Общее собрание акционеров и его компетенция

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

7.3. Общество ежегодно проводит Годовое общее собрание акционеров.

7.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму, дату, место, время проведения собрания и в случае, когда проведение Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней.

7.5. Годовое общее собрание акционеров созывается в сроки, определенные Советом директоров, но не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На Годовом собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Cовета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы предусмотренные пунктом 7.7.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать владельцы обыкновенных акций Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции и их законные представители.

7.7. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:

7.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.7.2. Реорганизация Общества.

7.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.7.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций.

7.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части размещенных Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.7.8. Образование Единоличного исполнительного органа Общества (избрание на должность Единоличного исполнительного органа), досрочное прекращение его полномочий.

7.7.9. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

7.7.10. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.7.11. Утверждение аудитора Общества.

7.7.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

7.7.13. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов, утверждение размера дивидендов, формы и срока их выплаты.

7.7.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.7.15. Определение органа печати (печатное издание) в случае сообщения в форме опубликования.

7.7.16. Определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

7.7.17. Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

7.7.18. Принятие решения о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акций эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25% (Двадцати пяти процентов) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

7.7.19. Дробление и консолидация акций.

7.7.20. Принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.7.21. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.7.22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово -промышленных групп, в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.7.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

7.7.24. Решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.8. Общее собрание акционеров может быть Годовыми и Внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Советом директоров Общества, но не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

7.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут быть указаны формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года, вправе внести любое количество вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Единоличного исполнительного органа, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7.11. Совет директоров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пункте 7.10. настоящего Устава, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.12. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, форма проведения Общего собрания акционеров и повестка дня собрания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), сообщаются акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, в следующем порядке:

путем направления акционеру уведомления заказным письмом или вручения письменного уведомления акционеру под роспись.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется акционерам не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

7.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся:

7.13.1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность.

7.13.2. Заключение аудитора.

7.13.3. Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

7.13.4. Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества.

7.13.5. Проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества), проекты решений Общего собрания акционеров.

7.13.6. Сведения о представленной на утверждение аудиторской фирме (аудиторе).

7.13.7. Список аффилированных лиц Общества.

7.14. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

В случае его отсутствия Общее собрание акционеров ведет один из членов Совета директоров Общества. Если Председатель и члены Совета директоров отсутствуют или отказываются вести Общее собрание акционеров, то Общее собрание акционеров избирает Председателя Собрания из числа акционеров – владельцев голосующих обыкновенных акций Общества.

7.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

По итогам голосования Счетная комиссия (Регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии (Регистратором) или лицом, выполняющим ее функции.

7.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.7.2., 7.7.6., 7.7.9., 7.7.13. пункта 7.7. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.17. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.7.1 – 7.7.3., 7.7.5. и 7.7.7. пункта 7.7. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством не менее три четвертых голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.19. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров Советом директоров Общества объявляется дата повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.21. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, акционеры (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Собрания в двух экземплярах, подписанных председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по каждому решению оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в следующем порядке:

путем направления акционеру уведомления заказным письмом или вручения письменного уведомления акционеру под роспись.