Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: учеб.пособ

1. Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: учеб.пособ. / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов – К.: Атика, 1999. – 272 с.

2. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / [С.Г. Гурій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін.] - К., 2005.

3. Волобуев А.Ф., Литвинов А.Н. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем / А.Ф. Волобуев, А.Н. Литвинов // Законность – 2001. - № 6 - С.48-50.

4. Волобуєв А. Проблеми протидії легалізації злочинно здобутого майна і шляхи їх вирішення / А. Волобуєв // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1(19). – С. 53-56.

5. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 року, ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України від 17.12.97 р.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005 р. «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 1. – Ст. 2.Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15.02.1995 р.

8. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 35. – Ст. 358.

9. Протидія економічній злочинності / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568с.

10. Салтевский М. В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно: конспект лекции / Салтевский М. В. – Харьков: ООО «ЗНАНИЕ ЛТД», 2000. – 19 с.

11. Стригун Д.Ю. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів від контрабанди наркотичних засобів / Д.Ю. Стригун //Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2. - С.225-231.

 

1. Контрольні питання

 

1. Нормативно-правові акти, положення яких регламентують умови здійснення діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2. Критерії визначення наркотиків. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

3. Види наркотиків залежно від походження та способу виготовлення.

4. Характеристика найбільш розповсюджених наркотичних засобів рослинного походження.

5. Умови здійснення в Україні діяльності, пов’язаної з обігом лікарських наркотичних засобів і психотропних речовин.

6. Особливості законодавчого врегулювання обігу деяких видів наркотичних засобів рослинного походження в інших країнах.

7. Відмінності у зовнішніх ознаках осіб, які вживають наркотики, залежно від виду наркотичних засобів рослинного походження, особливостей його впливу на організм та способу вживання.

8. Характеристика найбільш розповсюджених напівсинтетичних наркотичних засобів.

9. Характеристика найбільш розповсюджених наркотичних засобів синтетичного походження.

10. Характеристика аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та прекурсорів.

11. Найбільш поширені прекурсори та особливості їх використання при виготовленні наркотиків у кустарних умовах.

12. Сутність наркобізнесу, як злочинної діяльності, та його складові елементи.

13. Характеристика складових елементів (або етапів) наркобізнесу: 1) культивування, виготовлення, виробництва, викрадення, присвоєння та інших форм отримання наркотиків; 2) розробка і організація реалізації схеми накопичення та торгівлі наркотиками; 3) переміщення наркотиків; 4) збут наркотиків; 5) вживання наркотиків; 6) легалізація отриманих доходів.

14. Характеристика осіб, які задіяні в наркобізнесі.

15. Сліди культивування, виготовлення, виробництва, присвоєння та інших форм незаконного отримання наркотиків або сировини для їх виготовлення; сліди виконання функцій організатора злочинної діяльності в сфері наркобізнесу; сліди зберігання, переміщення, збуту, легалізації отриманих коштів, вживання наркотиків.

16. Класифікація організованих злочинних груп, які займаються наркобізнесом, та їх характеристика.

17. Джерела інформації про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

18. Сутність тактичної операції, що проводиться з метою затримання «на гарячому» особи, що вживає, зберігає, придбає наркотики.

19. Сутність тактичної операції, що проводиться з метою затримання особи, що займається збутом наркотиків, шляхом проведення оперативної закупки.

20. Порядок оформлення матеріалів за результати проведення типових тактичних операцій.

21. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм алгоритми слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

22. Характеристика подальшого етапу розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

23. Сутність тактичної операції «виявлення всіх співучасників наркобізнесу».

24. Сутність тактичної операції «встановлення всіх епізодів злочинної діяльності».

25. Сутність тактичної операції «встановлення виду, розміру, способу виготовлення наркотиків».

26. Сутність тактичної операції «встановлення фактів легалізації доходів від наркобізнесу».

27. Особливості тактики особистого обшуку осіб підозрюваних у вчиненні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків.

28. Особливості тактики освідування осіб підозрюваних у вчиненні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків.

29. Особливості тактики допиту осіб підозрюваних у вчиненні злочинів в сфері незаконного обігу наркотиків.

30. Особливості тактики обшуку домоволодінь підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних з наркобізнесом.

31. Види експертиз при розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

32. Тактика підготовки, призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів, пов’язаних з наркобізнесом.

33. Оцінка висновків експерта й тактика їх використання для встановлення всіх обставин у справі.

34. Форми взаємодії слідчого із оперативними та експертними службами в процесі розслідування злочинів пов’язаних із наркобізнесом.

35. Міжнародне співробітництво у боротьбі із транснаціональними злочинами у сфері наркобізнесу.

36. Нормативно-правові акти, положеннями яких закріплені основні заходи протидії злочинній діяльності по легалізації доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

37. Сутність та складові елементи злочинної діяльності по легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

38. Основні напрямки використання доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

39. Механізм легалізації (відмивання) готівкових та безготівкових коштів, матеріальних цінностей, отриманих злочинним шляхом.

