60- , , , , (1961 ., 124 ), (1971 ., 101 ), (1988 ., 74 ). . , , .
, 1998 24- . , 120 34 , , .
, , - , .
2007 42 ( 20032004 20 ). 2007 , (18516 ), (7283 ), (2811 ), (1864 ), (1756 ), (1721 ), (1587 ), (844 ), (627 ), (558 ), (349 ), (248 ). 2007 76 . , . 300 2000%.
, -, , , , , , , , , .
, , .
, . - . , , , .
|
|
, .. .. , :
. , , , ( 90%).
. , .
. , , , . . , , , , . , , , .
.
. (, , , , ) , . , , :
) , ;
) ;
) , ;
) ( , );
) , , , ;
) ;
) ;
) , ;
) ;
) , , - .
, . . , , . . , . , , , , - , .. , . , , , , . . . - . , .
|
|
, . , .
, .
, 90- , . , , . EXIT. . , , , , , , .
SYDRUG, , , . :
, ;
;
, , ;
|
|
.
:
, , ;
, ;
;
, ;
, ;
, , ;
;
, , , , ;
( , , ).
, . , , , . , , , , . , . .
.
, , , , , .
, , , , , .
, 1015 . ( , , , , ..), , . , - , . , :
|
|
;
;
, ;
, , , ;
( , , , , ..).
, . : , , , , - , , .
4043 , , 89 . , . , , , , , , . , . .
, , , . 30 20 . , 40 30% . 90- 20 200 . . 28 . 6,5 , 30 , 25 , 15 ( ). 80- , , . , 500 , 43 50 .
- - . , , . , -, , . , , .
: Havala (), Fei chi'en (), Hundy (), Security First Bank Mark Twain Bank (). , , .
|
|
, , . . , , .
, . 66- (. -, 1997 .) , , . 17.09.2001 (Financial and High Tech Crime Sub-Directorate), , , , .
, , : Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group, Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (PC-R-EV Committee Council of Europe), European Banking Federation Fraud Working Group, International Banking Security Association (IBSA). AMLID (Anti Money Laundering International Database), , , , , , , .
, .
. , 20 1929 . . . 1950 , .
. :
, ;
;
, , ;
- ;
;
;
, .
( 1961 , ).
5- 1969 , , . , , , . , , , , . , , . , , , , . - , , , .
, , , ( 1931, 1935, 1950, 1961, 1969, 1977, 1986, 1997 ). 8- : ; , , ; , , , .
12 . , , , , .
, 40 , : ; ; . , .
. . , , , , , ( ; , ).
, , , , .
. , , - . , . , , .
. . 12 . . : , , , , .
: , ; , ; - ; , .
, , : ; ; , ; , .