Организация и механизм существования преступных организаций.

Тесты:

1. В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения лежат:

А) противоправность;

В) общественная опасность;

С) характер и степень организованного взаимодействия преступников;

D) наказуемость;

E) ответы верны в пп. с,d.

2. Организованной преступности состоит из…:

А) разных действий преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;

В) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;

С) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей краткой криминальной деятельности;

D) взаимодействие преступника при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;

E) ответы верны в пп. с,d.

3. Криминальная деятельность состоит:

А) разных действий преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;

В) взаимодействие преступника при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;

С) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей краткой криминальной деятельности;

D) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;

E) ответы верны в пп. в,d.

4. Компоненты организованной преступности:

А) преступные объединения, объединившиеся на экономической основе;

В) преступные группировки;

С) банды;

D) преступные организации;

E) ответы верны в пп. в,d.

5. Организованная преступность извлекает экономические выгоды путем:

А) предоставления незаконных услуг;

В) предоставления законных услуг в незаконной форме;

С) предоставления законных товаров в незаконной форме;

D) предоставления незаконных товаров;

E) все ответы верны.

6. Организованная преступность предполагает…. преступную деятельность:

А) тайную;

В) конспиративную;

С) открытую;

D) закрытую;

E) все ответы верны.

7. Организованная преступность координирует:

А) осуществление незаконных деяний;

В) планирование незаконных деяний или достижение незаконных целей с помощью законными средствами;

С) планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

D) планирование и осуществление законных деяний;

E) все ответы верны.

8. Организованная преступность устанавливают:

А) частичную монополию на предоставление незаконных товаров потребителям;

В) полную монополию на предоставление незаконных услуг потребителям;

С) частичную монополию на предоставление незаконных услуг потребителям;

D) частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям;

E) полную монополию на предоставление незаконных услуг потребителям.

9. Организованная преступность не ограничивается:

А) осуществлением заведомо незаконной деятельности, а также изощренными видами деятельности, как "отмывание" денег;

В) осуществлением незаконной деятельности, а также изощренными видами деятельности, как манипуляциями, осуществляемые с помощью электронных средств;

С) осуществлением заведомо незаконной деятельности, а также изощренными видами деятельности, как "отмывание" денег и манипуляциями, осуществляемые с помощью электронных средств;

D) манипуляциями, осуществляемые с помощью электронных средств;

E) изощренными видами деятельности, как "отмывание" денег.

10. Организованная преступность вносит «методы» в законную коммерческую деятельность:

А) методы насилия;

В) методы запугивания;

С) методы уговоров;

D) методы насилия и запугивания;

E) методы обмана.

Раскрыть понятия:

- специализированные организованные преступные группы;

- универсальные организованные преступные группы;

- традиционная или мафиозная семья;

- профессиональные преступные группы;

-преступные группы на основе исторических связей;

- преступные группы на основе этнических связей;

- преступные группы на основе культурных связей;

-организованная преступность корыстного типа;

- синдикализированная организованная преступность;

- бюрократическую организованная преступность.

Задача:

Чемоданов, будучи в нетрезвом состоянии, пришел на квартиру к учащимся колледжа несовершеннолетним Павлову и Вильданову и предложил похитить из помещения колледжа радиоприемники, на что они дали согласие. Он же разработал план преступления, определил функциональные роли.

Датьанализ роли каждого из названных в задаче лиц.

Вопросы:

1. Экономические причины становления и развития преступной организации.

2.Механизм существования преступной организации.

3. Модели развития организованной преступности

9. Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности.

Тесты:

1. В соответствии с законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность за совершение следующих деяний по легализации доходов, полученных преступным путем:

А) совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученным из незаконных источников;

В) совершение сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученным незаконным путем;

С) использование денежных средств или иного имущества в предпринимательской или иной экономической деятельности;

D) все вышеперечисленное.

E) нет верных ответов.

2. Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, включает следующую последовательность стадий:

А) размещение, интеграция, расслоение, реинтеграция;

В) размещение, расслоение, интеграция;

С) расслоение, размещение, интеграция;

D) интеграция, размещение, расслоение, реинтеграция.