40. Використання злочинних доходів у подальшому виробництві, виготовленні, розробленні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

41. Проблеми отримання слідчим інформації, що становить банківську таємницю.

42. Зміст та особливості взаємодії слідчого з оперативними співробітниками при виявленні ознак легалізації коштів, здобутих від незаконної торгівлі наркотичними засобами.

43. Особливості початку кримінального провадження при виявленні ознак легалізації коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

44. Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні легалізації коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

45. Тактичні завдання та відповідні їм комплекси слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів початкового етапу розслідування легалізації коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків.

 

Рекомендована література

 

1. Аленин Ю.П. Расследование тяжких преступлений: научно-практ. пособ. / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко, Л.И. Аркуша – Харків: Одиссей, 2006. – 256 с.

2. Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: збірник наукових праць ФПФ ПСД ХНУВС за 2011 рік / За заг. ред.. О.М.Бандурки. – Х.: НікаНова, 2012. – 738 с.

3. Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: учеб.пособ. / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов – К.: Атика, 1999. – 272 с.

4. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / [С.Г. Гурій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін.] - К., 2005.

5. Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002.

6. Бурданова В.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотическими средствами / В.С. Бурданов //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. - Одесса, 1993. - С.103-108.

7. Васильєва В.О. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин: підручник / В.О. Васильєва, І.В. Ємченко – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 302 с.

8. Волобуев А.Ф., Литвинов А.Н. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем / А.Ф. Волобуев, А.Н. Литвинов // Законность – 2001. - № 6 - С.48-50.

9. Волобуєв А. Проблеми протидії легалізації злочинно здобутого майна і шляхи їх вирішення / А. Волобуєв // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1(19). – С. 53-56.

10. Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів: курс лекцій./ Давидова О.О.– К.: КНТ, 2008. - 340 с.

11. Дондуков Б.Г. Криминалистическая характеристика мест незаконного сбыта наркотиков / Б.Г. Дондуков //Российский следователь. - 2010. - № 4. - С.2-3.

12. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України N 44/98-ВР від 16.01.98 р. та Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001 р.

13. Єдина Конвенція про наркотичні засоби з додатком – "Списком наркотиків, що перебувають під міжнародним контролем" (1961 р.) та з поправками, внесеними до неї згідно з Протоколом 1972 року.

14. Загумёнов Е.С. Применение экспресс-тестов при предупреждении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Е.С. Загумёнов //Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - 2007. - С.267-273.

15. Інструкція «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю» N 4348/138/151/11-2-2870/172/ 148-407/2-90-442 від 10.08.94 р. (МВС України, Служба Безпеки України Державний Комітет у справах охорони державного кордону України, Державний Митний Комітет України, Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Міністерство Юстиції України).

16. Клименко Н.І. Судові експертизи в розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних засобів / Н.І. Клименко //Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - С.3-7.

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). – 1984. – № 51. – Ст.1122.

18. Конвенції Організації Об’єднаних Націй по боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів i психотропних речовин (1988 р.).

19. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та додаткові протоколи до неї від 15.11.2000 р. (ратифіковано із застереженнями і заявами Законом України від 04.02.2004 р.).

20. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 року, ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України від 17.12.97 р.

21. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р. (ратифіковано Законом України від) та Додатковий Протокол до Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17.03.78 р.).

22. Конвенція про психотропні речовини (1971 р.).

23. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

24. Корж В.П. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков / В.П. Корж //Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - С.7-14.

25. Криміналістика: підручник / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв та ін.]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва. – Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.

26. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

27. Кримінально-процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13.04.2012 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_04_13/T124651.html.

28. Лайчук О.С. Современные технические средства, используемые правоохранительными органами для обнаружения и исследования наркотических средств / О.С. Лайчук //Вестник криминалистики. - 2010. - № 1. - С. 150-156.

29. Лойф О. Використання спеціальних знань у розкритті та розслідування злочинів у сфері наркобізнесу / О. Лойф //Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - С.151-153.

30. Лук’янчиков Б.Є. Слідова картина та спосіб вчинення злочинів, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів рослинного походження / Б.Є. Лук’янчиков //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 1. - С.119-126

31. Момотенко А.Б. Питання боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / А.Б. Момотенко // Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення: Аналіт. розробки, пропозиції наук. і практ. працівників. - К., 1998. - Т. 10. - С. 407.

32. Надикто Ю.Ф. Особливості розслідування кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів / Ю.Ф. Надикто //Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - С.82-96.

33. Наказ МВС України, СБУ України, ДПА України № 1065дск/307дск/482дск від 30.11.2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до обігу у фізичиних та юридичних осіб незалежно від форм власності».

34. Наказ Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р. «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз».

