В самом помещении, кроме перечисленных следов и предметов, необходимо искать следы орудий взлома и инструментов в местах проникновения (нд поверхности двери, оконной раме); следы пальцев рук, ладоней и пЬрчаток (на предметах мебели, стенах, стеклах, кнопках звонков, лифтов); следы обуви (ног) — на полу (ковриках, дорожках); следы наложений и микрочастицы (на любых объектах, к которым мог прикасаться преступник). При разбойных нападениях надо искать также следы сопротивления (борьбы) потерпевшего. Такими следами могут быть: опрокинутая мебель, разбитые окна, зеркала, разбросанные вещи, пятна крови и т.д. Границы осмотра в этом случае рекомендуется расширить, что повышает эффективность поиска доказательств. Дополнительными участками осмотра могут быть лестничная клетка, коридор, подъезд, подвал, чердак и другие объекты.
Особое внимание необходимо обращать на выявление негативных обстоятельств, имеющих большое значение для проверки версии об инсценировке хищения. К числу таких обстоятельств нужно отнести отсутствие следов преступления там, где они по ходу предполагаемого события должны были возникнуть, отсутствие следов транспортного средства при хищении большого количества товарно-материальных ценностей, наличие ненарушенного слоя пыли в местах, где якобы лежали похищенные вещи, наличие признаков, указывающих на то, что взлом преграды был осуществлен изнутри помещения, и др.
Изъятые предметы в конце осмотра необходимо упаковать так, чтобы не повредить их. Следы лучше всего изымать вместе с предметом-следоносителем, на котором они обнаружены, или с частью данного предмета (вырезать, выпилить), но если этого сделать нельзя, то след изымают путем копирования на следокопировальную пленку или изготовления слепка (из гипса, пластилина), а также посредством его фотографирования методом детальной съемки.
Для более качественной фиксации обстановки применяется видеозапись.
Допрос потерпевшего проводится немедленно после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях (когда с момента совершения преступления прошло много времени) — предшествует ему. Основная цель такого допроса на первоначальном этапе расследования — получение данных о происшедшем событии и разыскиваемых лицах. Поэтому в первую очередь выясняют: время, место, способ, орудия и средства совершения преступления; действия потерпевшего до, в процессе и после совершения преступления; количество скрыв-
шихся преступников, их приметы (пол, возраст, внешность, одежда, характер действий, манеры поведения, особенности речи, прозвучавшие имена, клички); направление, в котором они скрылись после совершения преступления; принадлежность, количественные и качественные характеристики похищенного, его индивидуальные признаки и другие обстоятельства. Такую информацию следователь должен получить как можно раньше, ибо она необходима для организации розыска скрывшихся преступников по горячим следам и обнаружения похищенного имущества, в частности для решения вопроса о целесообразности введения в действие планов "Перехват", "Сирена", "Антиквариат", осуществления иных поисковых и заградительных мероприятий.
При определении иных обстоятельств, подлежащих выяснению у потерпевшего, необходимо учитывать предмет доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК) и особенности уголовно-правовой квалификации краж, грабежей, разбойных нападений и хищений предметов, имеющих особую ценность (ст. 158, 161,162, 164 УК). При этом во всех случаях выясняют данные о самом потерпевшем, его образе жизни, составе семьи, материальном положении, взаимоотношениях с родственниками и знакомыми.
Выбор тактических приемов допроса потерпевшего по делам рассматриваемой категории определяется рядом факторов, к которым, прежде всего, относятся: складывающаяся при допросе следственная ситуация, наличие у потерпевшего данных о преступнике, наличие или отсутствие в его поведении признаков виктимного поведения, а также психофизиологическое состояние допрашиваемого.
Так, при допросе потерпевшего, которому знаком преступник, используют метод детализации показаний. При совершении преступления неизвестным для потерпевшего лицом важно подробно описать признаки внешности нападавшего. В отдельных случаях допрос потерпевшего, особенно дополнительный или повторный, целесообразно проводить на месте преступления. Это способствует оживлению ассоциативных связей и помогает более точно воспроизвести механизм преступления. Для восстановления в памяти потерпевшего отдельных обстоятельств события можно предъявить некоторые предметы обстановки, фотоснимки и т. п. Если допрашиваемый затрудняется описать, например, транспортное средство, в котором видел скрывшихся преступников, то ему можно показать каталог с изображением различных моделей автомашин.
