, . , , , , - . , , .. [2, .17]. .
, . , , , , , .
, , , , , , . - , . , .
, . , , , - . .
, , .
, , , . , , . , , .
|
|
, , . , , , , , . 142 , (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). (La direction des douanes; Trakfin), (Financial Intelligence Unit) .
(, ). , . Egmont-Arenberg 1995 .
, - . 90- , , , , 174 . , .
, , .
, , (Financial Action Task Force of Money Laundering, - FATF). 1989 , [5, .3]. , , , .
FATF , -, , -, , , -, - .
FATF , . (1990) (2001). , 1999 .
|
|
2000 FATF - . , [3, .79].
, . .
, , 2000 FATF, . , - , .
7 2001 () , ( 115-), . , , . 1 2002 [1].
115- - , (). , , 314 09.03.2004 , . 186 7 2004 .
23-29 2002 FATF, , . FATF 2003 .
, , , , , () () .
, [4, .2]. , , . , .
|
|
, . , , .
:
1. 07.08.2001 115-: () , , // . . 2001. - 151-152. 9 .; . 2001. - 33. 13 . . 3418. ( . 25.07.2002 112-, 30.10.2002 131-, 28.07.2004 88-, 16.11.2005 145-, 27.07.2006 147-, 27.07.2006 153-).
2. .. // . - 2004. - 2 (11).
3. .. , // . 2005. - 4.
4. Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group.
5. Financial Action Task Force on Money Laundering Annual Report 2002-2003. - 20 June. 2003. FATF Secretariat, France.
. .,
, ,
-
, . ,
, . , .
, .
: - - , ( ), , , - , , .
|
|
- , , () . , , , 26.12.2008 N 294- ( . 25.06.2012) () [1] 07.02.2011 N 6- - [2] , 25.12.2008 N 146 ( )[3], , , 21.09.2011 N 115 () [4] ., - . - (, ), , , . .
, . . . , .
, , . [5], [6] . . , , . , , , , .
, , , . . , , , , , , .
, :
-, 2020 .
-, , . , () , (, , ).
|
|
-, , . . , , , , , , .
-, , , , , . , , , . .
, , - () , , , .
-, , () - ( , , , ..) , , , :
( , );
, ;
- ;
;
;
.
, - , ().
- . , , , , .
-, , .
, , .
, .
-, , , - , - . , - . - , , , .
, , , , , , , -, - . .
:
1. 26.12.2008 N 294- ( . 25.06.2012) () [ ] - : http //base.consultant.ru/
2. 07.02.2011 N 6- - [ ] - : http //base.consultant.ru/
3. 25.12.2008 N 146 [ ] - : http //base.consultant.ru/
4. 21.09.2011 N 115 () [ ] - : http //base.consultant.ru/
5. , [ ] - : http //base.consultant.ru/
6. [ ] - : http //base.consultant.ru/
. .
C
,
.,