Структура управления Компании

Сегодня ОАО «РЖД» – вертикально интегрированная транспортная компания, единственным акционером которой является Российская Федерация. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

2) Реорганизация общества.

3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4) Определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий.

5) Определение количественного состава правления общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.

7) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности.

8) Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте.

9) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, и действует на основании норм, определенных законодательством РФ, Уставом ОАО «РЖД», утвержденным Правительством РФ, и Положением о Совете директоров ОАО «РЖД», также утвержденным Правительством РФ. В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о численном и персональном составе Совета директоров принимается Правительством РФ.

Совет директоров общества назначается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Компании, повышение устойчивости ее работы, а также увеличение прибыльности общества. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы общества.

2) Созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 федерального закона «об акционерных обществах».

3) Утверждение повестки дня общего Собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные федеральным законом «об акционерных обществах» и настоящим уставом.

4) Размещение ОАО «РЖД» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «об акционерных обществах».

5) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6) Приобретение размещенных ОАО «РЖД» эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных федеральным законом «об акционерных обществах».

7) Образование правления общества и досрочное прекращение полномочий членов правления общества (за исключением председателя правления общества), определение существенных условий труда Председателя правления общества и членов правления общества, установление размера вознаграждений и компенсаций председателю правления общества и членам правления общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций.

8) Разработка для общего собрания акционеров, и другие вопросы.

Президент Компании назначается на должность и освобождается от должности Правительством РФ. Срок полномочий Президента общества составляет 3 года. Президент может быть переназначен неограниченное количество раз. Президент является исполнительным органом Компании. Президент также осуществляет функции Председателя правления Компании.

Президент в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров.

Президент общества без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) Разработка и представление Совету директоров приоритетных направлений деятельности Компании и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Компании, подготовка для Совета директоров отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Компании.

2) Представление Совету директоров проспектов эмиссий ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском ценных бумаг Компании.

3) Организация выполнения перспективных и текущих планов Компании, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов.

4) Рассмотрение и согласование проектов Коллективного договора, положений об отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного соглашения по железнодорожному транспорту, а также их представление для подписания президенту Компании.

5) Решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, внесенных на его рассмотрение Председателем правления, Советом директоров или Акционером Компании.

Правление Компании состоит из:

1) Председателя правления - Президента Компании по должности.

2) Первого вице-президента и вице-президентов.

3) Руководителей филиалов Компании - железных дорог.

4) Руководителей подразделений аппарата управления и других работников Компании.

Персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Компании, за исключением должности Председателя правления - Президента Компании.

Ревизионная комиссия создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Члены Ревизионной комиссии назначаются Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Компании. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу Компании представляется в обязательном порядке Совету директоров и Президенту до даты предварительного утверждения годового отчета.

Условия корпоративного взаимодействия ОАО «РЖД» и дочерних зависимых обществ (ДЗО) регулируется «Порядком корпоративного управления ОАО «РЖД» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет открытое акционерное общество «Российские железные дороги», принятым Советом директоров Компании в 2004 году.

Корпоративное управление в ОАО «РЖД» также регулируется следующими нормативными документами:

1) «Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

2) «Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

3) «Положение о правлении открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

4) «Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

5) «Порядок корпоративного управления открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет открытое акционерное общество «Российские железные дороги».