Если потерпевший после совершения преступления находится в возбужденном эмоциональном состоянии, допрос следует перенести на более позднее время. Когда человек успокоится, то дает показания обычно в логической последовательности, в том числе с указанием на мелкие детали, имеющие подчас большое значение для расследования.
Если при грабеже или разбое был причинен вред здоровью потерпевшего и он находится в тяжелом состоянии, то (по-возможности) следует ограничиться лишь краткой беседой с ним, которую можно записать на магнитофон. Детальный допрос в этом случае производят после выздоровления потерпевшего.
Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по делам о кражах, грабежах, разбоях и хищениях могут быть допрошены: очевидцы преступления; работники учреждений, предприятий и фирм, где совершено преступление; должностные и материально ответственные лица; люди, предотвратившие преступление, задержавшие преступника, оказавшие помощь потерпевшему; медицинские работники; сотрудники правоохранительных органов; родственники и знакомые потерпевшего, а также подозреваемого.
В первую очередь, допрашивают свидетелей преступления. В ходе их допроса обязательно выясняют следующие обстоятельства: в какое время, где и каким способом совершено преступление (проникновение в помещение); сколько было преступников, их приметы; какие орудия, предметы и приспособления использовались при совершении преступления; какое имущество было.похищено и кому оно принадлежит; в каких документах оно учитывалось, значилось; в каком направлении скрылись разыскиваемые; как вел себя потерпевший в момент совершения преступления и после него; где находился свидетель в момент преступления; по какой причине и при каких обстоятельствах допрашиваемый оказался на месте происшествия; знаком ли свидетеле с потерпевшим или преступниками; кто еще мог видеть данное преступление.
Допрос других свидетелей производят в основном с целью установления личности преступников, их примет, количественных и качественных характеристик похищенного имущества, условий его хранения и иных обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия преступления, причин и условий, способствовавших совершению преступления.
У свидетелей, знающих потерпевшего, выясняют сведения об особенностях его личности и образе жизни. Допрос этих лиц позволяет сопоставить и проверить показания потерпевшего, а также получить другие сведения, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления.
В последнюю группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни.
При допросе таких свидетелей важно получить подробные сведения о личности преступника, его образе жизни, личных связях, профессиональных навыках, привычках, наклонностях, наличии антиобщественных взглядов и установок (наиболее важен допрос таких свидетелей при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними).
Особенности тактики допроса добросовестных свидетелей не отличаются от тактики допроса потерпевших и большой трудности не представляют. Сложнее обстоит дело со свидетелями, дающими ложные показания. В этом случае следователь прежде всего должен выяснить мотивы дачи ложных показаний. Ими могут быть боязнь мести со стороны преступников и иных лиц, стремление скрыть неблаговидные поступки потерпевшего, стремление выгородить подозреваемого, нежелание выступать в качестве свидетеля и т. п. В целях получения правдивых показаний могут применяться различные тактические приемы. Наиболее эффективными из них являются: воздействие на положительные стороны
личности допрашиваемого, разъяснение вредных последствий дачи ложных показаний, использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других участников уголовного процесса, «предъявление вещественных доказательств (документов, фотографий), опровергающих показания свидетеля, и др.
Задержание подозреваемого. При задержании подозреваемых в совершении хищений культурных ценностей, краж, грабежей и особенно разбойных нападений необходимо учитывать, что такие лица способны оказать активное сопротивление. Поэтому, установив место нахождения разыскиваемого, следователь во взаимодействии с оперативными работниками тщательно готовится к проведению этого следственного действия: изучает личность подозреваемого, выбирает время, место и тактику его задержания, определяет силы и средства, которые нужно привлечь для решения данной задачи, разрабатывает согласованный план тактической операции. Наряду с указанными мероприятиями важно продумать тактику использования фактора внезапности и обеспечения личной безопасности участников задержания. В особых ситуациях (например, при задержании вооруженных преступников) следует использовать помощь специальных подразделений милиции. При задержании группы лиц рекомендуется применять видеозапись.