35. Наказ МОЗ України № 188 від 01.08.2000 р. «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

36. Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения/ Сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревяко. - Минск: Литература, 1996.

37. Наркотики: особлива небезпека: навч. посіб. / [О.М. Бандурка, В.В. Акімов, П.В. Волошин та ін.] – Х.: НУВС, 2002 - 172 с.

38. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с.

39. Недільський В.В. Поняття та зміст тактичних операцій і комбінацій з виявлення наркотичних речовин / В.В. Недільський //Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 2. - С.140-149.

40. Недільський В.В. Тактичні прийоми здійснення слідчих дій у справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків / В.В. Недільський //Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3. - С.150-159.

41. Никифорчук Д.Й. Оперативно-розшукові засади боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів: монографія. / Д.Й. Никифорчук - К.: НАВСУ, 2005.

42. Організація розслідування окремих видів злочинів: [навчальний посібник] / За заг. ред.. А.Ф. Волобуєва. – Х.: ХНУВС, 2010. – 608 с.

43. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). / В.И. Пархоменко - М., 2006. - 176 с.

44. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков: науч.-практ. пособ. / Пидусов Е.А. - М.:Юрлитинформ, 2007. - 152 с.

45. Полях А.М. Характеристика способів контрабанди наркотичних засобів / А.М. Полях // Науковий вісник Київського НУВС, 2008. - № 1. - С. 135-141.

46. Постанова Кабинету Міністрів України № 6 від 3 січня 1996 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

47. Постанова Кабинету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

48. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26.04.2002 р. «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».

49. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005 р. «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

50. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.97 р. «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах».

51. Про банки і банківську діяльність: закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – 2001. – № 1. – С. 3-46.

52. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 1. – Ст. 2.Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15.02.1995 р.

53. Про міліцію: закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20. – Остання редакція від 13 жовт. 2010 р. на пiдставi 2592-17.

54. Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори: закон України від 15 лютого1995 року № 60/95 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 10. – Ст. 60.

55. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. – Поточна редакція від 20 серп. 2010 р. на пiдставi 2258-17.

56. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 35. – Ст. 358.

57. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 року № 4038/IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 28. – Ст. 232.

58. Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 30 жовт. 2003 р.. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - 296 с.

59. Протидія економічній злочинності / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568с.

60. Пчелкин В.Д. Особенности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / В.Д. Пчелкин, Н.А. Сергатый //Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. - 2000. - №1. - С.165-172

61. Розслідування та попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: метод. рекомендації. - Херсон:Херсон. юрид. ін-т ХНУВС, 2008. - 83 с.

62. Салтевский М. В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно: конспект лекции / Салтевский М. В. – Харьков: ООО «ЗНАНИЕ ЛТД», 2000. – 19 с.

63. Смирнова І.В. Організованна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів: загальне поняття стадій / І.В. Смирнова //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 1. - С.127-136

64. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Сб. статей. М., 2002.

65. Стратегiя i досвiд боротьби з органiзованою злочиннiстю i нелегальним наркобiзнесом // Матерiали мiжнар. наук.-практ. конф., К., 1995.

66. Стригун Д.Ю. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів від контрабанди наркотичних засобів / Д.Ю. Стригун //Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2. - С.225-231.

67. Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений: автореф. дис… к.ю.н. 12.00.09. «криминалистика, уголовный процесс, теория оперативно-розыскной деятельности» / О.В. Танкевич. - Гродно, 1997. – 19 с.

68. Шаповалова В.О. Організаційно-правові особливості судової хіміко-фармацевтичної експертизи наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження / Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Замовець О.П., Бондаренко В.В. // Криміналістичний вісник, № 2 (4). – 2005. - С. 48-55.

69. Шарай Л.Г. Механізм злочинної діяльності при виготовленні та збуті синтетичних наркотичних засобів та психотропних речовин / Л.Г. Шарай //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 2. - С.149-155.

70. Шарай Л.Г. Обстановка вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин / Л.Г. Шарай //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 3. - С.157-166.

71. Шевчук В.М. Методика розслідування контрабанди: проблеми теорії та практики: моногр. / Шевчук В.М. - Х., 2003, 280 с.

72. Шевчук В.М. Типові слідчи ситуації та слідчі версії при розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів / В.М. Шевчук //Проблеми законності. - Вип. 60. - 2003. - С. 154-162.

73. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств: Лекция. / Н.Г. Шурухнов - М.:Акад. МВД СССР, 1990. - 28 с.

74. Щербаковский М.Г. Участие специалиста и эксперта в раскрытии и расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков: Учеб.-метод. пособ. / [М.Г. Щербаковский, В.И. Гаенко, Н.Н. Космина, В.М. Лысенко] - Х., 2002. - 67 c.

75. Щербаковский М. Г. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений: науч. пособ. / М. Г. Щербаковский, А. А. Кравченко. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1999. – 78 с.