Разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № ______________

О преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 231

УК Республики Беларусь

В отношении гражданина Литовской Республики

Алшка Нериюса

И гражданки Республики Беларусь

Конновой Валентины Михайловны

 

 

В __ томах

 

ТОМ № _

 

 

Начато “__” ________ 200_ года

 

Окончено “____” ___________ 200__ года

 

На _______листах

Срок хранения ______________

Архивный номер ______________

 

Минская региональная таможня

 

 

ОПИСЬ

документов находящихся в уголовном деле № __________________

 

 

1. Постановление о возбуждении уголовного дела 1

2. О направлении постановления прокурору 2

3. Протокол разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей 3-4

4. Протокол допроса подозреваемого 5-13

5. Подписка о невыезде 14

6. План расследования 15

7. Докладная записка 16

8. Протокол осмотра предметов 17

9. Запрос в ГЭКЦ МВД РБ 18

10. Санкция прокурора 19

11. Запрос 20

12. Постановление о продлении сроков дознания 21

13. Запрос 22

14. Запрос в ЦОТ 23

15. Поручение о производстве следственных действий 24

16. Об оказании содействия 25

17. О направлении информации 26

18. Ходатайство об оказании правовой помощи 27-29

19. Постановление о приостановлении предварительного расследования 30

20. Постановление о возобновлении предварительного расследования 31

21. Постановление о возбуждении уголовного дела 32

22. Постановление о соединении уголовных дел 33

23. Постановление о передаче уголовного дела по подследственности 34

24. О направлении уголовного дела прокурору Минской области 35

 

 

Дознаватель МРТ Петров С.С. _______________________

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель начальника таможни по правоохранительной работе Д.А. Дедочкин «___» ___________ 200_ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела

№ ____________________

«» ________ 200_ г. г. Минск

«» ч. «» мин.

 

Дознаватель Минской региональной таможни, инспектор таможенной службы 1 ранга Петров С.С., рассмотрев поступившую из отдела таможенной инспекции докладную записку и материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности ИЧУТП «Белритус» (г. Минск, ул. Кальварийская, 10),-

УСТАНОВИЛ:

В период времени 200_- март 200_ года директором ИТЧУП «Белритус» Конновой В.М. на таможенную территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации, в адрес ИЧТУП «Белритус» ввозился товар – изделия из кожи и меха, происхождения третьих стран путем уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 157 644 199 рублей (5085 базовых величин), что составляет крупный размер.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что материалы проверки содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь, руководствуясь ст. 166, ст. 167, 175 и 183, 186 УПК Республики Беларусь,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Возбудить в отношении директора ИЧУТП «Белритус» гражданки Конновой В.М., уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь.

2.Уголовное дело принять к своему производству.

3.Копию настоящего постановления направить прокурору Минской области.

 

 

Дознаватель Минской региональной таможни Петров С.С.

 

Копию постановления получила: “__” _________ 200_ г. ___________ Коннова В.М.

 

“___” час. “____” мин.

 

Прокурору Минской области

 

О направлении постановления

 

 

Направляю в Ваш адрес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Конновой В.М.. директора ИЧУТП «Белритус» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь.

 

Приложение: на 1 листе.

 

 

С уважением,

Заместитель начальника таможни

по правоохранительной работе Д.А. Дедочкин

 

 

ПРОТОКОЛ

разъяснения подозреваемому его прав и обязанностей

г.Минск «____» ______________ 200___г.

Дознаватель Минской региональной таможни Петров С.С.