Личный обыск подозреваемого. В случаях, когда преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения, по горячим следам, он немедленно подвергается личному обыску. В целях безопасности личный обыск рекомендуется начинать с поверхностного обследования одежды, чтобы убедиться, что у задержанного нет оружия. Далее тщательно обследуется головной убор, воротник куртки, накладные плечи, рукава, карманы, заплаты, нашивки, обувь, стельки. При этом особое внимание обращается на имеющиеся у задержанного вещи и предметы, даже те, которые на первый взгляд кажутся посторонними. Данные предметы должны быть изъяты и подробно описаны в протоколе следственного действия, затем сфотографированы и приобщены к материалам уголовного дела. Впоследствии они могут оказаться важными доказательствами причастности лица к преступлению.
Чтобы исключить возможность выброса подозреваемым компрометирующих его вещей и документов, в конце личного обыска целесообразно осмотреть место, где производился обыск.
Обыск по месту жительства, работы или учебы подозреваемого. Если преступление совершено с использованием огнестрельного, холодного оружия или орудий взлома, то при обыске необходимо в первую очередь искать названные предметы. Типичными объектами поиска и изъятия по делам данной категории являются: похищенные ценности, предметы и документы потерпевших или их части; одежда, обувь и головные уборы, в которых находился преступник во время совершения преступления; квитанции комиссионных магазинов, ломбардов или камер хранения; чеки на денежные переводы и посылки; различные документы, характеризующие личность и связи подозреваемого.
Однако при обыске нельзя ограничиваться отысканием только перечисленных объектов. В квартире по месту жительства или в офисе по месту работы
подозреваемого могут находиться и другие вещи, добытые преступным путем или предметы, запрещенные к обороту. Поэтому каждая вещь, принадлежность которой у следователя вызывает сомнение, должна обязательно изыматься в целях последующего предъявления для опознания, оперативной и следственной проверки.
Особое внимание при обыске в помещении нужно уделять обнаружению тайников. На их наличие могут указывать: следы свежей штукатурки, побелки, окраски или оклейки стен; отсутствие шпаклевки между досками пола или наличие новых гвоздей; разный звук при простукивании стены; увядшие растения в цветочных горшках и др.
Эффективность обыска можно повысить за счет: 1) участия в нем соответствующего специалиста; 2) применения научно-технических средств; 3) привлечения к его производству потерпевшего или материально ответственных лиц; 4) использования тактических приемов (например, путем создания впечатления о положительных результатах обыска при допросе подозреваемого можно по* лучить информацию о действительном местонахождении искомых объектов).
Осмотр одежды подозреваемого проводят обычно после личного обыска. При осмотре одежды особое внимание следует обращать на повреждения, которые могут свидетельствовать о сопротивлении потерпевшего (разрывь^-поре-зы), на следы борьбы (пятна крови, волосы, микрочастицы), на загрязнения, которые могли образоваться при проникновении в помещение или при контакте с похищенным имуществом (масляные пятна, грязь, опилки, краска, побелка и т. п.). Осмотр нужно проводить при хорошем освещении с использованием луп с большим увеличением и подсветкой, а также пылесосов со специальными насадками. В некоторых случаях используют помощь специалистов и экспертов, которые в случае необходимости применяют более эффективную аппаратуру.
Освидетельствование подозреваемого. Если есть основания предполагать, что лицо, совершившее кражу, грабеж или разбойное нападение, могло получить телесные повреждения, то проводится его освидетельствование. В процессе освидетельствования устанавливают имеющиеся на теле подозреваемого особые приметы, ссадины, царапины, кровоподтеки, гематомы и другие телесные повреждения, фиксируют их размеры и локализацию. При необходимости в освидетельствовании принимает участие судебно-медицинский эксперт, иной врач или специалист более узкого профиля.
Допрос подозреваемого — одно из наиболее важных и сложных в тактическом отношении следственных действий. Сложность данного следственного действия состоит в том, что оно, как правило, проводится на первоначальном этапе расследования, когда следователь еще мало информирован о личности допрашиваемого и не располагает достаточными доказательствами его причастности к преступлению. Кроме того, интересы подозреваемого отстаивает защитник, что также нельзя не учитывать.
