Положение ЦБР от 19 июня 2009 г. № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».

58. Положение ЦБР от 7 августа 2009 г. № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»;

59. Инструкция ЦБР от 2 апреля 2010 г. 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

60. Положение ЦБР от 15 ноября 2010 г. № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»;

61. Положение ЦБР от 30 ноября 2010 г. № 362-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом»;

62. Положение ЦБР от 29 декабря 2010 г. № 365-П «О порядке направления в банк поручения налогового органа, решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках денежных средств в электронном виде»;

63. Инструкция Банка России от 15 сентября 2011 г. № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»

64. Положение ЦБР от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».

65. Приказ ФСФР РФ № 11-55/пз-н, Банка России N 374-П от 27.10.2011
"Об утверждении Положения о порядке проведения Федеральной службой по финансовым рынкам совместно с Центральным банком Российской Федерации проверок соблюдения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"

66. Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».

67. Положение ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П

 

 

Судебная практика

 

68. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 № 74
«Об отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

69. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров»

 

Основная литература:

1. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю.Грачева, – М.: 2011.

2. Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин; под ред. С.В. Запольского, – М.: Эксмо, 2010.

 

Дополнительная литература:

1. Авдийский В.И. Роль государства и права в становлении и развитии банковской системы: исторический опыт Западной Европы и России. М., 2003.

2. Агарков М.М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций. М.: Финансовое изд-во, 1926.

3. Агарков М.М. Основы банковского права. М., 1994.

4. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г., Пыхтин С.В., Банковское право: Учеб.пособие – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2011.

5. Андрюшин С.А. Банки Российской Империи. Томск: ТГУ, 1996.

6. Асадов А.М. Банковское право (административно-правовой аспект). Екатеринбург, 1997.

7. Атлас М.С. Национализация банков в СССР. М.: 1948.

8. Ахматова А.С. Надзор за кредитными учреждениями. М., 1927.

9. Банковское законодательство: Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова – М.: Вузовский учебник, 2006.

10. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть. В 2 т. Учебник / Отв. ред. Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2004.

11. Банковское право: Курс лекций / А.Г. Братко. – М., Эксмо, 2006.

12. Батюшков Д.Д. Банки. Их историческое развитие, значение, операции и счетоводство. Владикавказ, 1905.

13. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000.

14. Бишоф А. Краткий очерк истории и теории банков. Ярославль, 1887.

15. Булгакова Л.И. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. Предпринимательское право в XXI веке: приемственность и развитие. М., 2002.

16. Бунге Н.Х. Теория кредита. Киев, 1852.

17. Бурляева Т. Правовой статус органов управления банковской системой в РФ // Право и жизнь. 2003. № 12.

18. Васильев Д.В., Дробышев П.Ю., Конов А.В. Объективные факторы коррупции, складывающиеся при осуществлении регулятивных и контрольно-надзорных полномочий Центральным банком РФ. М., 2002.

19. Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: Статут, 2000.

20. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. М.: Статут, 2000.

21. Вишневский А.А. Банковское право: Краткий курс лекций. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «Статут», 2004.

22. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. М., 1997.

23. Глушко А.В. Правовая природа центральных банков // Финансовое право. 2007. № 4.

24. Говальд К., Стуфле Ж. Банковское право (Учреждения – Счета – Операции – Услуги). Пер. с фр. – М.: АО “Финстатинформ”, 1996.

25. Гогин А.А. Из истории российской банковской системы с. 41-45 // Банковское право. 2008. № 3.

26. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. Л.: 1959.

27. Гурьев А.Н.. Очерк развития кредитных учреждений в России. СПб., 1904.

28. Ерпылева Н.Ю. Механизм правового регулирования банковской дея­тельности // Хозяйство и право. 1998. № 2.

29. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. – М.: Юридическая фирма «Контракт», «Инфа-М», 2003.

30. Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 2010.

31. Жуковский Ю.Г. Деньги и банки. СПб, 1906.

32. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: 2007.

33. Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 1975.

34. Коган М.Л. Правоотношения между Госбанком и объединениями // Советское государство и право. 1974. № 1. С. 60.

35. Красикова Ю.В. Конституционный статус Центрального банка Российской Федерации: теоретико - правовые аспекты. М., 1999.

36. Куракин А.В. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ (административно-правовой аспект) // Право и жизнь. 2007. № 5.

37. Курбатов А.Я. Банковское право России: учебник. М., 2012.

38. Лифшиц Ф.Д. Банки в СССР. М.: 1925.

39. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства. М.: Фин. изд-во НКФ СССР, 1926.

40. Маркунцов С.А. О необходимости законодательного закрепления понятия «банковской деятельности» // Финансовое право. 2006. № 4.

