Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “_______________________________________”

 

Дата складання протоколу: “____” _________________200_ р.

Місце проведення загальних зборів:_______________________.

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: “____” _________________200_ р.

Час початку реєстрації учасників зборів _____ год.___хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів ____ год.____ хв.

Час відкриття зборів______год.____хв.

Час закриття зборів________год.____хв.

Час початку підрахунку голосів_______год.____хв.

 

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ___________

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах _______

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: ________, що становить ______% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова зборів ________________________________

Секретар зборів ________________________________

 

Порядок денний:

1. Затвердження звіту ревізійної комісії.

2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

3. Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

4. Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

5. Обрання членів наглядової ради.

6. Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства.

7. Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

 

Основні положення виступів:

З 1-го питання порядку денного:

______________________: “__________________________________”;

______________________: “__________________________________”.

З 2-го питання порядку денного:

______________________: “__________________________________”;

______________________: “__________________________________”.

З 3-го питання порядку денного:

______________________: “__________________________________”;

______________________: “__________________________________”.

З 4-го питання порядку денного:

______________________: “__________________________________”;

______________________: “__________________________________”.

З 5-го питання порядку денного:

______________________: “__________________________________”;

______________________: “__________________________________”.

З 6-го питання порядку денного:

______________________: “__________________________________”;

______________________: “__________________________________”.

З 7-го питання порядку денного:

______________________: “__________________________________”;

______________________: “__________________________________”.

Результати голосування з питань порядку денного:

 

Затвердження звіту ревізійної комісії

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 200__ рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 200__ рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Рішення прийняте.

 

Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження результатів діяльності товариства за 200_ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради

 

Формулювання рішення:

Затвердити результати діяльності товариства за 200_ рік у складі річного звіту, звіту про діяльність правління, звіту про діяльність наглядової ради.

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Рішення прийняте.

 

 

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків

 

Формулювання рішення:

Затвердити:

наступний порядок розподілу прибутку:

________

________

______;

 

наступні розмір, строки та порядок виплати дивідендів:

________

________

______;

 

наступний порядок покриття збитків:

______

______

_____.

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Рішення прийняте.

 

Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про загальні збори ВАТ “_____________________________”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про загальні збори ВАТ “_____________________________”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Рішення прийняте.

 

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про правління ВАТ “_____________________________”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про правління ВАТ “_____________________________”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Рішення прийняте.

 

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про наглядову раду ВАТ “_____________________________”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду ВАТ “_____________________________”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Рішення прийняте.

 

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Положення про ревізійну комісію ВАТ “_____________________________”

Формулювання рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію ВАТ “_____________________________”

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: ____________, що становить _______% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Рішення прийняте.