с участием защитника - _________________________адвоката юридической консультации _____________ ___________________________

_______________________, представившего ордер №_______от «___»___20___г.,

^{(Ф. И. О. адвоката)}

с соблюдением требований ст. ст. 193 – 195 УПК Республики Беларусь составил настоящий протокол о том, что сего числа в связи с возбуждением уголовного дела №_____________, в отношении гражданки Конновой В.М.. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 Ук Республики Беларусь, ему(ей) разъяснены права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. ст. 21, 41 и 194 УПК Республики Беларусь:

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела или о признании его подозреваемым;

2) немедленно по задержании или объявлении постановления о применении меры пресечения получить от органа уголовного преследования, осуществившего задержание или вынесшего постановление о применении меры пресечения, письменное уведомление о принадлежащих ему правах;

3) немедленно по задержании или объявлении постановления о применении меры пресечения получить от органа уголовного преследования копию постановления или протокола о задержании, копию постановления о применении меры пресечения, а также копию постановления о возбуждении уголовного дела;

4) уведомить через орган уголовного преследования членов семьи или близких родственников о месте своего содержания под стражей;

5) в случае задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стражу получить до начала первого допроса в качестве подозреваемого бесплатную юридическую консультацию адвоката в присутствии лица, производящего предварительное расследование;

6) иметь защитника или нескольких защитников с момента объявления ему постановления органа уголовного преследования о возбуждении против него уголовного дела, о признании его подозреваемым, о задержании, протокола задержания или постановления о применении меры пресечения; отказаться от защитника, прекратить полномочия своего защитника, за исключением предусмотренных законом случаев, и защищать себя самостоятельно;;

7) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиденциально без ограничения количества и продолжительности бесед;

8) по его ходатайству быть допрошенным при участии защитника не позднее 24 часов с момента фактического задержания;

___________________

^{(подпись)}

9) давать показания или отказаться от дачи показаний;

10) давать объяснения о причинах отказа в подписании протоколов процессуальных действий;

11) представлять доказательства;

12) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества;

13) пользоваться родным языком или услугами переводчика;

14) возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения его возражений в протокол следственного или другого процессуального действия, проводимого с его участием;

15) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участвовал, и делать замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколах; при участии в следственном или другом процессуальном действии требовать внесения в протокол указанного действия записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены;

16) подавать жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс;

17) отзывать поданную им или его защитником жалобу;

18) обжаловать в суд задержание, заключение под стражу, домашний арест или принудительное помещение в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение для производства экспертизы;

19) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, а в случае, если подозрение не подтвердилось, быть реабилитированным.

Одновременно подозреваемому разъяснено, что в соответствии со ст. 41 УПК Республики Беларусь он обязан: являться по вызовам органа уголовного преследования, подчиняться его законным распоряжениям; участвовать в следственных и других процессуальных действиях, когда это признано необходимым органом уголовного преследования.

________________

^{(подпись)}

Ознакомившись с правами и обязанностями подозреваемый(ая) заявил(а): права и обязанности мне разъяснены и понятны, показания желаю давать на _____________________ языке, в услугах переводчика ___ нуждаюсь, __________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Протокол прочитан, записан правильно.

Подозреваемый(ая) _________________ (Коннова В.М.)

^{(подпись) (фамилия, инициалы)}

Права разъяснил и протокол составил:

Дознаватель МРТ Петров С.С.

_____________________________ ___________ (________________)

^{(прокурор, следователь, дознаватель) (подпись) (фамилия, инициалы)}

 

Копию протокола получила: «____» ________________ 200_ г.

________________ Коннова В.М.

 

 

ПРОТОКОЛ

Допроса подозреваемого

г. Минск «___»________ 200_ года

Допрос начат в ____ час. ____ мин. «»_______2007 года с перерывами, и окончен в _____ час ____ мин. «___» __________ 2007 года

С участием ________________________________________________________ __________________________________________________________________

В присутствии дознавателя ОПО МЦТ Мехова С.В.

Дознаватель Минской региональной таможни, инспектор таможенной службы 1 ранга Петров С.С., с соблюдением требований ст. ст. 215 - 219 УПК Республики Беларусь, допросил в качестве подозреваемого:

 

	Фамилия, имя и отчество	Коннова Валентина Михайловна
	Число, месяц, год и место рождения	08.11.1963 г.р., РБ, д. Вороничи, Пуховичского р-н, Минской области
	Гражданство (подданство)	Гражданка Республики Беларусь
	Образование и специальность	Высшее
	Семейное положение и состав семьи	замужем
	Место работы, должность или род занятий (№ телефона)	ИЧУТП «Белритус», директор
	Место жительства, № телефона	Прописан и проживает по адресу: г. Минск, ул. Рябиновая, 32
	Судимость	Ранее не судим

 

Подпись_________________

Перед началом допроса в соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь подозреваемому(ой) разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 21, 41 и 194 УПК Республики Беларусь.

