка обоснованности задержания; из­обличение подозреваемого в совершенном преступлении.

§ 3. Некоторые особенности тактики следственных действий

Если нападение на потерпевшего произошло за пределами помещения, то осмотр без его участия труден или невозможен, так как необходимы точные данные о месте нападения.

В случаях, когда потерпевший ранен и не может выехать на место, следует воспользоваться описанием с его слов или пока­заниями любых лиц, которые могут указать место нападения. Чтобы' избежать ошибок, после того, как потерпевший сможет точно указать это место, осмотр целесообразно провести по­вторно.

Допрос (опрос) потерпевшего (материально ответственного лица). Первое обращение потерпевшего (иногда телефонное) обычно попадает в дежурную службу органа внутренних дел. Первый допрос совпадает с осмотром места происшествия по прибытии следственно-оперативной группы. Второй допрос (более или менее подробный) происходит лишь после осмотра места происшествия, но и тогда, учитывая психологическое состояние потерпевшего, получить четкие и подробные ответы часто не удается, в силу чего отдельные детали остаются невы­ясненными. Только последующие допросы дают возможность установить необходимый психологический контакт, изучить личность потерпевшего и подробно выяснить все необходимые обстоятельства по делу.

Центральными обстоятельствами, подлежащими выяснению на допросе, являются: общая характеристика преступления;

признаки внешности преступников (выясняются с максималь­ной тщательностью для изготовления субъективного портрета и последующего опознания преступников); сведения о похищен­ных вещах с детальным описанием их признаков: наименова­ние предмета, его размеры, вес, цвет, индивидуальные приме­ты, год выпуска, фабричный номер, рыночная-цена и т.п.; круг лиц, которых может подозревать потерпевший; выяснение не­гативных обстоятельств.

Если есть основания полагать, что на одежде, теле, обуви подозреваемого могли остаться следы преступления, проводят­ся освидетельствование и осмотр одежды. Одежда может быть обнаружена и при обыске жилища подозреваемого, но основ­ная цель обыска — поиск похищенных вещей и орудий пре­ступлений. В месте обыска могут быть обнаружены вещи, по­хищенные при совершении иных преступлений, поэтому все сомнительные предметы изымаются и проверяется их проис­хождение.

Освидетельствование подозреваемого — важное следствен­ное действие при задержании лица, указанного потерпевшим или выявленного в результате оперативных действий. Особое внимание уделяется выявлению микрообъектов с места проис­шествия (пыль, красители, смазочные вещества, почва и т.д.).

Ключевую роль по делам о грабежах и разбойных нападениях ифает предъявление подозреваемых, а также обнаруженных у них похищенных вещей для опознания потерпевшему и очевид­цам преступления.

Обычно проверка и уточнение показаний на месте начина­ются от какого-то отправного, опорного пункта, хорошо запомнившегося проверяемому.

При проведении самой проверки следователь имеет воз­можность предложить лицу, чьи показания проверяются, вы­полнить те или иные конкретные действия в определенных местах. Подозреваемому предоставляются полная самостоя­тельность и инициатива в выборе маршрута, направленности движения, показе объектов, а также демонстрации определен­ных действий. Это позволяет проверить степень его осведом­ленности относительно тех обстоятельств, которые интересуют следствие, а также сопоставить эти показания с прежними и результатами расследования.

/

580 Глава 31. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

Литература:

Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. М 1977.

Батаев И.А. Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты расследования краж из квартир граждан. Ижевск 1998.

Бурнашёв Н.А. Расследование краж, совершаемых в услови­ях крупного города. М., 1983.

Гавло В.К., Алешин В.В. Расследование преступлений, со­пряженных с отчуждением жилья граждан: Учебное пособие. Барнаул, 1998.

Криминалистическое обеспечение деятельности крими­нальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 11.

Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабе­жей. Саратов, 1977.

Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М., 1989.

Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминали­стика: расследование отдельных видов преступлений. М., 1990. Гл. XXII.

Цветков СИ., Шурханов Н.Г. Организация и криминали­стическая методика расследования имущественных преступле­ний. Лекция: М., 1989.

Глава 32. Методика расследования контрабанды

§ 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды — это система научных положений, технических приемов, методических правил и реко­мендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представ­ляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наи­более типичных признаках способа, механизма, обстановки проти­воправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействую­щих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач борьбы с кон­трабандой. В основе элементов криминалистической характери­стики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможен­ную границу Российской Федерации — один из основных эле­ментов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Тамо­женный кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ) относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через тамо­женную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля (ст. 69, 119 ТК РФ), то есть вне определенных таможен­ными органами мест или вне установленного времени производст­ва таможенного оформления.