Отмеченные обстоятельства обусловливают необходимость тщательной тактической подготовки к допросу подозреваемого, которая заключается в следующем: 1) изучении материалов уголовного дела и ознакомлении с иной ин-
формацией, представляющей интерес для планируемого следственного действия; 2) анализе имеющихся доказательств; 3) изучении личности допрашиваемого; 4) установлении с ним психологического контакта; 5) определении целей и задач допроса; 6) выборе опЛМальМых тактических приемов; 7) подготовке необходимых технических средств; 8) определении места, времени и участников допроса.
Практика показывает, что подозреваемые в совершении краж, грабежей, разбоев и хищений предметов, имеющих особую ценность, обычно избирают одну из следующих линий поведения: 1) дают правдивые и полные показания; 2) отрицают свое участие в преступлении; 3) в качестве средства защиты выдвигают алиби. В зависимости от избранной позиции должна строится и тактика их допроса.
Если с подозреваемым установлен психологический контакт (бесконфликтная ситуация), то приемы допроса достаточно просты: следователь выслушивает показания допрашиваемого, излагаемые им в форме свободного рассказа, затем задает уточняющие вопросы, при необходимости предъявляет вещественные доказательства. В такой ситуации важно внимательно выслушать допрашиваемого и точно зафиксировать его показания.
В конфликтной ситуации в первую очередь выясняют причины, препятствующие даче подозреваемым правдивых показаний, а затем принимают меры к их устранению. Такими причинами могут быть: стремление умалить степень своей вины; стремление соблюсти своеобразный "кодекс чести" преступника; негативное отношение к правоохранительным органам; боязнь мести со стороны соучастников; преступная солидарность; необъективность следователя и т.д.
В подобной ситуации следователю важно получить любые, даже ложные показания и, соответственно, повлиять на позицию допрашиваемого. С этой целью могут применяться следующие тактические приемы: разъяснение допрашиваемому содержания ст. 61 УК об обстоятельствах, смягчающих ответственность; обращение следователя к положительным свойствам личности подозреваемого; создание у него преувеличенного представления о степени осведомленности следователя о преступном событии или соучастниках; внезапность постановки вопросов допрашиваемому и наблюдение за его реакцией; использование антипатии, питаемой подозреваемым к кому-либо из соучастников преступления; использование противоречий в показаниях допрашиваемых и др.
Часто подозреваемые в совершении данных преступлений, чтобы уйти от ответственности, дают ложные показания или выдвигают ложное алиби, например заявляют, что в момент преступления они находились где-то в другом месте, что обнаруженные у них похищенные предметы найдены, куплены, подброшены и т. п. В такой ситуации наиболее эффективными тактическими приемами являются: детализация показаний, в процессе которой выясняются подробности действий подозреваемого до, во время и после совершения преступления; логический анализ противоречий в показаниях подозреваемого; использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других участников преступления путем частичного или полного ознакомления с показаниями по-
следних; предъявление доказательств, имеющихся в распоряжении следователя; участие в следственном действии специалиста соответствующей компетенции; применение аудио-, видеозаписи и др.
Лицо, дающее заведомо ложные показания, обычно весьма схематично говорит о вымышленных событиях и фактах. Поэтому есть смысл произвести повторный допрос. Повторные допросы подозреваемых об одних и тех же фактах неизбежно выявляют в таких случаях несоответствия одних показаний с другими и показывают их ложность.
Предъявление для опознания. Это следственное действие проводится во всех случаях, когда потерпевший или очевидцы могут опознать подозреваемого. Опознание живых лиц чаще всего проводится по отдельным признакам внешности и общему облику (образу). В некоторых случаях преступники могут быть опознаны по их динамическим свойствам: особенностям голоса, походки, речи. Практика показывает, что успех данного следственного действия во многом зависит от соблюдения трех тактических правил:
1. Предварительное ознакомление потерпевшего или очевидца с ранее дан
ными ими показаниями для "оживления" в их памяти всех обстоятельств про
исшедшего события. Это целесообразно в случаях, когда с момента соверше
ния преступления до производства опознания прошло много времени.
2. Исключение психологического воздействия подозреваемого на опознаю
щего путем устранения возможности их бесконтрольного общения. Данный
тактический прием важен в тех случаях, когда опознающий чувствует неуве^
ренность, страх, боязнь преступника.
3. Привлечение к производству следственного действия оперативного работ
ника или участкового инспектора милиции для наблюдения за реакцией и по
ведением опознаваемого, а также специалиста-криминалиста для оказания со
действия в фиксации хода и результатов опознания.
