Тема 8. Особенности квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию

План изучения темы: лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, практическое занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа.

Семинарское занятие – 2 часа

Цель занятия – проверка, углубление и закрепление знаний, полученных курсантами на лекции и в процессе самостоятельного изучения темы занятия «Особенности квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию».

Задачи семинарского занятия:

формирование у курсантов четкого представления об особенностях квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию;

оказание курсантам помощи в усвоении теоретических знаний по данной теме, полученных в процессе лекции и самостоятельного изучения материала;

развитие у курсантов навыков творческого осмысления материала, его логичного изложения, умений преломлять теоретические знания в практическое применение в современных условиях, вести дискуссии;

воспитание у курсантов убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

2. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию.

3. Вопросы совершенствования законодательства в сфере обращения и защиты экономической конфиденциальной информации.

Подготовить рефераты:

1. Эволюция российского законодательства, регламентирующего отношения по обеспечению защиты конфиденциальной информации

2. Правовое регулирование отношений в сфере обращения конфиденциальной информации в зарубежном законодательстве

Практическое занятие – 2 часа

Цель занятия – проверка, углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков по:

‑ квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию, в рамках отдельных практических ситуаций;

‑ анализу судебно-следственной практики с составлением соответствующих справок.

Задачи практического занятия:

в рамках решения задач и анализа судебно-следственной практики опросить курсантов по отдельным теоретическим вопросам квалификации рассматриваемых преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию, в целях проверки, углубления и закрепления полученных знаний;

разобрать отдельные практические ситуации по теме занятия в целях приобретения практических умений и навыков по квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию;

проанализировать судебно-следственную практику по уголовным делам о преступлениях, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию;

Решить задачи:

1. Разуваев предложил своему знакомому из налоговой инспекции Жилину собрать сведения о налогоплательщиках в единую базу данных в целях ее дальнейшей продажи на черном рынке. Жилин попросил программиста налоговой инспекции Суркова записать на компакт-диск такую базу данных. Последний выполнил просьбу Жилина. Жилин продал указанный компакт-диск Разуваеву за 5 тысяч рублей, а тот, в свою очередь, на радио-рынке реализовал 25 копий полученного диска на общую сумму 18 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

2. Руководитель фирмы «Каравай» Лунеев поручил ее сотруднику Тарасову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Сладкоежка» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Тарасов был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Лунееву, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Каравай», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке, что привело к банкротству фирмы «Сладкоежка». Квалифицируйте содеянное, обоснуйте свой ответ.

3. Климаков совместно с Мелиховым произвел неправомерный доступ к компьютерной сети крупной торговой организации и скопировал из базы данных сведения о владельцах платежных карт клиентов и их пин-коды. Затем Мелихов изготовил поддельные банковские карты клиентов указанной организации, которые Климаков впоследствии использовал для снятия денежных средств. Всего таким образом было похищено 3 млн. 200 тыс. рублей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Подготовить в практических тетрадях аналитическую справку по проблемам квалификации преступлений, посягающих на экономическую конфиденциальную информацию(на примере не менее пяти опубликованных дел).

Источники, рекомендуемые к изучению темы:

1. Рекомендуемая литература (основная):

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – 25 декабря. – № 52. – Ч.I. – Ст.5496.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – 03 августа. – № 31. – Ст.3824.

Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 05 февраля. – № 6. – Ст.492.

Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 09 августа. – № 32. – Ст.3283.

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – 31 июля. – № 31. – Ч.I. – Ст.3448.

Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 30 июля.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // БВС РФ. – 2007. – № 7.

Уголовное право России. Особенная часть/ Под. ред. Лопашенко Н.А., Комисарова В.С., Наумова А.В. – М.: Эксмо, 2008.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. – Изд. второе, исправл. и доп. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2010. – 800с.

Уголовное право РФ: Учебник. Особенная часть. Под ред. И.Я. Козаченко. – М.: НОРМА, 2008.

2. Рекомендуемая литература (дополнительная):

Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция. – 2011. – № 2. – С.14-15.

Говоркова Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования распространения информации в сети «Интернет» // Российская юстиция. – 2010. – № 3. – С.21-23.

Ершов М.А. Банковская тайна и легализация доходов, приобретенных преступным путем: российский и зарубежный опыт // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. – С. 260–270.

Ершов М.А К вопросу об уголовно-правовой защите профессиональной и служебной тайны // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2 (12). – С. 160–164.

Ершов М.А. Проблемы терминологии законодательства о конфиденциальной информации при подготовке специалистов, осуществляющих противодействие экономическим преступлениям // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 1 (12). – С. 108–112.

Козлов А.В. Коммерческая тайна как предмет преступления, предусмотренного статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2 (12). – С. 184-189.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. – СПб., Питер, 2008. – 784с.

Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 264с.

Чучаев А.И. Усиление уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С.83-87.

Шульга А.В. Информация имущественного характера как предмет преступлений против собственности // Уголовное право. – 2010. – № 1. – С.65-69.

