Тема № 27. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика.

2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Характеристика составов (ст. ст. 169 - 175, 178 - 181, 183 - 184, 195-197 УК РФ).

3. Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере (ст. ст. 176 - 177, 185- 187 УК РФ).

4. Таможенные и налоговые преступления (ст. ст. 189 - 190, 194, 198- 199² УК РФ).

5. Валютные преступления (ст. ст. 191 - 193 УК РФ).

 

Литература:

нормативные акты и акты судебной практики:

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Принята в г. Женева 20.04.1929 г. // Блатова Н.Т., Мелков Г.М. Международное право: Сборник документов: Учебное пособие. – М.: РИОР, 2009. – С. 263-267.

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Принята в г. Страсбург 8.11.1990 г. // Блатова Н.Т. Мелков Г.М. Международное право: Сборник документов: Учебное пособие. – М.: РИОР, 2009. – С. 306-312.

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2008г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 7.12.2011 г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в ред. от 6.04.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ (в ред. от 7.02.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (в ред. от 4.10.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2010г. № 136-ФЗ (в ред. от 19.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

9. Таможенный кодекс таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 (в ред. Протокола от 16.04.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (в ред. 19.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (в ред. 30.11.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

12. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 11.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

13. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

14. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (в ред. от 19.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

15. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 1.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

16. О государственном кадастре недвижимости. Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ (в ред. от 19.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

17. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

18. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (в ред. от 21.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

19. О драгоценных металлах и драгоценных камнях. Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (в ред. от 8.12.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

20. О защите конкуренции. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

21. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Федеральный закон от 5.03.1999 г. № 46-ФЗ (в ред. от 4.10.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

22. О землеустройстве. Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

23. О коммерческой тайне. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (в ред. от 11.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

24. О лицензировании отдельных видов деятельности. Федеральный закон от 4.05.2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

25. О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

26. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 27.06.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

27. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (в ред. от 11.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

28. О рынке ценных бумаг. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 11.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

29. О техническом регулировании. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 28.09.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

30. О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Федеральный закон от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ (в ред. от 21.04.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

31. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 27.06.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

32. Об ограничении курения табака. Федеральный закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ (в ред. от 22.12.2008г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

33. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности Федеральный закон от 8.12.2003 г. № 164-ФЗ (в ред. от 11.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

34. Об экспортном контроле. Федеральный закон от 18.07.1999 года № 183-ФЗ (в ред. от 18.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

35. О плате за землю. Закон РФ от 11.10.1991 г. № 1738-1 (в ред. от 26.06.2007г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

36. О вывозе и ввозе культурных ценностей. Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 (в ред. от 1.07.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

37. О таможенном тарифе. Закон РФ от 21.05.1993 г. № 5003-1 (в ред. от 8.12.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

38. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера. Указ Президента РФ от 6.03.1997 г. № 188 (в ред. от 23.09.2005г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

39. О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 785 (в ред. от 21.04.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

40. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. Постановление Правительства РСФСР от 5.12.1991 г. № 35 (в ред. от 3.10.2002г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

41. О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов. Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 г. № 643 // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

42. О специальных марках для маркировки табачной продукции. Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 г. № 27 // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

43. Об акцизных марках. Постановление Правительства РФ от 4.09.1999 г. № 1008 (в ред. от 20.02.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

44. Об организации лицензирования отдельных видов деятельности. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 45 (в ред. от 23.06.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

45. Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей. Постановление Правительства РФ от 27.04.2001г. № 322 (в ред. от 21.07.2009г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

46. Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов. Постановление Правительства РФ от 17.08.1998 г. № 972 (в ред. от 17.10.2009г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

47. Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности. Постановление Правительства РФ «» от 28.09.2000 г. № 731 // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

48. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 24.12.2004г. № 266-П (в ред. от 23.09.2008г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

49. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 2.04.2010г. № 135-И (в ред. от 15.09.2011г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

50. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

51. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

52. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. № 6 (в ред. от 23.12.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

53. О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1962 г. № 11 // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

54. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

55. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 (в ред. от 23.12.2010г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

56. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 (в ред. от 6.02.2007г.) // Консультант Плюс: Законодательство. – URL: http: // www.consultant.ru.

основная:

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для студентов вузов / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2009. – 1232 с. (С. 590-679).*

2. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для студентов вузов / под ред. А.И. Рарога. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 704 с. (С. 184-324).*

3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник для студентов юридических вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: ИНФРА-М., Контракт, 2009. – 800 с. (С. 229-359).*

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Практикум / под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2005. – 232 с. (С. 77-101).*

дополнительная:

1. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 283 с.*

2. Акопжанова М. О разграничении уклонения от уплаты налогов и правомерной налоговой оптимизации // Уголовное право. – М., 2010. – №2. – С. 4-8.*

3. Бакаев А. Налоговая оптимизация и налоговые преступления: некоторые аспекты разграничения // Уголовное право. – М., 2010. – №6. – С. 101-104.*

4. Волженкина В., Строянкова К. К вопросу о квалификации деяний, связанных с подделкой банковских карт // Уголовное право. – М., 2009. – №1. – С. 17-20.*

5. Воронин В.В. Ошибки при установлении признаков незаконного предпринимательства // Уголовный процесс. – М., 2010. – №6. – С. 42-49.*

6. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений.– М.: Статут, 2005. – 572 с.*

7. Коробеев А., Кучин О. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ // Уголовное право. – М., 2010. – №1. – С. 17-21.*

8. Крылова Н.Е., Филиппов П.А. Некоторые вопросы совершенствования нормы об уголовной ответственности за недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ) // Вестник Московского университета. Право. Сер. 11. – М., 2010. – № 3. – С. 52-64.*

9. Лапшин В.Ф. Правила законодательной техники и вопросы применения (на примере отдельных норм г. 22 УК) // Российский юридический журнал. – Екатеринбург, 2010. – №3. – С. 181-185.*

10. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 772 с.*

11. Петросян О.Ш. и др. Экономические и финансовые преступления. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 311 с.*

12. Романовский М.Э. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности: законодательная конструкция и вопросы правоприменения // Российская юстиция. – М., 2010. – №6. – С. 35-37.*

13. Русанов Г.А. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) // Российский судья. – М., 2010. – №8. – С. 15-18.*

14. Смирнов Г. Проблемы разграничения преступлений в сфере корпоративного управления и учета прав на ценные бумаги (ст. 170.1, 185.2, 185.5 УК РФ) и иных преступлений // Уголовное право. – М., 2010. – №6. – С. 51-58.*

15. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. – М.: Экономика, 2005.– 422 с.*

16. Хилюта В.В. Сбыт явно поддельных денег: фальшивомонетничество или мошенничество? // Уголовный процесс. – М., 2010. – №3. – С. 23-26.*

17. Яни П.С. Проблемы уголовно-правовой охраны экономики от недобросовестной конкуренции // Российская юстиция. – М., 2010. – №11. – С. 26-29.*