Распространенным видом этого следственного действия является предъявление для опознания предметов. По делам рассматриваемой категории для опознания обычно предъявляют обнаруженные похищенные вещи, изъятое у преступников огнестрельное и холодное оружие, а также иные орудия преступления. Названный вид опознания не представляет особых трудностей и проводится по тем же правилам, что и опознание людей. Опознающий предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующий предмет и о приметах и особенностях, по которым он может провести опознание. Затем предмет предъявляется ему в группе однородных предметов.
Нецелесообразно предъявлять для опознания номерную или маркированную вещь ее владельцу, если у него сохранился паспорт или другой документ, бесспорно устанавливающий принадлежность данной вещи.
По делам о хищении культурных ценностей иногда невозможно обеспечить предъявление для опознания однородных предметов. В таких ситуациях уникальные предметы (картины, иконы старинной работы, редкие изделия из хрусталя и фарфора и др.) предъявляются для опознания в единственном числе.
Специфическим видом опознания при расследовании квартирных краж, некоторых грабежей и разбойных нападений выступает предъявление для опознания жилого помещения, где совершено преступление. Этот вид опознания наиболее эффективен в случаях* когда'потерпевший ограблен в жилище преступника или его знакомых.
§4. Использование специальных знаний
В процессе расследования краж, грабежей, разбойных нападений и хищений предметов, имеющих особую ценность, использование следователем специальных познаний осуществляется путем получения консультационной помощи сведущих лиц, изучения специальной литературы, привлечения к участию в производстве следственных действий специалистов и назначения различных судебных экспертиз.
Из числа специалистов к участию в производстве следственных действий чаще всего привлекаются специалисты-криминалисты, товароведы, искусствоведы, автотехники, судебно-медицинские эксперты, реже — специалисты других областей знаний.
Участие специалиста в следственном действии выражается в оказании следователю помощи в его подготовке и проведении, в технико-криминалистическом обеспечении деятельности по обнаружению, фиксации и изъятию доказательств, а также в оценке результатов следственного действия.
По делам рассматриваемой категории целесообразно привлекать специалистов соответствующей компетенции при производстве следственных экспериментов, осмотров мест происшествий, предметов, документов, одежды подозреваемых, освидетельствовании живых лиц, получении образцов для сравнительного исследования. Их участие значительно повышает результативность следственных действий.
Важным условием всестороннего и полного расследования преступлений является использование специальных познаний в форме назначения и производства судебных экспертиз. Наиболее специфичными из них по делам рассматриваемой категории являются: трасологические (чаще всего — дактилоскопические, механоскопические), судебно-химические, материаповедческие, товароведческие, искусствоведческие, судебно-медицинские, баллистические и экспертизы холодного оружия.
Дактилоскопическая экспертиза пальцев рук. Посредством исследования отпечатков папиллярных узоров и кожных покровов рук можно разрешить следующие вопросы: имеются ли на представленных объектах отпечатки папиллярных линий и пригодны ли они для идентификации лица; оставлены ли отпечатки папиллярных линий конкретным лицом (лицами); какой рукой (правой или левой) и какими пальцами оставлены следы на месте происшествия; принадлежат ли следы одному человеку или нескольким; как давно они оставлены и т.д.
Первый из указанных выше вопросов ставят обычно тогда, когда подозреваемое лицо неизвестно. При положительном ответе на этот вопрос перед экс-
пертом ставят другие вопросы, связанные с установлением конкретного лица, а также времени и условий следообразования.
Шханоскопическая экспертиза следов орудий взлома и инструментов. Экспертное исследование таких следов позволяет определить, каким способом была взломана преграда, с какой стороны сделан пролом (снаружи или изнутри помещения), последовательность совершения тех или иных действий, профессиональные навыки преступника. Кроме того, по следам взлома можно решить многие вопросы идентификационного характера, связанные с установлением групповой и индивидуальной принадлежности использованных при совершении хищений орудий и инструментов (например, отождествить ломик, применявшийся для отжима двери или топор, которым были срублены ветки для оборудования тайника в лесу).
При исследовании замков, как правило, выясняют: в какфм положении (запертом или открытом) находился замок; отпирался ли он конкретным ключом, отмычкой или иным предметом; был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; каким способом взломан замок; был ли он взломан конкретным орудием и т.д.
