, , ( ), .
, , , , .
. .
, .
, , .
:
, ( ), , . , 1986 . 1989 FATF (Financial Action Task Force), . 34 , 20 . 40 /, . . , , .
. , .
|
|
6 2006 385 , , , 8 1990 , , , , () , .
, , 27 2006 138 , , , , - 9 1999 , , .
2011 () , .
, () , . , , .
, , .
, , .
() , , , .
() , .
|
|
() , , , . , , .
() , .
, , , () , , , , , , .
, () , , - , , .
, () , , .
, , , , .
() , , (. ), (. ).
1 2012 6 2009 704-3-IV ( 09-15) () , ( ).
:
- - ;
- , ;
- ;
- .
2012 () , , ( ), . , 9 2012 168--V () , . , .
|
|
29 2012 128 , , , .
2012 .
. , 20062007 ., , , .
, , . 2008 100 , . 67% , . , . , , . 13% , , - .