_____________________

^{(подпись)}

В связи с этим подозреваемый(ая) заявил(а), что разъясненные ему (ей) права и обязанности понятны, показания желает давать на ___________________ языке и в услугах переводчика ____ нуждается.

Одновременно подозреваемый(ая) заявил(а), что ____ намерен(а) реализовать свое право на бесплатную юридическую консультацию до начала допроса и желает, чтобы его (ее) интересы представлял защитник

___________________________________

До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь подозреваемый(ая) уведомлен(а) о применении звуко-видеозаписи с использованием _________________________________________________

____________________

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее:

 

На учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состою.

В период времени 1983-1985 годы я работала администратором итальянской компании по производству макаронных изделий и мороженного в г. Минске, наименование данной организации в настоящее время я не помню. После увольнения долгое время я не работала и какой то период в настоящее время я не помню работала в универсаме «Центральный». Где-то в период 1996-1997 году я по объявлению в газете, узнала что частому лицу требуется продавец в центре города на дому. Связавшись по телефону по данному объявлению, мне сообщили, что со мной свяжутся и я им сообщила свой адрес проживания: г. Минск, пр-кт Скорины, 23, кв. 20. Через некоторое время, где-то около месяца спустя, ко мне приехал молодой человек, который представился Алшка Нериюс и предложил мне зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю с целью занятия реализацией изделий из кожи. Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя по инициативе Алшки Нериюса, я занялась реализацией на дому изделий из кусочков кожи (куртки мужские, женские, детские), которые я приобретала в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, и частично покупала на рынке «Динамо» в г. Минске. В ходе нашего знакомства Алшка Нериюс сообщил мне, что он является гражданином Литовской Республики, проживает в г. Вильнюсе и желает организовать в г. Минске реализацию изделий из кожи и создания коммерческого предприятия. С данной целью, через знакомых соседей меня познакомили с Малявко Ольгой Филипповной с которой я занялись регистрацией предприятия и поиском торговых площадей. Через некоторое время, после продолжительных поисков, опять через знакомых я узнала, что по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 10 ликвидируется столовая. После согласования вопросов с собственником данных площадей, мне было выделено в аренду половина площадей, где-то в пределах 200 кв. метров. В ходе регистрации предприятия, учредителем был Алшка Нериюс, который в качестве уставного капитала вложил 20 000 долларов США. После регистрации предприятия, я была назначена директором, а Мавко О.Ф.- бухгалтером. Название предприятия мы придумали вместе с Мавко О.Ф. –ИЧТУП «Белритус». Алшка Нериюс сообщил мне что наше предприятие будет заниматься реализацией серьезных изделий из кожи и в адрес предприятия будут поставляться изделия из кожи, которые мы будем реализовывать. В 199_ году в адрес предприятия поступила первая партия товара из Турции-это были куртки, дубленки, плащи. Кто занимался организацией данной поставки я не помню, скорее всего это была работа учредителя. Как заключался договор на поставку данного товара я в настоящее время не помню, с представителями отправителя товара я не встречалась это точно и никаких переговоров не вела. Помню, что груз прибыл на таможню, и у перевозчика товара, был весь комплект документов, который я забрала и по этим документам произвела таможенное оформление товара. Прибывший товар был Турецкого производства, однако к марке «Бизон» он отношения не имел.

__ декабря 199_ года был открыт салон-магазин «Кожа и дубленки». На протяжении двух лет наш магазин занимался реализацией изделий из кожи и дубленок производства Турции, который был получен в 199_ году, это была большая партия товара приблизительно около трехсот изделий, точную цифру не помню.

С момента открытия предприятия в штате состояли, я как директор, бухгалтер – Мавко О.Ф., два продавца- Соткай Алла Борисовна, и еще один продавец, фамилию которой я в настоящее время не помню, так как она уходила в декрет, поэтому она проработала около пяти месяцев, где-то до мая 200_ года.