Иные судебно-трасологические экспертизы назначаются'при изъятии с места происшествия следов транспортных средств, ног и обуви, а также для установления целого по частям.
Судебно-химическая экспертиза назначается с целью установления однородности состава различных веществ (частиц взломанной преграды, волокон ткани, краски), обнаруженных на подозреваемом или его одежде, с веществами, изъятыми с места происшествия.
С целью сокрытия преступлений и затруднения возможности опознания похищенных номерных предметов, в том числе транспортных средств, преступники часто уничтожают, перебивают или изменяют на них заводскую маркировку и товарные знаки в местах их нанесения. В этих случаях может проводиться экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений. Она помогает конкретизировать умысел преступников, опровергнуть их ложные показания, установить личность истинного владельца похищенного, когда он не известен и выяснить иные важные обстоятельства. Для решения указанных задач перед экспертом могут быть поставлены такие вопросы: подвергался ли изменению номер на данном предмете (изделии); каким был первоначальный номер на объекте исследования; каким способом был уничтожен (или изменен) номер на предмете, представленном на исследование; использованы ли для изменения номерного знака инструменты, изъятые у подозреваемого, и т.д.
При помощи товароведческой экспертизы можно выяснить: какой товар был в упаковке, обнаруженной при обыске у преступника; наименование, сорт, артикул и другие признаки похищенных товарно-материальных ценностей; однородность изъятых у подозреваемого и украденных предметов, их частей; стоимость похищенного и размер материального ущерба, причиненного преступлением.
По делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, назначается искусствоведческая экспертиза, на разрешение которой могут быть поставлены следующие вопросы: каковы, правильное наименование и предназначение предмета; в какое время и где он изготовлен; представляет ли данный предмет научную, художественную, историческую или культурную ценность; имеются ли на картине (иконе) следы реставрации позднего грунта, дорисовки; в какое время они выполнены, какова техника и уровень их исполнения.
По делам о грабежах и разбоях часто проводятся судебно-медицинские, баллистические экспертизы и экспертизы холодного оружия.
Судебно-медицинская экспертиза назначается для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, времени и механизма образования телесных повреждений, признаков оружия (орудия), которым они нанесены. Нередко для разрешения этих вопросов назначается комплексная экспертиза, в которой наряду с судебно-медицинским экспертом участвует представитель другой специальности, чаще всего — криминалист - трасолог.
Судебно-баллистическая экспертиза проводится в случаях применения огнестрельного оружия, последующего изъятия и приобщения к материалам дела экземпляров данного оружия, а также пуль, гильз, пыжей и дроби.
Довольно распространенной по делам о грабежах и разбойных нападениях является экспертиза холодного оружия. С ее помощью устанавливается принадлежность к холодному оружию ножей, кастетов, нунчак и других предметов, использовавшихся при нападении.
Глава 26
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
Криминалистическую характеристику таких преступлений, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172), лжепредпринимательство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (ст. 174), незаконное получение кредита (ст. 176) можно представить в виде совокупности данных, которые раскрывают: 1) организованную преступную группу; 2) личность преступника; 3) предмет преступного посягательства; 4) способы совершения преступлений; 5) время и место осуществления преступной деятельности; 6) следы-признаки преступлений.
1. Организованная преступная группа характеризуется тем, что отдельные лица создают и возглавляют ее для конкретной цели — осуществления незаконной предпринимательской либо банковской деятельности или лжепредпри-
нимательства, незаконного получения кредитов, как правило, с последующей легализацией (отмыванием) средств, приобретенных незаконным путем. Такая деятельность ведется без осуществления государственной регистрации либо получения обязательного разрешения (лицензии) или с нарушением условий лицензирования.
В числе организаторов указанных преступных групп могут выступать граждане России и иностранных государств, индивидуальные предприниматели, учредители коммерческих организаций. В ряде случаев организуют и возглавляют преступные группы должностные лица различных государственных органов, общественных организаций. Некоторые преступные группы неустойчивы, образуются для совершения одного или нескольких преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности и после этого распадаются. Большую опасность представляют устойчивые преступные группы, которые тщательно законспирированы, хорошо организованы, функционируют длительное время на основе общности целей их участников, связанных с незаконным получением доходов в крупных размерах.