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку ваго­нов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между коле-

582 Глава 32. Методика расследования контрабанды

§ I. Криминалистическая характеристика контрабанды

 

сами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров; заполнение естественных полостей человека и др.

3. Обманное использование документов или средств иденти­фикации — то есть представление таможенному органу докумен­тов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использова­ние поддельных или относящихся к другим товарам и транспорт­ным средствам средств идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование това­ров и транспортных средств, перемещаемых через таможен­ную границу Российской Федерации (ст. 124 ТК РФ), — неза­явление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.

При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не подлежат: личный багаж Президента РФ и следующих вместе с ним членов семьи; личный багаж депутатов российского парла­мента и членов Правительства РФ, если они пересекают таможен­ную границу в связи с исполнением своих депутатских или слу­жебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК России или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъек­тов, отдельные товары и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизнен­но важным интересам государства.

Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля.

Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды — предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, то есть вещи, ценности, перемещае­мые в крупном размере через таможенную границу Россий­ской Федерации, а также те объекты, которые по действую­щим нормативным правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При

всем многообразии контрабандных товаров уголовная ответ­ственность установлена и за перемещение через таможенную границу Российской Федерации любого количества предметов, которые предусмотрены специальным перечнем. В этот пере­чень входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильно­
действующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или
взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огне­
стрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологи­
ческое и другие виды оружия массового поражения, материалы
и оборудование^ которые могут быть использованы при созда­
нии такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности.

Сведения о типичных личностных особенностях преступни­ков также относятся к основным элементам криминалисти­ческой характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть и должностное, и частное лицо, гражданин Российской Феде­рации, лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа кон­трабандистов: «ситуативные» и «злостные».

«Ситуативный» контрабандист характеризуется временны­ми отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или же­лания оказать кому-то услугу.

«Злостный» контрабандист представляет значительную об­щественную опасность, поскольку отличается ярко выра­женной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разра­ботанному плану, глубоко анализирует и учитывает объек­тивные и субъективные факторы и условия на границе, пре­следуя цель подучить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп, причем на протяжении довольно зна­чительного времени. Эти контрабандисты участвуют в корруп­ции органов власти и управления, а также правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых ре­зультатов они не останавливаются ни перед какими препят­ствиями.

584 ________ '____ Глава 32. Методика расследования контрабанды

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, кана­ла перемещения товаров и тд.) и сокрытия товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу Российской Феде­рации. На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего материальные, на товаре, транспортном средстве, доку­ментах, оборудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.

В содержание криминалистической характеристики входят сведения:

1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации;

2) о типичных обстоятельствах обнаружения преступления;

3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностным лицом государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экс­портировался).

Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде.

Устанавливая конкретный факт контрабанды, работник от­дела дознания или следователь изучает и оценивает следы и собранную по делу информацию. Анализируя полученные дан­ные, он соотносит их с совокупностью элементов криминали­стической характеристики контрабанды, оценивает полноту и значимость собранных доказательств. Так, сведения, характе­ризующие некоторые типы контрабандистов, следы, оставлен­ные ими в конкретных криминальных ситуациях, позволяют уже на первоначальном этапе расследования определить круг лиц, среди которых целесообразно искать преступника, а если контрабандист обнаружен, — правильно выбрать тактику про­изводства следственных действий, решить другие задачи рас­следования контрабанды.

§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначаль-

§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования 585

ном и последующих этапах расследования, а также другие во­просы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации:

1) есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохожде­нии конкретным лицом таможенного или пограничного конт­роля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки кон­трабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточ­но для его отождествления — так называемая бесхозная кон­трабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образок на пер­воначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

изучение, анализ и фиксация всех следов;

выяснение мотивов и целей преступления;

доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касают­ся мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первона­чального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоя­тельствах, ч

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произ­вести обыск и что и где искать.

3. Следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обысках. '.

4. Следственный осмотр средств и приспособлений для пе­ремещения и хранения контрабанды.

5. Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

586 _____________ Глава 32. Методика расследования контрабанды

§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования 587

 

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.

