Общее собрание участников

7.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание учредителей - участников.

Собрание вправе принимать любое решение по вопросу деятельности Общества.

7.2. Собрание избирает Председателя собрания. Председатель избирается на одно заседание.

7.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относится:

§ определение основных направлений деятельности Общества;

§ утверждение, изменение, дополнение Устава Общества;

§ заключение, изменение и дополнение учредительного договора;

§ изменение размера уставного капитала Общества;

§ решение вопроса об избрании Директора Общества и досрочном прекращение его полномочий;

§ решение вопроса о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации (Управляющему);

§ утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

§ определение порядка распределения прибыли и покрытия убытков;

§ порядок создания, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов Общества;

§ создание филиалов и открытие представительств, назначение их руководителей;

§ вынесение решения об обращении в суд и привлечении к имущественной ответственности должностных лиц общества;

§ назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

§ принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса,

§ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.

7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом.

7.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится с 01 марта по 01 апреля после окончания финансового года. На собрании утверждаются годовые результаты финансовой деятельности Общества. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться через 3 месяца после окончания финансового года.

7.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по требованию:

§ участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;

§ аудитором Общества;

§ в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

О созыве очередного или внеочередного общего собрания участников Общества исполнительный орган уведомляет участников Общества в письменной форме не позднее, чем за тридцать календарных дней. В уведомлении должны быть указаны:

§ дата и время проведения собрания;

§ место проведения собрания;

§ предлагаемая повестка дня.

Любой из участников Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, которые соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня собрания Общества. Исполнительный орган Общества не позднее, чем за десять дней до проведения собрания обязан в письменной форме уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях.

7.7. Все решения на Общем собрании участников Общества принимаются единогласно.

7.8. В случае если уставный капитал Общества принадлежит одному участнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения п.п. 7.5. - 7.6. настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.