Криминальное сообщество Читинской области 4 страница

В 1994 году Могилевич приобрел лицензию на продажу оружия, и скоро на одной из выставок вооружения в США одна из фирм Могилевича выставила свои собственные минометы, являющиеся модификацией израильских образцов.

С середины 90-х годов Могилевич заинтересовался бизнесом, связанным с нефтепродуктами - их переработкой и доставкой. Здесь его интересы, по некоторым данным, пересеклись с интересами Березовского и других нефтяных магнатов России.

Бизнес Могилевича за Атлантикой (в США) сводился первое время к банальной, как уже упоминалось, «отмывке» «грязных

«Московские новости», №7, 2000 год.

денег» - через компании Newton (Пенсильвания) и FNJ Trade Managment (Лос-Анджелес), а также около 10 подставных фирм, на счета которых было переведено в обшей сложности около 30 млн. USD. В процессе дальнейших операций Могилевич создал и зарегистрировал компанию YBM Magnex International (создана в 1994 году на базе «спящей» канадской компании, с января 1996 года вошла в листинг фондовой биржи в Торонто).

Фирмой YBM в Ньютоне руководил Яков Богатин, родной брат Давида Богатина, уже упомянутого нами соратника Могилевича (Давид в свое время был военным советником по зенитной технике в Северном Вьетнаме; позднее он получил статус беженца в США). Яков Богатин - профессор физической металлургии. Он, в частности, отрицал, что деятельность фирмы связана с криминалом и что его хозяин - представитель криминального мира. Более того, в 1996 году, когда служащим компании Иммиграционная служба США отказала в визах, Богатин «наехал» на ФБР, но получил отпор. В результате конфликта, Госдепартамент запретил Могилевичу въезжать в США (он попал в перечень лиц, связанных, по мнению Госдепа, с оргпреступноетью). Однако сам Могилевич решил эту проблему оригинально, просто и быстро -въехал в страну под вымышленным именем, по гостевой визе, выданной в Тель-Авиве.

В ноябре 1997 года YBM выпустила на рынок 3200 тысяч акций - эта операция принесла 53 млн. прибыли - и «скончалась» 10 мая 1998 года, так как выяснилось, что ее деятельность была фиктивной. В этой махинации интересы Могилевича были представлены компаниями First Marafon Securities и Magnex RT, аффилированными со структурами Могилевича. По некоторым данным', Могилевич заработал на этой операции 150 млн. долларов США.

В 2000 году другая фирма Могилевича, Benex Trade Magical Corp, была заподозрена в «отмывке» фантастической суммы - 500 млн. долларов (Newsweek) через знаменитый Bank of New York. В том числе - и якобы бюджетных сумм из РФ.

Бизнес Могилевича в США со временем расширился и охватил, практически, все традиционные отрасли «криминальной экономики» (наркоторговля, экспорт проституции и т.п.), и начал опираться на систему коррупции.

Таким образом, важной частью бизнеса Могилевича является создание системы коррумпированных чиновников в мировом

¹ «Коммерсантъ-Деньги» от 25.08.1999 г.

масштабе, в том числе, и в России. Но некоторым данным, известно о контакте представителей Могилевича с двумя чиновниками Службы безопасности Президента РФ. Чиновники отправились в Венгрию под видом коммерсантов - это случилось в 1995 году.

28 апреля 1998 года немецкое ТВ сообщило о вступлении в контакт с Могилевичем представителей немецкой разведки -БНД. По данным ТВ, Могилевич предоставил немцам гголную информацию о состоянии оргпреступности в РФ. В итоге, БНД отозвала своих людей из Москвы, так как взаимосвязь российских властей и оргпреступности оказалась теснее, чем немцы предполагали.

По некоторым данным, Могилевич является информатором бельгийских, немецких и австрийских правоохранительных органов. Существуют данные, что и сам Могилевич пользуется информацией из спецслужб.

По некоторым данным, организация Могилевича сегодня насчитывает 250-260 человек, которые в значительной степени принадлежат к «клану Могилевича», то есть вхожи в его семью. Так что организация криминальной структуры Могилевича по идеологии и сути напоминает сицилийскую мафию...

Центром финансовых операций Могилевича является Arigon Company Ltd (зарегистрирована в Великобритании, Лондон, Ал-дсрни; специализация - поставки оружия). Соучредителем компании является Виталий Лейба, частное лицо, житель Будапешта¹. Формальным руководителем компании считается некий B.C. Величко.

В России компания сотрудничает с российско-британским СП «Арбат-Интернэшнл» (Москва, Арбат, 6/2), которым руководит В.В. Градов. Это СП, получившее известность благодаря судебному процессу над Япончиком, «кормит» бывший кооператив «Внуково-Аэропорт». Отметим, что, по словам самого Могилевича², он общается и даже дружил с Сергеем Михайловым с 1985-1986 годов. Они-де были соседями по лестничной площадке. Тогда Михайлов и Могилевич имели совместный бизнес во Внуковском аэропорту (со стороны Могилевича - организация торговли и питания на территории аэропорта, который «курировали» солнцевские).