Где-то в период весна-лето 200_ года в штат предприятия были включены еще два продавца- Лушук Марина Николаевна и Бортко Елена Юрьевна. В дальнейшем где-то в 200_ году на работу был принят продавцом Ракевич Максим Александрович.

В этот же период, т.е. лето 200_ года, я на работу в магазин взяла на должность заместителя директора Ровского Олега Ивановича, где он проживает и контактные телефоны его, я не знаю. Ровский О.И. проработал у нас более года после чего он уволился по собственному желания. Он занимался вопросами контроля за электро оборудованием, хозяйственной деятельности, уборкой помещений. Вопросами ведения финансово-хозяйственной деятельности, поставок товаров в адрес предприятия гражданин Ровский О.И. не занимался.

Где-то в 200_ году, после длительного отсутствия в штате предприятия на должность администратора, был назначен Игорь Петрович, фамилию его не помню, которого порекомендовали из Администрации Управления Президента, которые курировали нашу деятельность по использованию помещений. Игорь Петрович так же занимался вопросами хозяйственной деятельности и к поставкам товара и ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия отношения не имел. В начале 2005 года данная должность на предприятии была сокращена и Игорь Петрович, был уволен по сокращению. Больше на предприятии ни каких сотрудников не работало.

В 200_ году Мавко О.Ф. с должности бухгалтера, в связи с уходом в декретный отпуск, уволилась по собственному желанию и на её место была принята бухгалтером Амедова Елена Владимировна, которая выполняет данные обязанности до настоящего времени. Проживает Амедова Е.В. на улице Мясникова, точный адрес я не знаю.

Как я и говорила ранее, в период 199_-200_ годы магазин занимался реализацией товара, поступившего из Турции, а с 200_ года в адрес магазина начались поставки товара с территории Российской Федерации.

Где-то в 200_ году точную дату не помню учредителем нашего предприятия Алшки Нериюсом было предложено зарегистрировать на территории Республики Беларусь торговую марку «Бизон», с целью имиджи предприятия и необходимости иметь какое либо название. С этой целью мною с бухгалтером Мавко О.Ф. была зарегистрирована торговая марка «Бизон».

Первое наше сотрудничество началось с Российским поставщиком –ООО «Канли», которое нам предложило поставку изделий из кожи и дубленок аналогичного товара, которым мы торговали. По факсу в наш адрес были высланы условия поставки, описания изделий, цена, условия расчета и вывоза товара с территории Российской Федерации.

Прошу на этом закончить допрос, в связи с состоянием здоровья и перенести допрос на __ часов __ июня 200_ года.

В продолжение допроса от __.__.200_ года поясняю следующее:

Первая поставка товара из Российской Федерации была от ООО «Синтез» (РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 7\15-А) в январе 200_ года в рамках договора № 1п\200_ от __.__.200_ года. Данный договор был заключен мною в ходе почтовой пересылки с отправителем, однако, с директором данного предприятия я не знакома, личных встреч не было, и кто является директором ООО «Синтез» я не знаю. В рамках данного договора нами были получены дубленки, брюки, жилетки, юбки из натуральной кожи. Данные товары были производства Турции, фирмы изготовителя-«Африка-Левинсон». Данный товар был предъявлен нами к таможенному оформлению с уплатой таможенных платежей.

Каким образом было получено предложение о заключении данной сделки на поставку товара я не помню, могу предположить, что это предложение поступило или в электронном или почтовом виде, так как личных встреч с отправителями не было.

Моя дочь Кашникова Татьяна Владимировна, прописанная и проживающая в г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. 13-ая Красноармейская дом и квартиру не помню, с какого точно периода времени 200__ года работает представительным директором ООО «Канли» (г. Москва, ул. Б. Очаковская, номер дома не знаю). Проживает она в г. Санкт-Петербурге и в г. Москве постоянно не проживает, а бывает только наездами. Каким образом поступило предложение на заключение контракта с ООО «Канли» в настоящее время я не помню, скорее всего как и все предложения или по почте или по электронной почте. Данный контракт № 18\10\2 от __ октября 200__ года был подписанной лично мной, а со стороны ООО «Канли» указаны реквизиты моей дочери Кашниковой Т.В., однако, на мой взгляд подпись стоит не её. Так как я с дочерью не вела никогда ни каких разговоров о поставках товара, его ассортименте, качестве и производителе.

