Індивідуальні завдання по окремих темах курсу

Для самостійного опрацювання

Тема 1. Концетуальні засади функціонування інституту фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму

1. Сутність інституту фінансового моніторингу у сфері ЗПВД/ФТ.

2. Інформаційна асиметрія в економіці та фінансах: економіка дезінформації.

3. Типологізація підрозділів фінансових розвідок – членів групи Егмонт.

4. Роль, місце і значення підрозділу фінансової розвідки в системі декриміналізації національної економіки.

Література з навчальної програми: [9, 14-28, 117-118, 120-123, 157-158, 189-195 ]

Тема 2. Поняття, сутність та основні риси легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

1. Еволюція визначень поняття легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у міжнародній та національній теорії і практиці.

2. Глобальні і національні чинники феномену легалізації (відмивання) злочинних доходів.

Література з навчальної програми: [2, 5, 9, 17-24, 30, 35-45, 54, 114, 117, 163]

Тема 3. Співвідношення понять «економіка», «хрематистика», «тіньова економіка», «кримінальна економіка», «корупція», «організована злочинність», «білокомірцева злочинність» та «легалізація (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом)»

1. Економіка організованої злочинності.

2. Економіка «білокомірцевої» злочинності.

3. Економіка злочинів і покарань.

4. Сутність кримінальної складової тіньової економіки.

Література з навчальної програми:: [1-7, 9-24, 49-50, 53-116, 161-189, 205-215]

Тема 4. Історичний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях

1. Витоки проблеми відмивання «брудних» коштів.

2. Історія фінансових шахрайств.

3. Тероризм: історичні коріння і шляхи розвитку.

Література з навчальної програми:: [1-7, 15-17, 20-24, 29-32, 35-37, 39-45, 117, 122, 126, 129-137, 157]

Тема 5. Економічний аналіз феномену легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в контексті економічного аналізу права

1. Економічний аналіз попиту на послуги із відмивання «брудних» коштів.

2. Економічний аналіз пропозиції послуг із відмивання «брудних» коштів.

3. Аналіз впливу відмивання злочинних доходів на: рівень цін, конкуренцію, рівень споживання і заощаджень, інвестиції, ринок нерухомого майна, фінансовий сектор (репутацію, прибутковість, платоспроможність і ліквідність фінансових установ), рівень виробництва, доходів і зайнятості, імпорт та експорт, доходи зведеного бюджету держави, попит на гроші, зростання волатильності відсоткових ставок і котирувань національної валюти, доступність кредитних ресурсів, потоки капіталу, економічну статистику, приватизаційні процеси, прямі і портфельні іноземні інвестиції, корупцію і злочинність.

Література з навчальної програми: [8, 12-13, 16, 71-74, 86-87, 101, 114, 122, 141-156, 164-168]

Тема 6. Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму

1. Міжнародні антилегалізаційні нормативно-правові акти ООН.

2. Антилегалізаційні нормативно-правові акти Європейського Союзу.

3. 40+9 Рекомендацій ФАТФ (Берлінська редакція 2003 р.+ 2004 р.).

4. Антилегалізаційні стандарти міжнародних асоціацій органів регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ.

Література з навчальної програми: [24, 30, 32, 45, 51-52, 216-245]

Тема 7. Концептуальні засади функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (НС ЗПВД/ФТ)

Етапи формування і напрями розвитку НС ЗПВД/ФТ.

2. Механізм первинного фінансового моніторингу.

3. Механізм державного фінансового моніторингу.

4. Правоохоронний механізм у сфері ЗПВД/ФТ.

5. Механізм міжвідомчої взаємодії та міжнародного співробітництва у сфері ЗПВД/ФТ.

Література з навчальної програми: [20-23, 33, 41-44, 56, 115, 120, 123-124, 126, 129-138, 169-173, 249, 303]