--------------------------------
<1> http://kfm.ru/worldcom.html.
1. .
1990 . 40 , . - , , .
11 2001 . 29 - 30 2001 . , . - .
2003 . 40 .
2. .
. - .
2000 . " " (NCCT list) , . , -, - , , , , , , ... NCCT list 2002 . 2003 .
3. , .
4. , , .
5. , .
" ", .. , . ( - ).
6. . , , , .
|
|
-
- . ( ) 181 . .
. 66- (-, 1997 .) "" . 2001 . - , , , , .
, .
, , , .
""
"" - , , 1995 . 101 . "" 5 2002 . , , .
"" (, 1996 .) , . " , (, , ), , , , ".
"" , . . " "", .
16.3.
|
|
20 1988 . " ". .
() , .
. 3 () , ( ).
- , , ( ).
. - , , , . .
, , , " , . , " (. 5).
" , , ", 8 1990 . ( ) <1>, .
--------------------------------
<1> 8 1990 . " , , " [ ]. : http://www.narkotiki.ru/jworld_57.html.
, .
:
1) - -;
2) , ;
3) .
"" , . :
- ", , ;
- , , , , , ".
|
|
, , , , .
. , . 6 " , , ". , , , , .
" ", 10 2000 . -, , . .
, 2003 ., . , .
1. . " - , , , , , .. , , ". , , .
2. . . .
3. , . " - , , , (, ) ". : - "... , , - , - , ". - .
4. . , .
16.4.
(/)
, . .
|
|
, , , . "" <1> .
--------------------------------
<1> , , , , , . - .
- , 90 . (2900 ) 375 . . III 2007 ., - 1585,7 . , 1069,7 . . , . , , , , . .
- 1970 . , <2>. , . , ( 10 . .) , , , .
--------------------------------
<2> Bank Secrecy Act (BSA) Currency and Foreign Transactions Reporting Act.
- 1986 . <3> , "".
--------------------------------
<3> Anti-Drag Abuse Act of 1986 (Pablic Law No: 99-750).
- 1988 . <4> "" ( ; 3 . .).
--------------------------------
<4> .
, <3>, AML <4> , . 5 . . ( - 3 . .). .
--------------------------------
<3> Statutory Instrument 2003 No. 3075. Financial Services. The Money Laundering Regulations. 2003.
<4> (Anti-money laundering, AML).
- , - , .
, , , . , , , , , , . 1990 . , , , .
|
|
- , , , , <1>. , ; . , 10 . . . . , , , , - . , , , ; , , .
--------------------------------
<1> , , , , : , , , .
1986 . . , <1>.
--------------------------------
<1> - www.omamvd.ru.
/ , .
-, .
, , , - . - (money laundering reporting officer), .
( 1997 . - ), , :
- , , , , ;
- .
FSA (Financial Intelligence) (National Criminal Intelligence Service, NCIS) , <2>.
--------------------------------
<2> Statutory Instrument 2003 No. 3075. Financial Services. The Money Laundering Regulations. 2003.
" " . , , .
. :
- , ;
- ( );
- , ..;
- , , , .
, :
- ;
- , .
:
- , , , - . ;
- , ;
- , , ;
- , .
, :
- ( );
- ;
- , .
, , , .
8 . . , : .
8 . , , , .
, <1>.
--------------------------------
<1> .: .. . .: , 2005.
/ (GwG). , :
- ;
- , 15 . ( , ).
, . . , , .
. : , , . - .
( 2002 . ). , - .
. , , :
- -;
- ( );
- , - - , , - ;
- , , , <1>.
--------------------------------
<1> .: .. . .: , 2007.
, , () , , , - .
/ , , , :
- , 10 . . , ;
- , , , . , , .. .
/ :
- / / , , (. 16.5);
- /. , , , "" , . "" /, , () , , , .
/
/\ /\ /\ /\ /\ /\
/ \ / \ / \ / \ / \ / \
────────────/ \───────/ \/ \/ \───────/ \───────/ \───────────>
/ \ / / / \ / \ / \
──────── ──────────────────── ──────── ────────
,
,
. 16.5
, , , .
. . 55 " ..." <1>, , , - - , . , .
--------------------------------
<1> , , , -, (. , 24 1994 .) // . 1998. N 16. . 1802.
, "", . , , , , , , .
1. " "?
2. .
3. , , ? ?
4. ?
5. . ?
.. : . .: -, 2009.
.. : . .: -, 2010.
: / . .. , .. . .: , 2010.
: / . .. . .: , 2009.
: / . .. , .. . .: , 2008.
: / . .. . .: -, 2009.
: / . .. , .. , .. . .: -, 2009.
.. , : . . .: , 2008.
.., .. : . . .: , 2007.
. : / . .. . .: , 2005.
.. . .: , 2006.
., . . .: -, 2008.
.., .. . .: , 2003.
.. . , . .: -, 2001.
.., .. (). .: , 2007.
.. , , . .: , 2007.
- : / . .. . .: , 2005.
: . / . .. , .. . .: , 2007.
.. . , . .: , 2002.
.. : . .: , 2008.
.., ., .., .. : . 3- ., . . .: , 2008.
.. . : . [ ]. .: , 2008.
.. . .: -, 1997.
.. : . . .: , 2004.
.. : . .: , 2009.
- / . . .. . .: , 2004.
: / . .. , .. , .. . -/: , 2010.
: / . .. . .: -, 2007.
.. . .: ; , 2010.
.., .. - : . .: , 2010.
.. - : . .: ; , 2009.
.. : . .: , 2004.
-
: www.fortrader.ru.
: www.finam.ru.
: www.forexpf.ru.
: www.liffe.com.
: http://www.tfx.co.jp/en.
: www.minfin.ru.
: www.worlddebt.ru.
-: www.micex-ural.ru.
-: www.rndex.ru.
: www.micex.ru.
daily ( ): www.rbcdaily.ru.
( ): www.rbc.ru.
- : www.spcex.ru.
: www.sice.ru.
: www.fcsm.ru.
( ): www.cbr.ru.
: www.cboe.com.
: www.cme.com.
Eurex: www.eurexchange.com.
Euronext: www.euronext.com.
- , , , , . : , , , , .
() - , .
- , .
- , .
- , () ().
- , .
- , .
- , .
- , , .
- .
- , .
- . .
- , , -, - , .
- , , .
- , .
- , , .
- , , .
- - .
- , , , , .
- , .
- .
- , , - , , .
- , .
- , () .
( ) - , .
- , , , .
- , .
- , , , , .
- , .
- .
- , , .
- , .
() - , , , . - - (), .
- . . , .
- , , , , .
- , , .
- .
- . .
- . : , , (- ).
- , , - , .
- , .
- , . : , , .
- , , - , . , , , , .
- , : - . , . , . - .
- , .
- , .
- , .
- , , , , , , , .
- , , , () .
- , . - .
- , ( , ) , , , , .
- , .
- , , . .
- , , - , .
- , , , .
- .
- , . , , , , .
- .
- , , .. .
- , , , .
- , .
- , .
- , .
- , , .
- , , .
- .
- , .
- , , , , , , , .
- .
- , , .
- , , .
- , , , , .
- , , - , .
- , , .
- , , ( ) , .
- , , , . , .
- , .
- , .
- .
- , .
- , .
- .
- , , .
- , .
- , .
- , ; , .
- , ; . , .
- .
- .
- , .
- , , .
- , , , , , , , , .
- , , , .
- , ; .
- , .
( ) - ( ) . , .
- .
- , , .
- .
- .
- , , , , .
- . . - .
- , , , .
- , .
- , .
- , .
- , , .
- - , , - .
- .
- ,