В рамках данного контракта в наш адрес поступили пальто женские из натурального меха и куртки из натуральной кожи. На все поставки товара имелись сертификаты соответствия Госстандарта России, из которых я видела, что данные товары Российского производства. На полученных изделиях из меха были логотипы с маркой «GELUCCI», а до поставки данного товара мы зарегистрировали и подтвердили на территории Республики Беларусь в Мингорисполкоме собственность на торговую марку «GELUCCI». До поставки данного товара, где-то в 200__ году мы взяли на реализацию изделия из меха марки «Нейоли» у Московских представителей марки «Нейоли» фирмы «Дом меха Нейоли». Данная партия была в количестве около 50 (пятидесяти единиц) изделий из меха. Однако, в связи с тем, что данный товар почти не реализовывался из-за высокой цены, мы вернули его отправителю. Согласно товаро-сопроводительным документам данный товар был производства третьих стран. О таможенном оформлении данного товара в таможенных органах в настоящее время я не помню, но лично я декларированием данного товара не занималась. Товар (изделия из меха марки "Нейоли")»был ввезен в наш адрес по договору реализации, однако, в связи с тем что товар не покупался представителями фирмы поставщика он был возвращен на территорию России, о чем у меня есть документы подтверждающие возврат данного товара. С кем конкретно заключался данный договор и кем товар был доставлен и увезен из Минска, я в настоящее время не помню. Это была одна женщина и четверо мужчин среднего возраста и проживали они в гостиницах или «Спутнике» или в гостинице на ул. Короля или другой, точно не знаю. После этого у нас была только одна поставка товара в 200_ году от ООО «Канли», о чем я говорила выше, и больше поставок изделий из меха в наш адрес до настоящего времени не было.

Как я говорила, ранее на меховых изделиях полученных от ООО «Канли» были пришиты логотипы марки «GELUCCI», а так же в карманах изделий находились в целофановых мешочках рекомендации по уходу за изделиями из меха, которые были напечатаны на картонной бирке на русском языке, а так же рекомендации на русском языке, типа- изделия хранить в хлопчатобумажном мешке, нельзя сушить на солнце, если попал под снег или дождь, надо дать высохнуть и расчесать разложив на столе.

Больше ни каких логотипов, бирок на данных изделиях из меха не было. Согласно сертификата соответствия Гостандарта России, который прибыл вместе с пакетом документов на товар, было указано, что изготовителем изделий из меха, является ООО «Мех Дизайн» (г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 7, корп. 1). Однако, с данным предприятием я никогда ни каких отношений не имела, напрямую поставок от данной организации не было и в договорных отношениях с этой организацией я не состояла.

На изделиях (куртки из кожи) полученных по этому же договору от ООО «Канли» стоял логотип «BIZON», который по нашей просьбе с отправителем, конкретно с кем я обсуждала данный вопрос я не помню, должен был находится на изделии. Так же на данных кожаных изделиях заводским способом были вшиты только лента с указанием размера изделия и бирка по уходу за изделием. Других бирок и логотипов на изделиях из кожи не было. Так же была вшита белая бирка из пропитанного материала на котором находился артикул изделия, с наименованием модели и ассортиментного номера.

После получения товара, с целью придания ему имиджа и спроса я лично пришивала в магазине на личной швейной машинке марки «Тула» или в ручную бирки с надписью «Сделано в Италии». Данные бирки «Сделано в Италии» я пришивала так же на все изделия поступавшие в адрес магазина. Данные бирки по моей просьбе изготавливало одно лицо, однако сообщить о нем я отказываюсь.

