г. Всеволожск, ул. Дачная д. 3

Начальнику ГУ МВД Умнову С. П.

От Коваленка Евгения Сергеевича.

временно проживающего по адресу:

Г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина 13к2-110.

Контактный телефон: +79052536857

Потовый адрес: [email protected]

От Чепелева Владимира Ильича

проживающего по адресу:

г. Всеволожск, ул. Дачная д. 3

Контактный телефон: +79818803803

Почтовый адрес: [email protected]

 

Заявление

С августа 2013 года заинтересовались рекламой в Интернете “FOREX MMCIS group" (сайт https://ru.forex-mmcis.com), которая призывала граждан инвестировать в их инвестиционные проекты денежные средства под доход до 220% в год. По уверениям президента компании и сотрудников организации, средства инвесторов они планировали отдавать двадцати лучшим трейдерам компании, делиться получаемой прибылью с инвесторами, а также возвращать средства инвесторам по их заявкам в срок не более 3 суток.

11 августа 2013 года я (Коваленок Е.С.) впервые инвестировал с Index Top 20 компании “FOREX MMCIS group" и вложил в 2013-2014 гг. в данную компанию денежные средства в общей сумме 7 500,00 $. Ранее пробовал успешно выводить не большие суммы денег. Однако мои неоднократные попытки с конца августа 2014 года вывести размещенных денежных средств, оказались безуспешными. Деньги мне не возвращены до сих пор, чем мне причинен значительный ущерб. На текущий момент задолженность компании перед мной составляет более 12 тыс долларов. При обращении по почте или онлайн-чат, первоначальное в течении двух недель, обещали, что деньги вот-вот поступят на счет. На текущей момент (более 3х недель, выплат средств не поступало), запросы игнорируются сотрудниками.

19 сентября 2014 г. Я (Чепелев В. И.) обратился в компанию “FOREX MMCIS group" с надлежащем оформлением на получение причитающихся мне наличных денежных средств в сумме 5580.30 долларов, однако в выдаче указанных средств мне отказали. Данное обстоятельство подтверждается письменным отказом в выдаче денежных средств со счета скрывающий в подоплеке к требованию пройти верификацию личности, что

в принципе нарушает мои права. 18.09.2014 было выслано селфи с паспортом и банковские реквизиты с пропиской.

 

По состоянию на 26.09.2014 г., т.е. со дня обращения за наличными денежными средствами, сумма денежных средств так и не поступила на счет Z 233904043743

На основании ст. 845 и 849 ГК РФ компания “FOREX MMCIS group"обязана выполнять распоряжения о выдаче средств со счета не позже 3 дня по установленному договору Следовательно, действия компании “FOREX MMCIS group" противоречат указанным нормам ГК РФ, а также п. 12.7

В соответствии со ст. 395 и ст. 856 ГК РФ за пользование чужими средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата или иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств в размере действующей ставки рефинансирования и моральный вред.

Далее, мы (Коваленок Е.С. и Чепелев В.А.) обнаружили на форумах в Интернете, что компания “FOREX MMCIS group" не выплачивает денежные средства тысячам инвесторов уже с августа 2014 года, невозвращение денежных средств носит массовый характер. Негативные отзывы, и сообщения о не выплатах, удаляются в группе Vkontakte, форуме и других социальных сетях.

Так же обнаружили, в сети Интернет статью корреспондента Forbes Forbes о том, что действия компании похоже на пирамиду, а что у всех инвесторах в договорах разные имена директоров компании.

На текущий момент, есть информация о том, что ряд офисов компании (в частности в Москве) закрыты. Истинная причина не закрытия не известно, но по телефону отвечают, что по “техническим причинам”. Так же мы стали, получателем писем от компании, что деньги не выплачиваются, из-за рейдерской атаки на офисы фирмы, и что писать, и звонить в офис не поможет решить текущую проблему. На лицо чистой воды мошенничество и организация пирамиды.

 

В связи с изложенным просим:

- провести проверку деятельности организаций “FOREX MMCIS group" (Российская Федерация, г. Москва, ММДЦ "Москва-Сити", комплекс "Империя", Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 43, офис 4301. – это приёмный оффис для посетителей. Записаться на прием в офисе можно по телефону: +7(495)989-85-74) на предмет соответствия расходования средств инвесторов указанным учредителями и руководством “FOREX MMCIS group" инвестиционным целям и стоимости приобретенного компаниями на деньги инвесторов имущества;

- провести проверку деятельности сайта (http://forex-mmcis.ru/) и группы в контакте (https://vk.com/forex_mmcis) на предмет нарушения и выявления признаков состава преступления.

- в случае установления признаков состава преступления возбудить уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и/или 160 (присвоение или растрата) УК РФ в отношении учредителя и руководителя указанных организаций, а также других организаторов и участников финансового проекта.

О принятом решении прошу сообщить в установленные законом сроки.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ предупреждены.