Основні етапи формування національної системи боротьби з відмиванням злочинних доходів

19. Інституціональні основи міжнародної системи протидії відмиванню злочинних доходів.

20. Інституціональні основи національної системи протидії відмиванню злочинних доходів

21. Міжнародні стандарти у сфері запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

22. Первинний фінансовий моніторинг у сері ЗПВД: ціль, суб’єкти, об’єкти.

23. Державний фінансовий моніторинг у сфері ЗПВД: ціль, суб’єкти, об’єкти.

Міжвідомча взаємодія учасників національної системи фінансового моніторингу.

Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу: проблемні аспекти виявлення, реєстрації і надання.

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу: проблемні аспекти виявлення, реєстрації і надання.

Нові інформаційні технології кримінального підприємництва в фінансовій сфері.

Сучасна електронна інформаційна інфраструктура діяльності суб’єктів нелегального підприємництва.

Електронні фінансові трансакції в рамках національних і міжнародних фінансових механізмів відмивання злочинних доходів.

Ризик-орієнтований підхід у сфері ЗПВД: цілі, завдання й проблемні аспекти його використання.

Фіктивне підприємництво в Україні та основні способи маскування злочинних доходів з використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

32. Сутнісні характеристики функціонування «конвертаційних» центрів в процесах криміналізації національної економіки.

33. Псевдо-експорт і псевдо-імпорт в процесах іллегалізації зовнішньоекономічної діяльності.

34. Неформальні системи трансферту цінностей (IVTS): сутнісні аспекти функціонування.

35. Підрозділ фінансової розвідки: цілі, типи, завдання та функції.

36. Способи використання банківських фінансових установ в операціях із відмивання злочинних доходів.

37. Способи використання небанківських фінансових установ в операціях із відмивання злочинних доходів.

38. Способи використання нефінансових установ та законодавчо визначених категорій підприємств і професій в операціях із відмивання злочинних доходів.

39. Політика KYC («Знай свого клієнта») в системі первинного фінансового моніторингу: сутність, значення та її складові.

40. Нормативно-організаційні засади здійснення фінансового моніторингу в банку.

41. Нормативно-організаційні засади здійснення фінансового моніторингу у небанківській фінансовій установі.

42. Нормативно-організаційні засади здійснення фінансового моніторингу у спеціально визначених суб’єктах первинного фінансового моніторингу.

Інститут віджилантизму в системі стримування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Корупція в контексті іллегалізації національної економіки і відмивання злочинних доходів.

Порядок реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу України.

Порядок реєстрації виявлених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Порядок надання інформації про виявлені фінансові операції суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України.

Правила формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу (типові приклади кодування фінансових операцій для банківських і небанківських фінансових установ).

Фінансовий моніторинг в контексті протидії фінансуванню тероризму.

Інститут фінансового моніторингу в контексті мінімізації трансакційних витрат і репутаційних ризиків фінансових установ.

Використання електронних грошей для відмивання доходів і фінансування тероризму.

Використання небанківських фінансових інститутів у схемах відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.