 

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспон­
денцию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам,
предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых
для опознания.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных про­верок.

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следова­телю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те дан­ные, которые они получат.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) пред­усматривают:

сбор необходимых сведений о контрабандисте, его род­ственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

выявление свидетелей преступления; ■ осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося кон­трабандиста;

сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей преступления, характера и размера причинен­ного ущерба;

установление обстоятельств, которые способствовали отъез­ду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется активно использо­вать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоох­ранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды,
иных предметов, могущих стать вещественными доказа­
тельствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного жительства контрабанди­
ста, его родственников и близких ему людей (там могут нахо­
диться как доказательства контрабанды, так и сам
разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств кон­
трабанды, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспон­
денцию и ее выемка.

Третья типичная следственная ситуация, когда контрабан­дист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной кате­гории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли расследуемое событие ре­зультатом преступных действий и содержит ли оно состав кон­трабанды. Главный же вопрос — кто совершил эти действия.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контра­банды, способах маскировки и перемещения, местах хранения и сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как связана «бесхозная» контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

588 Глава 32 Методика расследования контрабанды

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что произошло после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значи­мой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях конкретного лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, такие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение су­дебных экспертиз.

Из всех неотложных следственных действий особое значе­ние в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов контрабанды, поскольку на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно (предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неиз­вестен). В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совер­шения. Полученные данные используются для розыска и изоб­личения преступника.

При задержании и осмотре на границе предметов контра­банды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую ин­формацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были со­крыты для незаконного перемещения через границу Россий­ской Федерации. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности кон­кретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки

§ з. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде 589

контрабандиста, какие ухищрения им были применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов кон­трабанды удалось получить информацию, достаточную, чтобы определить направление движения преступника, организуется его преследование «по горячим следам», осуществляются загра­дительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с мес­та происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют свое­временные допросы свидетелей. Значительная их часть по де­лам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устана­вливают в результате оперативно-розыскной деятельности, третью — в ходе первоначальных следственных действий. До­прос свидетелей обычно позволяет получить сведения о веро­ятном преступнике, его индивидуальных признаках, других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедли­тельно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контрабандист останется неустановленным, пред­варительное расследование подлежит приостановлению.

При установлении контрабандиста производятся его задер­жание, освидетельствование и личный обыск, допрос в ка­честве подозреваемого и другие процессуальные действия. Тог­да рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных. Тогда следо­ватель должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной.следственной ситуации успех зависит глав­ным образом от тесного взаимодействия с оперативными под­разделениями таможенных и других правоохранительных орга­нов, в том числе и за пределами Российской Федерации.

§ 3. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, требуют объединить усилия органов предва-

590 Глава 32. Методика расследования контрабанды

рительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделения­ми других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных го­сударств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмот­ренных законом.

Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, являются органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, призванные установить и закрепить следы преступления, и не позднее чем через десять суток пере­дают его следователю.

Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, незави­симы и решают их специфическими средствами, исклю­чающими подмену одного другим. На таможенные органы Та­моженный кодекс РФ возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Федеральным зако­ном от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыск­ные меры — отнюдь не единственная форма деятельности та­моженных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за тамо­женные правонарушения для юридических лиц при одновре­менной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответствен­ность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов — должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридиче­ского лица.

Вследствие этого по одному и тому же таможенному право­нарушению ведется два дела: одно — уголовное, второе — административное.

Уголовное дело вначале расследуют работники отдела до­знания таможни или регионального таможенного управления,

§ з. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде 591

а затем передают его следователю территориальной или тран­спортной прокуратуры. Административное — о нарушении таможенных правил — ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигу­рируют в качестве вещественных доказательств как по уголов­ному, так и по административному делу. В итоге аналогичные обстоятельства подлежат доказыванию не только по уголовно­му делу о контрабанде, но и по делу о нарушении таможенных

правил.

Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет обязательного прекращения административного дела, ведущегося в отноше­нии юридического лица. Это еще раз подчеркивает необходи­мость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов — с другой, и лицом, осуществляющим административное рас­следование, — с третьей.

Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследо­ванием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самым тесным. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп — сотруд­ник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сот­рудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период дознания по уголовному делу.

По окончании дознания материалы дела направляются сле­дователю. Административное производство о нарушении тамо­женных правил передается из отдела дознания в отдел тамо­женных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознавательная группа упраздняется.

