, , , . , . , . .
, , , .
. . .
, , , , , , , . , . , , , , . ( , , , : .)
, .
, , . , , . , , . : . . , , , , , . , , . , . , . , , , 600 1,8 .
: , , , , , . , , . 48 . , FATF, , - .
|
|
, . , , . , 20 (, 20 ), , , 400 48 . 400 , , , .
? , , . , , . , . ? . , , , , , : , . ! .
, , , :
, , . , , , , , . , , . , , ? , , , , , , , , , , . , , , , - , .
, , ?
. . , , , . , , .
, ? : , , , .
. , . :
|
|
1. .
2. , , .
3. , .
4. .
5. , .
6. , .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. - .
12. .
13. , , , .
14. .
15. .
, , , , , .
- ?
: - .
, , . - , . .
: ? , FATF.
. FATF (. Financial Action Task Force on Money Laundering) , , 1989 . 31 . 1990 , 1996 , 2001 .
( )
, , , . , . , .
. SATCOR, , .
SATCOR:
, - .
|
|
: , . , , , , , . , .
SATCOR :
() () ( 80% ). , , , , . , , , , . , .
, , . , , .
, , , , , . , , .
, , . , , . , ; ; , , . .
, , , , , , . , , , , , , . , , , . - , , , .
, .
, . , , , .
|
|
. , , . -, - , . . - .
, , . .
, , . , , , . : . .
?
, . , , , , FAFT, .
?
, . . . , , , X , . - . , , . , , , .
. , . . , , . , -
.
, . , , .
. , , , - .
. , , . .
, , . . . - . , , , , , .
, . . , . , , . , , .
|
|
, , FAFT, .
, . , , . , , , -
4.
-47
, .
, , . .
? . , , , .
, , , , , . , , . , . . , , , , , .
.
, . : . , , . : , : .
, .
, . , .
, , , , . , , , . , , , . , .
, . , .
, , , , .