Отправителем товара было ООО «Канли», которое осуществило доставку товара своим транспортом, на микроавтобусе, марку не помню, белого цвета. Товар находился в картонных коробках высотой около одного метра, длиной 80х80 см., коробки были без надписей. Разгрузкой товара занимался или помогал- водитель. После получения товара и необходимых документов, я произвела его статистическое оформление в таможенных органах.

Прошу перенести допрос на __.__.200__ года по состоянию здоровья.

 

 

В продолжение допроса от __.__.200__ года сообщаю следующее:

В период 200__ года, мною было заключено три контракта на поставку товара с ООО «Канли», это контракт № 01\04\0_ от __ апреля 200__ года, № 01\07\0_ от __ июля 200__ года и № 01\10\0__ от __ октября 200__ года. Все контракты были заключены мною по почте.

Вопрос дознавателя: почему во всех контрактах заключенных вами с ООО «Канли» значится директором Кашникова Татьяна Владимировна, являющаяся вашей дочерью, в тот момент как вы пояснили, что она является представительным директором и отношения к поставкам товара не имеет?

Ответ Конновой В.М.: Я не знаю почему на контрактах значится директором моя дочь- Кашникова Т.В., так как она отношения к поставкам товара не имеет. Кто является реальным директором ООО «Канли» я не знаю, никогда с ним не виделась, с другими должностными лицами данного предприятия не общалась. Никакие представители данной фирмы в г. Минск не приезжали, кроме водителей которые доставляли товар. Никакой связи с данным предприятием я не осуществляла. Денежные средства на счет ООО «Канли» переводил бухгалтер – Амедова Елена Владимировна, которая проживает на ул. Мясникова, в г. Минске.

Все товары поступающие от ООО «Канли»- это дубленки и изделия из кожи были марки «Бизон», как я говорила ранее с пришитым заводским способом логотипом и вшитым размером изделия и рекомендациями по уходу. Так же хочу пояснить, что в 2003 году мы получили от ООО «Канли» изделия из меха, т.е. пальто женские из натурального меха в количестве 57 единиц. На данных изделиях так же были пришиты логотипы с надписью «GELUCCI». Логотип «GELUCCI» к изделиям я и мои сотрудники не пришивали.

Согласно документов, которые поступали вместе с товаром, производителем товара значились Российские производители, поэтому я уверена что данный товар производства России, в том числе и сырье из которого он изготовлен.

Вопрос дознавателя: Знаете ли вы о существовании в г. Москве и г. Санкт-Петербурге магазинов торгующих изделиями марки «Бизон» и марки «Gelucci»? А так же производителей и торгующих организаций за пределами России и Беларуси?

Ответ: О существовании таких магазинов мне не известно и ни каких контактов и сотрудничества с такими магазинами я не имела. Так же мне не известны другие организации и производители изделий под марками «Бизон» и «Gelucci» за пределами России и Беларуси и ни каких контактов с ними я так же не имела. О существовании магазина на территории Литовской Республики мне так же не известно.

На протяжении всего времени работы магазина «Бизон» в г. Минске, учредитель Алшка Нериюс участие в деятельности магазина не принимал, в вопросах ведения финансово-хозяйственной деятельности не участвовал, отправителей и поставщиков товара не предлагал. Всю организацию деятельности предприятия вела я. Алшка Нериюс приезжал в г. Минск в среднем один раз в два месяца с целью контроля за ходом развития бизнеса, и как идет торговля. С 2001 года я сразу поставила его в известность о том, что ранее ввозимый Турецкий товар дорогой, поэтому мы будем торговать товаром Российского производства, что он одобрил. Поэтому на протяжении всего времени работы магазина ему не выплачивались ни какие дивиденты, так как весь товар реализуемый в магазине принадлежал ему. Последний приезд Алшки Нериюса в г. Минск был в марте 200__ года, где мы встречались в магазине. После этого он в г. Минск не приезжал а по телефону __ июня 200__ года я сообщила ему что товар конфискован в доход государства, на что он сказал, что это плохо. После этого контактов с ним не было.

Алшка Нериюс как мне известно проживает в г. Вильнюсе, однако, адрес его проживания я не знаю, в г. Вильнюс не ездила. Все контакты в отсутствии Алшки Нериюса в г. Минске осуществлялись по телефону или по электронной почте из офиса магазина. Сотовый телефон Алшка Нериюса 61210919, а адрес электронной почты по памяти не помню.

