Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—тать€ 15.27. Ќеисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма




(в ред. ‘едерального закона от 08.11.2011 N 308-‘«)

1. Ќеисполнение законодательства в части организации и (или) осуществлени€ внутреннего контрол€, не повлекшее непредставлени€ сведений об операци€х, подлежащих об€зательному контролю, либо об операци€х, в отношении которых у сотрудников организации, осуществл€ющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрени€, что они осуществл€ютс€ в цел€х легализации (отмывани€) доходов, полученных преступным путем, или финансировани€ терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных част€ми 2 - 4 насто€щей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от дес€ти тыс€ч до тридцати тыс€ч рублей; на юридических лиц - от п€тидес€ти тыс€ч до ста тыс€ч рублей.

2. ƒействи€ (бездействие), предусмотренные частью 1 насто€щей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операци€х, подлежащих об€зательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операци€х, подлежащих об€зательному контролю, а равно непредставление сведений об операци€х, в отношении которых у сотрудников организации, осуществл€ющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрени€, что они осуществл€ютс€ в цел€х легализации (отмывани€) доходов, полученных преступным путем, или финансировани€ терроризма, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тыс€ч до п€тидес€ти тыс€ч рублей; на юридических лиц - от двухсот тыс€ч до четырехсот тыс€ч рублей или административное приостановление де€тельности на срок до шестидес€ти суток.

3. ¬оспреп€тствование организацией, осуществл€ющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в цел€х противодействи€ легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тыс€ч до п€тидес€ти тыс€ч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тыс€ч до одного миллиона рублей или административное приостановление де€тельности на срок до дев€носта суток.

4. Ќеисполнение организацией, осуществл€ющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действи€ (бездействие) не содержат уголовно наказуемого де€ни€, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тыс€ч до п€тидес€ти тыс€ч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от п€тисот тыс€ч до одного миллиона рублей или административное приостановление де€тельности на срок до дев€носта суток.

ѕримечани€: 1. јдминистративна€ ответственность, установленна€ в отношении должностных лиц насто€щей статьей, не примен€етс€ к гражданам, осуществл€ющим предпринимательскую де€тельность без образовани€ юридического лица.

2. «а административные правонарушени€, предусмотренные част€ми 1 и 2 насто€щей статьи, сотрудники организации, осуществл€ющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в об€занности которых входит вы€вление и (или) представление сведений об операци€х, подлежащих об€зательному контролю, либо об операци€х, в отношении которых возникают подозрени€, что они осуществл€ютс€ в цел€х легализации (отмывани€) доходов, полученных преступным путем, или финансировани€ терроризма, несут ответственность как должностные лица.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 347 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

537 - | 446 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.