Опыт показывает, что чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания кримина­листически значимую информацию, а таможенные органы,

592 _____________ Глава 32. Методика расследования контрабанды

§ з Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде ______ ' 593

 

в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фак­тическими данными и доказательствами, полученными следо­вателем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и работают сообща. Ес­ли, этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предва­рительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально проти­воположным выводам.

Только тесное деловое взаимодействие органов предвари­тельного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, при­нявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказа­тельства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и если нет, — обязать таможенный орган информировать о ходе рас­следования, знакомить с новыми материалами и документами.

Изучение следственной практики поможет почерпнуть све­дения о наиболее удачных приемах, способах и средствах рас­следования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предвари­тельном следствии. Проверенная форма взаимодействия — создание следственно-оперативной группы, в которую вклю­чаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследова­ний, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонару­шениями и другие работники таможенных и иных правоохра­нительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы контрабанд­ных товаров.

План расследования должен включать перечень следствен­ных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом необходимо помнить, что каждый из субъектов взаимо­действия решает стоящие задачи в рамках своей компетенции присущими силами и средствами: следователь и органы дозна­ния выполняют следственные и розыскные действия, а опера­тивные и оперативно-технические подразделения — агентурно-оперативные и иные мероприятия.

С момента принятия уголовного дела к производству только следователь — инициатор и организатор этого взаимодействия. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодей­ствия. По результатам последнего он вносит коррективы и до­полнения в план расследования, принимает решения о произ­водстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Анализ практики взаимодействия следователей территори­альных и транспортных прокуратур с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами показы­вает, что наиболее характерны следующие его формы: взаимная информация о фактах контрабанды, новых способах сокрытия товаров от таможенного контроля, примененных преступника­ми, проведение совместных операций по пресечению преступ­ной деятельности контрабандистов, выполнение поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.

Взаимодействие с иностранными правоохранительными ор­ганами требуется тогда, когда по уголовному делу нужно прове­рить факт существования зарубежных фирм, заключения ими с российскими хозяйствующими субъектами соответствующих внешнеторговых контрактов, а также при наличии в уголовном деле материалов о нарушении таможенных правил зарубежными поставщиками. В подобных случаях взаимодействие с правоох­ранительными органами «дальнего» и «ближнего» зарубежья осуществляется через Генеральную прокуратуру РФ путем на­правления отдельных следственных поручений об оказании со­ответствующей помощи по уголовному делу или через ГТК Рос­сии (запрос направляется в зарубежную таможенную службу).

Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевре­менной информированности соответствующих служб тамо­женных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся'контрабанде. При поступлении данных о готовя­щейся контрабанде в прокуратуру или инспекцию они в конеч­ном итоге передаются в таможенные органы и КПП погранич­ных служб. Последние в официальном порядке принимают ме­ры к обнаружению признаков контрабанды и ее пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки доку­ментов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимо­действия следственные органы должны незамедлительно ин-

594 Глава 32. Методика расследования контрабанды

формировать об этом таможенные структуры и пограничные КПП.

Эффективность взаимосогласованных действий по выявле­нию и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда об­наруживается крупный бесхозный контрабандный товар на транспортных средствах межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими фактами контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных госу­дарств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголов­ных дел, связанных с контрабандой крупных партий това­ров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с анало­гичными таможенными документами, оформленными в отно­шении тех же товаров в государствах, откуда они импортирова­лись или куда экспортировались, или через которые шли тран­зитом.

§ 4. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о совершенном преступлении возбуждаются сразу пос­ле ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, подлежащих до-. казыванию. Если же исходной информации недостаточно, про­водится проверка первичных материалов с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксировать признаки, свойства и состояние предметов кон­трабанды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности или помещений (не являющихся местом происшествия), предметов и документов, а также освидетельствование. К участию в след­ственном осмотре нужно привлекать специалистов соответ­ствующего профиля с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: товароведов, ювелиров, искусствоведов, крими­налистов, экономистов, сотрудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При осмотре места про-

§ 4. Тактика проведения отдельных следственных 595

действий по делам о контрабанде

исшествия уясняется его общий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью кото­рых совершена контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре — материальные следы-отображения контрабандиста: его рук, ног, зубов, а также его выделений: слюна, пот, одоро­логические следы.