Вопрос дознавателя: Знаком ли Вам гражданин Юлиус Шведас?

Ответ: О данном гражданине я знаю от Алшки Нериюса, который сказал, что от имени учредителя с ним можно вести контакты. В 200__ году у меня была переписка с Юлиусом Шведасом по вопросу подбора людей в командировку куда конкретно я не знала, с целью контролеров на фабрике по производству изделий из кожи, т.е. проверка отобранных на фабрике изделий по размерам и качеству. Данные контролеры направлялись в г. Москву. Мною было отобрано два человека- это Хурсик Елена и Сылка Татьяна, которые были направлены мной в г. Москву. Вопросы оплаты за данную работу должны быть решены на месте. С целью приглашения людей на данную работу, я дала объявление в газете «Приглашаем на работу», это было в 200__ году.

Мною было отобрано только две женщины, для работы на фабрике, других контролеров или моделей я не отбирала и никуда не посылала.

С Юлиусом Шведасом я общалась неоднократно по вопросу направления «моделей» на фабрику. Со слов девушек эти поездки были неоднократные и они работали на фабриках в г. Москве.

Адреса проживания данных девушек я не знаю, все контакты происходили по телефону. Так же перед отправкой я сообщила им телефон (095)-242-90-50, это телефон ООО «Канли», куда по указанию Юлиуса Шведаса, должны были прибыть женщины «модели».

В задачу девушек входила проверка изделий отобранных для отправки в г. Минск, в адрес магазина «Бизон». Кто занимался вопросами размещения, проживания и организацией работы девушек в г. Москве я не знаю. Вопросами отбора товара в г. Москве на фабриках занималось ООО «Канли» в адрес которого направлялись девушки.

Имела ли контакты с данными девушками- «моделями» моя дочь Кашникова Т.В. я не знаю, так как у меня контактов с дочерью по данным вопросам и вопросам поставки товара не было. Как я говорила ранее моя дочь основное время проживает в г. Санкт-Петербурге с мужем- Кашниковым Валерием Георгиевичем, по тому же адресу что и дочь. Мой зять официально нигде не работает, а подрабатывает таксистом частным образом. Отношений к поставкам товара, а так же продаже изделий из кожи и меха на территории Российской Федерации он не имеет, и не является директором ни какой организации или магазина.

Так же хочу добавить что в штате нашего магазина с 200__ года состоит на должности технолога- Тихонова Ольга, отчество не помню, проживающая где-то в пригороде. В её обязанности входит анализ проданных изделий и необходимость поставки дополнительных изделий их количества. Телефон её я не знаю, так как она приходила к нам в магазин только два раза в году для работы по сезонно. Тихонова Ольга на работу в г. Москву с девушками –«моделями» не выезжала.

Прошу сделать в допросе перерыв до __.__.200__ года по состоянию здоровья.

 

ПОДПИСКА

о невыезде и надлежащем поведении

 

г. Минск «» ___________ 200__ года

 

 

Я, Коннова Валентина Михайловна, проживающая в г. Минске по ул. Рябиновой, 32, даю настоящую подписку о том, что обязуюсь до окончания предварительного расследования уголовного дела по обвинению меня в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь, не покидать места жительства без разрешения органа уголовного преследования и суда, не препятствовать расследованию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в назначенный срок являться по вызовам органа ведущего уголовный процесс.

Мне объявлено о том, что в случае нарушения мною данной подписки в отношении меня на основании ч. 4 ст. 119 и ч. 2 ст. 120 УПК Республики Беларусь может быть применена более строгая мера пресечения.

Коннова В.М.

 

Подписку взял

Дознаватель Минской региональной таможни Петров С.С.