E) все ответы верны.

3. Укажите меры, которые прямо не используются для контроля за отмыванием денег:

А) проведение финансовыми учреждениями политики “Знай своего клиента”;

В) ревизия;

С) представление финансовыми учреждениями отчета при проведении клиентами операций с наличными денежными средствами на сумму, превышающий установленный законом уровень;

D) введение для финансовых учреждений обязанности сообщать о подозрительных финансовых операциях.

E) все ответы верны.

4. Укажите основные цели отмывания денег, полученных преступным путем:

А) сокрытие источника происхождения денежных средств;

В) сокрытие принадлежности фондов денежных средств;

С) сокрытие планов использования денежных средств, полученных преступным путем;

D) все вышеперечисленное.

E) нет верных ответов.

5. Какие методы их числа перечисленных ниже используются на стадии размещения криминальных финансовых фондов:

А) структурирование операций с наличными средствами;

В) подчинение финансовых учреждений;

С) все, указанное в пп. а) и б);

D) а) и б) - неверно.

E) указанное только в п. а).

6. Основными источниками незаконных доходов – 90-х годов являются:

А) торговля наркотиками;

В) финансовые преступления;

С) все, указанное в пп. а) и б);

D) а) и б) - неверно.

E) указанное только в п. а).

7. Существенными источниками «грязных» денег являются:

А) банковское мошенничество, подлог;

В) обман в сфере вложений в ценные бумаги, злостное банкротство;

С) все, указанное в пп. а) и б);

D) а) и б) - неверно.

E) указанное только в п. а).

8. Для отмывания капиталов используются:

А) казино;

В) фальшивые счета или аккредитивы;

С) все, указанное в пп. а) и б);

D) а) и б) - неверно.

E) указанное только в п. а).

9. Доходы от незаконной деятельности вкладываются:

А) ценное имущество;

В) недвижимость;

С) все, указанное в пп. а) и б);

D) а) и б) - неверно.

E) указанное только в п. а).

10. Укажите дополнительные цели отмывания денег, полученных преступным путем:

А) сокрытие источника происхождения денежных средств;

В) сокрытие принадлежности фондов денежных средств;

С) сокрытие планов использования денежных средств, полученных преступным путем;

D) все вышеперечисленное.

E) нет верных ответов.

Раскрыть понятия:

«грязные» деньги;

процесс отмывания денег;

прозрачность финансовой системы;

диверсификация деятельности преступных группировок;

процесс легализации доходов, полученных преступным путем;

использование оффшорных зон в процессе отмывания денег;

система электронных денег;

закон о валютном регулировании;

механизм уголовно-правового контроля;

механизм финансового контроля.

Задача:

В начале сентября 2006 года Харченко, не зная о созданной Кожемяком банде, вступил в преступный сговор с членами банды Кожемяком, Катилевским и Шелудченко для завладения имуществом семьи Галенко путем разбойного нападения. Они вместе разработали план совершения разбоя, распределили роли и для осуществления этого преступления приобрели, хранили и носили огнестрельное оружие – обрез, боеприпасы к нему, а также маски с порорезями для глаз.

7 сентября они прибыли к дому Галенко, Кожемяк передал Шелудченко обрез, а сам пошел в установленное место и стал ждать. Харченко, Катилевский и Шелудченко надели маски, ворвались в квартиру, напали на находившихся там супругов Галенко и их несовершеннолетних детей, потребовали выдать деньги и ценности. Шелудченко угрожал применением обреза, приставляя его к голове хозяина и удерживал потерпевших на кухне. Харченко и Катилевский обыскивали квартиру. Завладев деньгами в сумме 36700 рублей, нападавшие с места преступления скрылись.

Определите роль каждого из участвовавших в преступлении лиц.

Вопросы:

1. Особенности отмывания денег в различных регионах мира.

2. Контроль над отмыванием преступных доходов.

3. Предупредительные меры по отмыванию денег.