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследова­нием места их нахождения. Чаще всего это ручная кладь и ба­гаж, одежда, обувь и тело физических лиц, контейнеры, грузо­вые платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автомашин, служебные и пассажирские помещения железнодо­рожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертоле­тов и других транспортных средств, международные почтовые отправления.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетекторы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сы­рьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, кон­тейнеров и другие специальные приспособления.

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначе­ние участникам осмотра неизвестны. В таких случаях необхо­димо воспользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнару­жения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследо­вания.

При осмотре различных предметов контрабанды следова­тель не может точно определить их природу. Это могут быть ядовитые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрыв­чатые и тому подобные вещества, которые, как правило, де­кларируются не под своим наименованием либо вообще не указываются в декларации. Поэтому осматривать их необхо­димо только при участии специалистов из таможенных лабора­торий, которые располагают приборами-сигнализаторами, дат­чиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одно­временно следует изолировать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ в них людей.

596 Глава 32. Методика расследования контрабанды

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для иссле­дования должен производиться только специалистом. В этом качестве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности уча­ствующих и присутствующих лиц.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка доку­ментов. Перечень и характер изымаемой документации зависят от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, со­вершаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их биле­ты. Это позволяет выяснить маршрут контрабандных товаров, место их приобретения или получения. Если через фаницу контрабандным путем доставлен автомобиль, выемке подлежат: документ, подтверждающий право собственности (договор куп­ли-продажи или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка; таможенная деклара­ция, подтверждающая пересечение фаницы.

Осмотр и изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них таможенной операции, а также степени офажения действительных фактов. Документы осмафиваются на месте их обнаружения. Только если для осмофа необходимы продолжительное время, специ­альные познания или стационарные технические средства, он проводится по месту расследования как самостоятельное след­ственное действие. Данный осмоф рекомендуется осущест­влять с участием тех же понятых, в присутствии которых доку­менты были обнаружены и изъяты.

При осмофе прежде всего проверяется наличие следующих реквизитов: название документа, дата и место его выписки; наименование участников сделки — фирмы-экспортера или фузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их ад­реса, номера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, отфузочной специфика­ции; наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмоф документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых при расследовании конфабанды. Напри­мер: соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную фаницу;

§ 4. Тактика проведения отдельных следственных
действий по делам о контрабанде ____

какие именно товары провезены контрабандным путем; каковы фактические условия перемещения товаров через таможенную фаницу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к конфа-банде, и свидетелей. Чтобы установить характер подделки до­кументов (полная, частичная), назначается и проводится их технико-криминалистическое исследование.

Осмоф места происшествия, личный обыск и допрос подо­зреваемых нередко побуждают провести их освидетельствова­ние. Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуе-мого начинается с их общего осмофа. Следует обратить вни­мание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последовательно снимают предметы одежды, кото­рые осмафивают, фиксируя повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасаться с предметом конфабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подо­зрении на перевозку конфабанды в естественных полостях тела проводится рентгенофафическое или ульфазвуковое об­следование. Такое освидетельствование осуществляется с при­влечением врача.

Обыск в помещениях, салонах фанспортных средств произ­водится с целью отыскания и изъятия предметов конфабанды, средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и перемещения через фаницу; предметов и инсфументов, ис­пользованных для изготовления тайников; упаковочного мате­риала; документации, содержащей характеристики товаров; аудир-, видео- и фотоматериалов, связанных с конфабандой; денег и ценностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации имущества конфабандистов и др.

По этой категории дел изымаются предметы конфабанды, средства для их сокрытия и тайного перемещения через тамо­женную фаницу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, камерах хранения, скупочных и комис­сионных магазинах, у родственников, знакомых конфабандис­тов и т.д.

По делам о конфабанде производится следственный экспе­римент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей о способах хранения, возможности и приемах неза­конного перемещения через таможенную фаницу предметов

(

598 Глава 32. Методика расследования контрабанды

контрабанды. Он необходим, например, чтобы установить воз­можность использования тайников, пустот либо других храни­лищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, уточнить способ фабрикации поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснить наличие определенных навыков у подозреваемого (обвиняемо­го) для изготовления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертизы по уголовным делам о контрабанде представля­ются совершенно необходимыми. Они позволят установить, какие именно объекты перемещались через таможенную гра­ницу России, каковы их качественные и количественные ха­рактеристики. По таким делам возможны криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, металловедче­ские, химические, сертификационные, технологические, эко­логические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-пси-хиатрические и другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, поручают специалисту. Объекты исследования вмес­те с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сом­нительные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты пред­варительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы про­изошедшего, обнаружившие предметы контрабанды, инспекто­ры таможни, военнослужащие КПП пограничных войск, ра­ботники транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе которых находился подозреваемый. У них выясняет­ся, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда, с по-" мощью каких технических средств, как проверялись докумен­ты, как вел себя подозреваемый в этот момент, как объяснял наличие обнаруженных объектов контрабанды и т.д.

