Контрольная работа выполняется на листах бумаги формата А-4.
Объем работы должен составлять 5-7 страниц.
Страницы нумеруются по центру, на титульном листе номер страницы не проставляется.
Контрольная работа должна включать следующие элементы:
1. Титульный лист.
2. Условие задачи и ответ на нее.
3. Формулировка и ответ на теоретический вопрос с приложением списка использованной литературы.
Хотя контрольная работа может быть выполнена как в печатном, так и в рукописном виде, печатный текст является предпочтительным. Если контрольная работа выполнена неразборчивым почерком, преподаватель вправе поставить оценку «не зачтено» и передать ее преподавателю-методисту с соответствующей рецензией для возврата студенту.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант № 1
Задание 1. Решите задачу.
Сидоров, находясь в международном аэропорту "Домодедово", при прохождении таможенного контроля через «зеленый» коридор, предназначенный для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, был подвергнут таможенному досмотру.
При досмотре ручной клади (маленькой матерчатой сумки), принадлежащей Сидорову, инспектором таможни были обнаружены 15000 долларов США, которые находились в отделении данной сумки, а также кошелек, в котором находились 2002 доллара США и 20 евро. В ходе дальнейшего таможенного контроля Сидоровым были предъявлены 15000 долларов США, которые он достал из кармана брюк, надетых на нем.
Сидоров пояснил инспектору таможни, что на данные денежные средства он собирался приобрести в Германии автомобиль. С правилами перемещения наличной валюты через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС он знаком частично, а именно: слышал от знакомых о необходимости декларирования наличных денежных средств, но какую сумму необходимо декларировать он не знал. Разницу между «зеленым» и «красным» коридорами таможни он не знает. Информационное табло о правилах перемещения денежных средств он видел перед входом на «зеленый» коридор таможни, однако денежные средства не задекларировал ввиду боязни того, что кто-либо увидит их и захочет отобрать.
Квалифицируйте действия Сидорова. Укажите повод для возбуждения уголовного дела.
Задание 2. Подразделения организации дознания оперативной таможни: структура и основные функции. Полномочия начальника подразделения.
Вариант № 2
Задание 1. Решите задачу.
Гражданин Израиля Морозов, находясь в международном зале прилета аэропорта «Домодедово», расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт «Домодедово», строение 1, прилетев рейсом № 578 сообщением Тель-Авив - Москва, при прохождении таможенного контроля по «зеленому» коридору, предназначенному для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию, не заполнил таможенную декларацию.
В ходе личного таможенного досмотра Морозов добровольно ничего не выдал, однако, во внутренних вшитых карманах джинсов, надетых на нем, инспектором таможни были обнаружены наручные часы торговых марок: «ULYSSE NARDIN», «FRANCK MULLER», «BREGUET» в количестве 3 штук и ювелирные изделия (кольца, серьги) в количестве 10 изделий.
В соответствии с заключением эксперта ЦЭКТУ ФТС России рыночная стоимость вышеуказанных часов и ювелирных изделий на мировом рынке, включая территорию Израиля, составляет 7 139 292 российских рубля.
Согласно докладной записке таможенного поста аэропорт Домодедово (пассажирский) сумма таможенных платежей, подлежащих уплате за товары, ввезенные гражданином Израиля Морозовым, составляет 2 007 936 российских рублей 10 копеек.
Квалифицируйте действия Морозова. Определите форму предварительного расследования и предметную подследственность уголовного дела.
Задание 2. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности (ст. 16.22 КоАП РФ) за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Вариант № 3
Задание 1. Решите задачу.
Дознаватель таможни, осуществляя проверку сообщения о преступлении, не уложился в 3-х суточный срок и, поскольку начальника оперативной таможни на месте не было, обратился к начальнику отдела дознания таможни за продлением срока проверки заявления.
Правильно ли поступил дознаватель?
Задание 2. Понятие и процессуальная компетенция дознавателя.
Вариант № 4
Задание 1. Решите задачу.
В оперативно-дежурное подразделение таможенного органа обратился Сидоров с заявлением о том, что 10 минут назад на улице он обнаружил труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудник оперативно-дежурного подразделения таможенного органа отказался принять и зарегистрировать данное заявление, мотивировав свой отказ тем, что расследование убийств отнесено УПК РФ к компетенции Следственного комитета РФ и предложил заявителю обратиться в указанный орган.
Оцените законность действий дежурного.
Задание 2. Понятие и процессуальная компетенция начальника органа дознания. Должностные лица таможенных органов, наделенные статусом начальника органа дознания.
Вариант № 5
Задание 1. Решите задачу.
Начальник отдела дознания оперативной таможни дал указание дознавателю прекратить находящееся в его производстве уголовное дело в связи с отсутствием в действиях подозреваемого состава преступления. Дознаватель был принципиально не согласен с данным указанием, т.к. полагал, что подозреваемый совершил преступление, за которое должен нести уголовную ответственность. Не выполнив указания начальника подразделения дознания, дознаватель направил уголовное дело со своими письменными возражениями надзирающему прокурору.
Оцените правомерность действий указанных в условии задачи лиц.
Задание 2. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Вариант № 6
Задание 1. Решите задачу.