Тема 9. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Эволюция международного и зарубежного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем

План изучения темы: лекция – 2 часа, практическое занятие – 4 часа, самостоятельная работа – 2 часа.

Практическое занятие № 1 – 2 часа

‑ квалификации легализации (отмывания) преступных доходов, в рамках отдельных практических ситуаций;

‑ применению уголовно-правовой терминологии в дальнейшей практической деятельности.

Задачи практического занятия:

в рамках решения задач и рассмотрения подготовленных кроссвордов опросить курсантов по отдельным теоретическим вопросам квалификации рассматриваемых преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, в целях проверки, углубления и закрепления полученных знаний;

разобрать отдельные практические ситуации по теме занятия в целях приобретения практических умений и навыков по квалификации легализации (отмывания) преступных доходов;

рассмотреть подготовленные кроссворды по теме: «Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Эволюция международного и зарубежного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем»;

воспитание у курсантов убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Решить задачи:

1. Леонов зарегистрировал на имя своей знакомой Родимовой ООО «Круиз». В четырех разных банках ООО «Круиз» были получены кредиты на развитие производства на общую сумму 35 млн. руб. Залоговым обеспечением во всех банках являлся административный корпус завода «Барьер», стоимость которого составляла 9 млн. рублей. Гарантом при получении кредитов выступило ЗАО «Луч», директор которого был близким другом Леонова, поэтому знал о реальном финансовом положении ООО «Круиз». После получения кредитов по указанию Леонова денежные средства были перечислены по фиктивным договорам о поставке товаров в несколько фирм однодневок, через которые были обналичены. Уехав в другой регион на постоянное место жительства, на полученные таким путем денежные средства Леонов приобрел на имя своих дальних родственников Петровых квартиру, машину и открыл валютный счет в одном из банков иностранного государства. Квалифицируйте содеянное, обоснуйте свой ответ.

2. Петросов и Зарипов через сеть своих ресторанов быстрого питания реализовывали оружие и наркотические средства. Полученные от своего бизнеса доходы они направляли на расширение сети обслуживания, приобретали крупные здания в разных регионах России, закупали оборудование, пополняли свои собственные счета в банках иностранных государств. Квалифицируйте содеянное, обоснуйте свой ответ.

3. Васильев, являясь руководителем и владельцем ООО «МирБыта», расположенного в г. Н.Новгороде, и одновременно акционером Московского акционерного коммерческого банка «МенатепИнвестБанк», в период с марта 2009 г. по сентябрь 2010 г. систематически получал в Нижегородском филиале «МенатепИнвестаБанка» кредиты на развитие производства ООО «МирБыта». Однако вместо этого, кредитные денежные средства направлялись на развитие гостиничного бизнеса в иностранном государстве. Ни по одному кредиту денежные средства в размере 3 млн. долларов возвращены не были. Квалифицируйте действия Васильева. Обоснуйте свой ответ.

Составить кроссворд по теме занятия (20 слов по вертикали, 20 – по горизонтали).

Практическое занятие № 2 – 2 часа

‑ квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, в рамках отдельных практических ситуаций;

‑ анализу судебно-следственной практики с составлением соответствующих справок.

Задачи практического занятия:

в рамках рассмотрения практических ситуаций и анализа судебно-следственной практики опросить курсантов по отдельным теоретическим вопросам квалификации рассматриваемых преступлений в целях проверки, углубления и закрепления полученных знаний;

разобрать отдельные практические ситуации по теме занятия в целях приобретения практических умений и навыков по квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем;

проанализировать судебно-следственную практику по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем;

воспитание у курсантов убежденности в необходимости уважения и соблюдения российского законодательства, в том числе в рамках дальнейшей практической деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

Задания на практическое занятие № 2:

1. Подготовить в практических тетрадях аналитическую справку по проблемам квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем (на примере не менее пяти опубликованных дел).

2. Исходя из анализа судебно-следственной практики, составить в практических тетрадях фабулу (модель практической ситуации), связанную с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

Источники, рекомендуемые к изучению темы:

1. Рекомендуемая литература (основная):

Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33. – Ч.I. – Ст.3418.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // БВС РФ. – 2005. – № 1.

Уголовное право России. Особенная часть/ Под. ред. Лопашенко Н.А., Комисарова В.С., Наумова А.В. – М.: Эксмо, 2008.

Уголовное право РФ: Учебник. Особенная часть. Под ред. И.Я. Козаченко. – М.: НОРМА, 2008.

2. Рекомендуемая литература (дополнительная):

Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - М.: Волтерс Клувер, 2011. – 488с.

Зенкин А.Н. Уголовно – правовая защита прав граждан от рейдерского захвата //

Конев А.Н. К вопросу о сфере применения правовой категории «легализация» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 2 (12). – С. 12–14.

Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010. – 815с.

Метельский П.С. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытых преступным путем: правила квалификации // Уголовный процесс. – 2011. – № 1. – С.46-52.

Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 264с.

Харук А.Л. Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон // Российский следователь. – 2011. № 2. – С.28-31.

Харук А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма // Российский следователь. – 2011. № 1. – С.30-32.