FATF
(FATF) , . , , .
( 2000/2001 ).
40 , , 9 , 11 2001 .
40+9 - . 1617 (2005), 40+9 .
OECD
() (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) , . .
2008 : , , , . 2 2009 (G20) , , . :
, , : , , , , , , , ( ), , , ( ), , , , , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
, , , :
: ( ), , , ( ), , , , ( ), ( ), , ( ), , ( ), ( ), , , , ( 1986 ), , ( ), , ( ), , , , -, - , - , -, ( ).
: , , , , , , , .
, , : -, (), , .