Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере. Различия в их регламентации в действующем УК РФ. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Контекст толкования норм об экономических преступлениях. Использование данных экономики, социологии, теории управления и иных дисциплин.

Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Позиции Верховного суда РФ. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Поиск восполняющего законодательства. Особенности оценки общественной опасности этой группы преступлений.

Преступления против общего порядка экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Цели и сфера действия запрета. Уголовно-правовые риски.

Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. Субъективная сторона. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм толкования. Этапы квалификации деяния.

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Незаконное предпринимательство. Цели и сфера действия запрета. Его необходимость. Проблемы дерегулирования экономики. Уголовно-правовые риски. Особенности объективной и субъективной сторон незаконного предпринимательства. Способы незаконного предпринимательства. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Лжепредпринимательство. Понятие лжепредпринимательства. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Алгоритм квалификации деяния. Разграничение со смежными составами преступления.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Цели и сфера применения запрета. Причины его появления. Уголовно-правовые риски. Общая характеристика состава преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины принятия запретов в данной сфере. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве.

Изменения в УК РФ. Их обоснованность. Состав преступления по ст. 174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав преступления по ст. 174¹ УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяний, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Цели запрета. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Преступления против правил кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.

Преступления против порядка законной конкуренции на рынке. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Цели и сфера применения запрета. Уголовно-правовые риски. Объект преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного преступления. Его субъект. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния.

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Объективная и субъективная стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Алгоритм квалификации деяния.

Незаконное использование товарного знака. Предмет данного преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. Алгоритм квалификации деяния.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной и субъективной сторон состава преступления. Мотив данного преступления и его субъект. Изменения данной статьи.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления.

Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная стороны преступления. Характеристика последствий. Субъект данного преступления. Алгоритм квалификации деяния.

Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или учредителем (участником) юридического лица или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления; общественно опасные последствия.

Преступления против финансовой системы. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны Особенности уклонения. Характер ущерба. Алгоритм квалификации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления.

Преступления против порядка внешнеторговой деятельности. Контрабанда. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Алгоритм квалификации.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов и оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.

Преступления против порядка оборота валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния. Алгоритм квалификации деяния.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и объективная сторона состава преступления.

Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налога или сбора. Квалифицирующие признаки данного преступления. Алгоритм квалификации деяния.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов или сборов с организации. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
сборов.