¹ По данным ФБР, он также связан с солнцевской группировкой.

² «Московские новости», №7, 2000 год.

Кроме того, компания Могилевича сотрудничает с АОЗТ «Ритуал-Сервис» (Москва, В. Радищевская, 8), руководителем которой является Г.И. Тиценко. Эта фирма «окормляет» Государственное унитарное предприятие «Ритуал». Компания также сотрудничает, как уже упоминалось выше, с модельным агентством «Ред Старз» (Москва, Ракетный бульвар, 17), которое возглавляет Т.Б. Кольцова.

В России структуры Могилевича занимаются, судя по вышеизложенному, поставками оружия, утилизацией ядерных отходов, экспортом проституции, сделками с драгоценными металлами и предметами искусства и т.д.

Но данным ФБР, в России Могилевич смог наладить контакт с солнцевской, ореховской, курганской, тамбовской и другими ОПГ. Отношения между организацией Могилевича и российскими ОПГ строятся на основе договорных отношений и имеют легальную и практически равноправную основу. Дело в том, что серьезный российский криминал, который представляют перечисленные в докладе ФБР группировки, сегодня имеет доли в легальном бизнесе, в том числе и за рубежом, и активно пользуется благами открытости.

Самому же Могилевичу приходится не «светиться» и вести достаточно замкнутый образ жизни. Однако его «креатуры» постоянно возникают в составе мирового бомонда и истеблишмента. Его соратники вхожи в политические круги США и даже, по некоторым данным, оказывают некоторое влияние на политику Конгресса, поэтому американцы его боятся.

Кроме США, проблемой развития российской преступности серьезно занимаются только израильтяне, правда, они пока не могут ничего сделать с Могилевичем - на территории Израиля он не совершал преступлений, в которых был бы уличен.

История обвинений Могилевича укладывается в несколько последних лет. В 1995 году Великобритания обвинила Могилевича в «отмывании» денег (80 млн. долларов) и запретила ему въезд в страну, арестовала счета и имущество компаний Могилевича. Через пять недель обвинения были сняты, однако въезд в страну Могилевичу так и ire разрешили.

В 1997 году Могилевича обвинило французское правосудие в нарушении местного законодательства. 19 мая 1999 года обвинение было снято.

В 1999 году США обвинили Могилевича в «отмывании» денег и запретили ему въезд в страну. Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из

Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов искусства (через «Ше-реметьево-2» с дальнейшей продажей на аукционе «Сотбис»), торговле человеческими органами (детскими, в том числе), организации убийств и так далее¹.

Один факт непреложен - Могилевич сегодня один из самых известных представителей оргпреступности, действующий на свободе. Кроме того, он - гражданин Венгрии (с 1991 года) и Израиля. Среди его увлечений - лыжи, преферанс. Любимое блюдо -шашлык. Сам Могилевич заявляет, что основа его бизнеса сегодня - торговля пшеницей. Его личное состояние, согласно некоторым оценкам, достигат 100 млн. долларов США².

«Русская мафия» в Швейцарии

«Русская мафия» пытается закрепиться также в Швейцарии, но в этой стране у нее возникли проблемы с югославскими группировками.

РОП в Швейцарии привлекает возможность помещения капиталов в местные банки, скупка недвижимости и проведение организационных мероприятий. Хотя в последнее время открытость банков создает некоторое препятствие для криминальных капиталов.

В Швейцарском кантоне Цуг одно время любили собираться «солнцевские». В 1996 году в Швейцарии был арестован Сергей Михайлов, которого обвинили в принадлежности к РОП. После того, как страна жестоко обошлась с одним из лидеров ОПГ (Михайловым), «солнцевские», по некоторым данным, избегают появления здесь.

Сейчас наиболее «болевыми» считаются кантоны: Женева, Лугано и Цюрих. В 97-98 годах полиции удалось выявить 194 фирмы, которые, как они подозревают, связаны с РОП. Российская «финансовая» преступность в Швейцарии весьма консолидирована и имеет хорошие «выходы» на политиков и чиновников.

Одновременно небольшие группировки занимаются наркоторговлей, торговлей оружием и «отмывкой» средств. Кроме того, в последнее время получила распространение организованная проституция - сеть салонов интимных услуг, которые оказывают россиянки.

' «Московские новости» от 22-28.02.2000 г. ² «Российская газета» от 6.08.1999 г.

«Русская мафия» в ЮАР

Представители РОП в этой стране занимаются, в основном, финансовыми махинациями и «отмыванием» средств.