Непосредственный объект - законная, закрепленная в конституции и в иных актах право на занятие предпринимательством.
Диспозиция бланкетная – ссылаемся на конституцию, на гражданский кодекс, федеральный закон от 8 августа 2001 года о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Объективная сторона – статья предусматривает ряд альтернативных действий, но все они незаконные. Это формальный состав. Окончено – с момента совершения этих незаконных действий:
1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица
2. Уклонение от их регистрации
3. Неправомерный отказ в выдачи специального разрешения, лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
4. Уклонение от выдачи разрешения (волокита)
5. Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы.
6. Иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуальных предпринимателей или юридических лиц если это деяние совершено должностным лицом с использованием должностного положения.
С субъективной стороны – прямой умысел, осознает и желает так поступить.
ЧАСТЬ 2
То же деяние, совершенное в нарушение вступившего в законную силу судебного акта.
Причинение крупного ущерба
Крупным ущербом, доходом, либо задолженностью в крупном размере считается стоимость, Ущерб, Доход либо задолженность в сумме превышающей 250000 рублей.
Особо крупный размер – 1000000 рублей
Субъект преступления по 169 представители власти
Статья 171 (незаконное предпринимательство)
Предпринимательство – это выполнение физическим лицом, без образования юридического лица или юридическим лицом различных хозяйственных операций для получения прибыли.
Статья 171 говорит о том что же такое незаконная предпринимательская деятельность.
Объектом является нормальная, законная предпринимательская деятельность
Объективная сторона – незаконная предпринимательская деятельность, то есть такая деятельность которая:
1. осуществляется без регистрации,
2. с нарушением правил регистрации (для этого обращаемся к гражданскому кодексу)
3. предоставление в орган осуществляющий регистрацию таких документов для регистрации, которые содержат заведомо ложные сведения
4. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях когда такая лицензия обязательная
5. нарушение лицензионных требований и условий
Статья 171 - материальный состав. Надо устанавливать что было действие (незаконная предпринимательская деятельность) и были последствия находящиеся в причинной связи с деянием. Последствия:
1. крупный ущерб гражданам, либо организациям, либо государству
2. если незаконное предпринимательство повлекло извлечение доходов в крупном размере
Крупный размер ущерба признается стоимость ущерба в сумме превышающей 250000 рублей.
Особо крупный – 1000000
Доходы – это вся та сумма, которая получена отдельным предпринимателем или юридическим лицом, причем в эту сумму включается все доходы, как законные, так и незаконные.
Прибыль – это та часть доходов, которую получила организация или предприниматель за вычетом так называемых накладных расходов.
Судебная практика считает, что если деятельность признали незаконной, то внимание нужно обращать на доход, а не на прибыль.
Момент окончания – причинение одного из последствий указанных в статье 171.
Субъективная сторона – прямой умысел
Мотив – корысть
Субъект – специальный субъект, так как ведет предпринимательскую деятельность с 18 лет, но может быть и раньше.
ЧАСТЬ 2
ПУНКТ «А»
Организованная группа
ПУНКТ «Б»
Незаконная предпринимательская деятельность с получением доходов в особо крупном размере.
Статья 173 (Лжепредпринимательство)
Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации на бумаге без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность.
В статье 171 организацию создают, но действия незаконные. В Этом отличие.
Состав – материальный, считается оконченным с момента причинения крупного ущерба гражданам, организации или государству.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Цель:
1. получение кредитов
2. освобождение от налогов
3. получение имущественной выгоды
4. прикрытие запрещенной деятельности
Оконченным лжепредпринимательство считается тогда когда причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству
Субъект - с 18 лет.
Мотив – извлечь прибыль и так далее.
Статью 173 нужно отграничивать от 159 (мошенничество):
1. Статья 159 – это общий состав, статья 173 – специальный состав
Статья 174 (Легализация (отмывание) денежных средств, иного имущества приобретенных другими лицами преступным путем)
Применяется в тех случаях, когда имущество получены не субъектом этого преступления, а другими лицами
Субъект этого преступления выполняет вспомогательную роль. Он способствует:
1. Сокрытию преступления (наркотрафик, порнобизнес, посредничество организации притонов, проституция, игорный бизнес, бандитизм, мошенничество, вымогательство)
2. Помогает уйти от ответственности.
С объективной стороны в части 1: Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом
Состав формальный – считается оконченным в момент установления совершения действий по легализации
Субъективная сторона – прямой умысел
Мотив – корыстный
Цель – обязательно нужно доказывать – придание правомерного вида владению, пользованию распоряжению указами денежными средствами или имуществом
Наказание – штраф 120000 рублей
ЧАСТЬ 2
То же деяние совершенное в крупном размере
Крупный размер – сделки с денежными средствами или другим имуществом на сумму превышающую 1000000 рублей.
Субъект – частное лицо
ЧАСТЬ 3
Два квалифицирующих признака:
1. ПУНКТ А: Группа лиц по предварительному сговору
2. ПУНКТ Б: Лицом с использованием своего служебного положения
ЧАСТЬ 4
Деяния, совершаемые организованной группой.
Статья 1741
имеет ввиду отмывание денежных средств и иного имущества приобретенным лицом в результате совершения им преступления.
Средства получены в результате совершения преступления (наркобизнес, наркотрафик и так далее)
ЧАСТЬ 2
Совершенные в крупном размере
ЧАСТЬ 3
1. Группа лиц по предварительному сговору
2. Лицом с использованием своего должностного положения
ЧАСТЬ 4
Организованная группа
Варианты квалификации по статье 174:
1. Если лицо которое занимается отмыванием денег давало согласие или предложило свои услуги до начала преступления первого лица, то квалифицируем по статье 33 и преступление которое совершило первое лицо и статья 174
2. Если заранее лицо не давало обещания таким путем скрыть преступления, узнало о совершенном преступлении другим лицом после того как оно уже было совершено и дало согласие на отмывание этих денег, то он несет ответственность по статье 174.
Варианты квалификации по статье 1741:
Необходимо выяснить какое преступление им было совершено ранее. Выяснить не истекли ли сроки давности за это преступление. Если не истекли то привлечь к ответственности за эту статью. Затем если он пытался их отмыть то вменяем статьи 1741