Дознаватель Чаушеску, молдаванин по национальности, вызвал на допрос свидетеля Плушугора, гражданина республики Молдова. На допросе выяснилось, что свидетель недостаточно хорошо владеет русским языком. Поскольку Чаушеску свободно говорил по-молдавски, он для экономии времени взял на себя функции переводчика, ведя допрос на молдавском, а протокол составляя на русском языке.
Соответствует ли данная ситуация требованиям УПК?
Задание 2. Порядок приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях.
Вариант № 7
Задание 1. Решите задачу.
Сообщение о преступлении поступило в таможенный орган в понедельник, 2 декабря в 23.45. Дознаватель принял решение о возбуждении уголовного дела по данному сообщению 5 декабря в 10.00.
Оцените правильность исчисления срока принятия решения по сообщению о преступлении.
Задание 2. Производство таможенными органами неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия является обязательным.
Вариант № 8
Задание 1. Решите задачу.
В отношении Панкратова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. В первые дни дознания дознаватель был занят производством следственных действий по другим уголовным делам и Панкратов в качестве подозреваемого был вызван на допрос только через трое суток после возбуждения уголовного дела. Придя на допрос, защитник Панкратова заявил ходатайство о нарушении прав подозреваемого, поскольку, по его мнению, первый допрос должен был состояться в течение 24 часов после возбуждения уголовного дела.
Обосновано ли ходатайство защитника?
Задание 2. Сроки производства дознания, основания и порядок их продления.
Вариант № 9
Задание 1. Решите задачу.
Антипов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. В постановлении об избрании меры пресечения дознаватель указал, что данная мера пресечения избрана в отношении Антипова в связи с тем, что «Нет оснований полагать, что подозреваемый Антипов скроется от дознания и суда».
Оцените обоснованность избрания данной меры пресечения.
Задание 2. Особенности производства дознания в сокращенной форме.
Вариант № 10
Задание 1. Решите задачу.
В отношении Громова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Громов заявил дознавателю ходатайство о допуске к участию в деле в качестве защитника своей жены, которая не является адвокатом, однако имеет высшее юридическое образование и работает юрисконсультом в крупной торговой фирме.
Подлежит ли ходатайство Громова удовлетворению?
Задание 2. Основания и процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Базовые учебники:
1. Дмитриев Ю. А. "Правоохранительные органы Российской Федерации": Учебник для вузов. - М.: "Омега-Л", 2014.
2. Уголовно-процессуальное право: Учебник для вузов. / Под ред. В. М. Лебедева. - М.: "Юрайт", 2014.
Основная литература:
1. Вилкова Т. Ю., Маркова Т. Ю. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Практикум. - М.: "Юрайт", 2014.
2. Уголовно-процессуальное право: Практикум. / Под ред. В. В. Ершова, В. А. Давыдова. - М.: "Юрайт", 2014.
3. Дубик И. И., Дырман Ю. Н. Деятельность таможенных органов по борьбе с правонарушениями в сфере таможенного дела: Учебно-методическое пособие. - М.: "Амалфея", 2013.
4. Есина А. С., Арестова Е. Н. Дознание в органах внутренних дел: Учебно-практическое пособие. - М.: "КНОРУС", 2011.
5. Кругликов Л. и др. Уголовное право России: Учебник. - М.: "Проспект", 2014.
6.Ищенко И. П. Криминалистика: Учебник. - М.: "Проспект", 2015.
Нормативно-правовые и судебные документы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Таможенный кодекс Российской Федерации.
5. ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27 ноября 2011 г. // СПС Консультант Плюс.
5. Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21 мая 1993 г. (действующая редакция)// СПС Консультант Плюс.
7. ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27 ноября 2011 г. (действующая редакция)// СПС Консультант Плюс.
8. Положение об Управлении таможенных расследований и дознания, утв. приказом ФТС РФ от 12 марта 2012 г. № 452 // СПС Консультант Плюс.
9. Типовое положение о подразделении организации дознания оперативной таможни, утв. приказом ФТС РФ от 10 августа 2011 № 1635 (действующая редакция) // СПС Консультант Плюс.
10. Типовое положение о подразделении дознания оперативной таможни, утв. приказом ФТС РФ от 10 августа 2011 № 1635 (действующая редакция) // СПС Консультант Плюс.
11. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях, утв. приказом ФТС РФ от 12 января 2007 г. № 23 (действующая редакция) // СПС Консультант Плюс.
12. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № 191 "Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс.
13. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Астана, 5 июля 2005 г.) // СПС Консультант Плюс.
14. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Москва, 19 декабря 2011 г.) // СПС Консультант Плюс.
Дополнительная литература:
1. Арестова Е. Н. Новый процессуальный акт - ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме //Российская юстиция. № 1, 2013.
2. Бастрыкин А., Крылов И. Розыск, дознание, следствие. - М.: "Экзамен", 2014.
3. Кирсанов А. Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. - М.: "Элит", 2008.
4. Кульков В. В., Ракчеева П. В. Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания. - М.: "Юрайт", 2014.
5. Левченко О. В., Камардина А. А. Производство неотложных следственных действий: Учебное пособие. - Оренбург, ОГУ, 2012.
6. Павлычев М. М. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей с транспортных средств. - М.: "Юрлитинформ", 2008.
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1. СПС Консультант Плюс.
2. СПС Гарант.
3. Официальный сайт ФТС России http://www.customs.ru.
Заведующий кафедрой
уголовного права и процесса
д.ю.н., профессор Н. И. Крюкова