41. Мигулин П.П. Наша банковая политика (1729 – 1903). Харьков, 1904.

42. Никулина И.А. Безналичные расчеты как институт финансового права: дисс. На соиск. уч. ст. к.ю.н.., М., 2008.

43. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997.

44. Национальные банковские системы: Учебник / Под общ. ред. проф. В.И. Рыбина. – М.: ИНФРА-М, 2009.

45. Печерин Я.И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России. СПб., 1904.

46. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Суханова Е.А. – М., 1997.

47. Пыхтин С.В. Лицензирование банковской деятельности в РФ. М., 2005.

48. Рота Пьетро. История банков. СПб, 1877.

49. Сиземова О.Б. некоторые вопросы развития банковских правоотношений в условиях модернизации российской банковской системы с. 22-24 // Банковское право. 2007. № 1.

50. Соломин С.К. Разграничение категорий «банковская операция» и «другие сделки кредитной организации» // Законодательство. 2007. № 7.

51. Сушков М.Н. Административно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ // Административное и муниципальное право. 2008. № 2.

52. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское и смежное законодательство РФ: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 2003 (серия «Банковское и финансовое право»)

53. Турбанов А.В. Финансово-правовые основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации: дисс. на соиск. уч. ст. д.ю.н. М. - 2004.

54. Черникова Е.В. Публично-правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации (финансово-правовые аспекты): дисс. на соиск. уч.ст. д.ю.н., М. – 2009.

55. Штайнхер А. Современные тенденции развития российского банковского сектора // Вопросы экономики. 2005. № 12.

56. Экмалян А.М. Актуальные вопросы развития банковской системы и банковского законодательства России // Государство и право. 2001. № 5.

57. Яснопольский Л.Н. Государственный банк. СПб, 1907.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие банковской деятельности. Банковские операции и банковские сделки

2. Предмет и метод банковского права. Место банковского права в системе российского права

3. Понятие и виды источников банковского права.

4. Характеристика банковского законодательства.

5. Характеристика нормативных актов Банка России.

6. Банковская система Российской Федерации.

7. Правовой статус и цели Банка России.

8. Федеральная собственность и имущество Банка России.

9. Характеристика функций Банка России.

10. Компетенция Банка России.

11. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.

12. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти.

13. Национальный банковский совет и органы управления Банком России.

14. Система и внутренняя структура Банка России.

15. Территориальные учреждения Банка России и РКЦ.

16. Понятие и признаки и виды кредитных организаций.

17. Внешэкономбанк как субъект банковского права.

18. Банковская группа и банковский холдинг.

19. Особенности государственной регистрации кредитных организаций.

20. Лицензирование банковской деятельности.

21. Уставный капитал и собственные средства кредитной организации.

22. Правовой статус учредителей и участников кредитной организации.

23. Филиалы и представительства кредитной организации.

24. Внутренние подразделения кредитной организации.

25. Реорганизация кредитной организации.

26. Ликвидация кредитной организации.

27. Особенности банкротства кредитной организации.

28. Понятие, формы и виды банковского надзора.

29. Проверки кредитных организаций и их филиалов Банком России

30. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям Банком России

31. Отзыв банковской лицензии.

32. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

33. Договор банковского вклада. Общая характеристика.

34. Договор банковского счета. Общая характеристика.

35. Виды банковских вкладов и банковских счетов.

36. Очередность списания средств со счета при недостаточности денежных средств для удовлетворения всех предъявленных требований. Безакцептное и бесспорное списание средств со счета.

37. Основы системы обязательного страхования вкладов физических лиц

38. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов

39. Кредитный договор.

40. Нормативы, направленные на ограничение кредитных рисков.

41. Создание резервов по ссудам.

42. Способы обеспечения кредитных обязательств.

43. Субъекты отношений, возникающих по поводу кредитных историй.

44. Состав кредитной истории. Кредитный отчет.

45. Понятие, принципы и способы расчетов.

46. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации

47. Особенности кассовых операций кредитной организации.

48. Безналичные расчеты между клиентами кредитных организаций.

49. Расчеты по инкассо и аккредитиву.

50. Межбанковские расчеты.

51. Клиринг (понятие, общая характеристика)

52. Платежные системы (понятие, общая характеристика)

53. Уполномоченные банки как субъекты валютных правоотношений.

54. Валютные операции.

55. Валютный контроль.

56. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

57. Банковские операции с эмиссионными ценными бумагами.

58. Банковские операции с неэмиссионными ценными бумагами.

59. Профессиональная деятельность банка на рынке ценных бумаг.

60. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.