Лицам, приобретавшим у контрабандистов товар, предлагают рассказать, известны ли им другие покупатели (продавцы), спо­соб ввоза и каналы сбыта подозреваемым контрабандных това­ров. Брокеры и другие декларанты могут дать сведения об об­стоятельствах, связанных с таможенным оформлением грузов.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды допрашивают­ся ответственные за отправку и оформление груза, водители автомобильного транспорта, члены экипажей морских и речных

 

§ 4. Тактика проведения отдельных следственных
действий по делам о контрабанде ____

судов загранплавания, обслуживающий персонал международ­ных поездов. У них выясняются обстоятельства обнаружения предметов контрабанды, вероятное время их укрытия, лица, имеющие доступ к данному месту, и т.п. Свидетелями могут быть родственники контрабандистов, их сослуживцы, должност­ные и иные лица, производящие и реализующие товары.

Свидетелям преступной деятельности после их допроса, как правило, предъявляется подозреваемый для опознания, а при невозможности этого опознание производится по фотографии.

По делам данной категории допрос подозреваемого, задер­жанного с поличным при попытке переместить объекты кон­трабанды через таможенную границу, проводится безотлага­тельно. Предмет допроса в этой ситуации определяется обстоя­тельствами задержания, характером объектов контрабанды, обнаруженных у подозреваемого, их количеством, способом незаконного перемещения, наличием тайников и тд.

•При первом допросе детально устанавливают факт обнару­жения предметов контрабанды, источники их приобретения, других участников преступления, каналы сбыта контрабандных товаров, связи подозреваемого с должностными лицами, помо­гавшими в осуществлении незаконных операций. При допросе подозреваемого нужно уточнить, чем он объясняет наличие у него контрабанды, факт. подложности или неправильного за­полнения документа и пр. По делам о контрабанде специаль­ных и редких изделий, сложных предметов и устройств на допросы рекомендуется приглашать специалистов. Если пре­ступление совершено организованной группой лиц, допрос руководителя, как правило, проводится после допросов других членов группы.

По делам о контрабанде зачастую требуется проведение розыска преступника. Розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, — важная функция следователя. Она со­стоит в производстве следственных, розыскных и организаци­онных действий совместно с оперативными подразделениями. Фактическая сторона розыска заключается в проверке данных об уклонении обвиняемого от следствия; в сборе процессуаль­ных и оперативных сведений об обвиняемом и его связях; в объявлении розыска и его поручении соответствующим орга­нам; в планировании розыскных мероприятий и др.

При расследовании дел о контрабанде возникает необходи­мость розыска имущества обвиняемого, добытого преступным

600 Глава 32 Методика расследования контрабанды

путем, с целью наложить на него арест, а также предметов контрабанды и вещественных доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объемами, специфически­ми особенностями разыскиваемых объектов. Розыск контра­бандного товара осуществляется и посредством обыска.

По делам о контрабанде в числе функциональных задач следователя имеется и задача по оказанию помощи междуна­родным таможенным организациям, иностранным тамо­женным органам и полиции в борьбе с контрабандными операциями, а также по другим вопросам, предусмотренным международными договорами Российской Федерации.

Литература:

Никитин А.Ю. Знание криминалистики — путь совершен­ствования приемов и методов в расследовании контрабанды. Труды МГЮА. № 4. С. 206—223.

Расследование контрабанды: Практическое пособие. М., 1999.

Рудь ЕМ. Способы выявления преступлений в сфере внеш­не-экономической деятельности // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник на­учных статей. Саратов, 1999. С. 114—120.

Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Переход к рыночной многоукладной экономике, предполагаю­щей широкое развитие предпринимательства, совершенствование организационных структур предприятий, многообразие форм соб­ственности, связан с активным развитием налогового законодатель­ства, формированием новых налоговых правоотн