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель начальника таможни по правоохранительной работе Д.А. Дедочкин «__» ________ 200__ года

План

предварительного расследования по уголовному делу № __________________

 

№ п\п	Проводимые мероприятия	Дата исполн.	Исполнитель	Примечание
1.   2.   3.   4.     5.   6.   7.	Допросить подозреваемую Коннову В.М. по обстоятельствам дела.     Согласовать с начальником отдела Прокуратуры Минской области вопрос законности изъятия меха и кожи.   Допросить в качестве свидетелей граждан: Соткай А.Б., Амедову А.В., Раковского В.Н., а так же иных свидетелей, имеющих отношение к данному уголовному делу.   Направить ходатайства об оказании правовой помощи по уголовному делу в компетентные органы юстиции Турецкой Республики.     Направить через УОБК и АТП ГТК РБ запрос в КГБ РБ об оказании помощи в предоставлении оперативной информации, имеющей значение по уголовному делу.   Провести выемку документов и материалов имеющих значения для уголовного дела.   Планировать и проводить необходимые следственные и иные процессуальные действия в рамках предварительного расследования.	200__ г.   200__ года   До   200__ года     До 200__ года   До 200__ года     до 200__ года     В ходе предварительного расследования	Петров     Петров     Петров     Петров   Петров   Петров Петров

 

Дознаватель МРТ Петров С.С.

 

Начальник ОТР МРТ Тризуб Н.В.

 

Отдел таможенной инспекции по г. Минску и Минской области

Заместителю начальника Минской региональной таможни

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

 

____________________ № ___________________

 

 

В результате проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ИТЧУП «Белритус» (г. Минск, ул. Кальварийская, 10) было установлено, что директором данного предприятия Конновой В.М. в период времени 200__- март 200__ года на таможенную территорию Республики Беларусь ввозился товар (изделия из кожи и меха, производства третьих стран) путем недекларирования и уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Согласно расчета сумма недоборов таможенных платежей составила 150 655 200 рублей, что составляет крупный размер.

Принимая во внимание, что собранные материалы содержат достаточные данные указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК Республики Беларусь, прошу Вас направить данные материалы в ОТР МРТ и зарегистрировать в КУП № 1.

 

Начальник ОТИ по г. Минску

и Минской области Дискова С.Н.

 

 

Зарегистрировано в книге регистрации сообщений о преступлениях "«__"»______ 200_ г. За №____________ Оперативный дежурный ___________

 

П Р О Т О К О Л

осмотра предметов (документов)

г. Минск «» _______ 200__года

 

Дознаватель Минской региональной таможни, инспектор таможенной службы 1 ранга Петров С.С., с соблюдением требований ст. ст. 203 и 204 УПК Республики Беларусь произвел осмотр материалов проверки ОБК и АТП МРТ, поступивших по докладной записке № ______ от __.___.200__ года,

 

 

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

 

Что объектом осмотра является докладная записка № _______ от __. __.200__года Начальника ОБК и АТП МРТ и материалы проверки данным отделом деятельности ИЧТУП «Белритус».

Осмотром установлено, что в материалах проверки находятся сведения из БД ЭК ГТД ИЧТУП «Белритус», справка о директоре Конновой В.М. и её связях с сотрудниками магазина и учредителем-Алшка Нериюсом, официально полученная информация из ГК Пограничных войск РБ о перемещении Алшка Нериюсом границы РБ, протоколы опросов свидетелей Лякевича Игоря Петровича и Раковского Олега Ивановича, сведения о телефонных соединениях Конновой В.М. и других абонентов полученные из СООО «МЦС» и ПУПЭС «Белтелеком» на основании постановлений заместителя начальника таможни по правоохранительной работе с санкциями Прокурора Минской области, справки о телефонных соединениях, выборки из АС ГАИ Центр, справки об анализе сведений содержащихся в ПК полученные из ГЭКЦ МВД РБ в ходе осмотра жестких дисков компьютеров изъятых в магазине «Бизон» записанных на трех дисках CD-R80, распечатки файлов электронной почты Конниковой В.М., ответы НГТРК РБ и ЗАО «Второй национальный телеканал», а так же ответы Санкт-Петербургской таможни».

 

Осмотр проводился с______часов_____мин. по ______час._____мин.

 

 

Дознаватель

Минской региональной таможни Петров С.С.

 

Начальнику Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь