руководителя от кредитной организации о практике студента

Тов. ______________________________________________________________

__________________________________________________________

 

__________________________________

Подпись руководителя от предприятия ________________________

"___"____________ 200 г.

Печать

 

Заключение руководителя от колледжа

О практике студента

Тов. ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Руководители практики от колледжа _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

"___"_________________ 200 г. _______________________________________

Зачетная оценка по практике _______________________________________

Заместитель директора по

производственному обучению _______________________________________

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»

2.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

3.
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

4.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

5.
Федеральный закон «Об ипотеке (Залоге недвижимости)»

6.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»

7.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности».

8.
Федеральный закон «О лизинге».

9.
Федеральный закон «О залоге».

10.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»

11.
Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 22.12.1993 г. N 2263;

12.
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
(утв. ЦБ РФ 20.07.2007 N 307-П)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.08.2007 N 10061)

13.
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
(утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П)
(ред. от 14.05.2007)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2004 N 5769)

14.
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ЗА РОССИЙСКИЕ РУБЛИ НА ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ МЕЖБАНКОВСКИХ ВАЛЮТНЫХ БИРЖ"
(утв. ЦБ РФ 16.06.1999 N 77-П)
(ред. от 30.03.2004)

15.
ПИСЬМО ЦБ РФ от 10.02.1992 N 14-3-20
(ред. от 29.11.2000)
"ПОЛОЖЕНИЕ "О СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ И ДЕПОЗИТНЫХ СЕРТИФИКАТАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

 

16.
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ, ПО ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"
(утв. ЦБ РФ 26.03.2004 N 254-П)
(ред. от 12.12.2006)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2004 N 5774)

17.
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПЛАТЫ И О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА РОССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ"

(утв. ЦБ РФ 18.06.2007 N 304-П)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.06.2007 N 9699)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ) ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ ЗНАКАМИ СТРАН - УЧАСТНИЦ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА И БАНКНОТАМИ И МОНЕТОЙ, НОМИНИРОВАННЫМИ В ЕВРО"
(утв. ЦБ РФ 18.12.2001 N 168-П)
(ред. от 15.06.2004)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2001 N 3095)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(утв. ЦБ РФ N 213-П, Минфином РФ N 23-03-03/1680, ГТК РФ N 01-100/10 27.12.2002)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2001 ГОДА, ОТКРЫТЫМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ФИЛИАЛАХ)"
(утв. Минфином РФ N 115н, МНС РФ N БГ-15-10/853, ЦБ РФ N 172-П 21.12.2001)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ТЕЛЕГРАММЫ МИНФИНА РОССИИ, ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ И БАНКА РОССИИ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N N 3-Г5-10, ВЗ-6-13/525, 200 СООТВЕТСТВЕННО"
(утв. Минфином РФ 24.10.2001 N 87н, МНС РФ 09.11.2001 N БГ-15-10/717, ЦБ РФ 14.11.2001 N 158-П)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЕНИЯМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ И СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА ЭТИХ УПРАВЛЕНИЙ"
(утв. ПФ РФ N МЗ-03-16/7085, ЦБ РФ N 1029-У 06.09.2001)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2001 N 3107)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ НОРМАТИВНОГО АКТА"
(утв. ЦБ РФ N 149-П, ГТК РФ N 01-11/21 16.08.2001)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (РАЗМЕЩЕНИЯ) КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ВОЗВРАТА (ПОГАШЕНИЯ)" ОТ 31.08.98 N 54-П"
(утв. ЦБ РФ 27.07.2001 N 144-П)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2001 N 2934)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"
(утв. Минтрудом РФ N 341-АП, МНС РФ N БГ-6-07/338, Минфином РФ N 32н, ЦБ РФ N 139-П 23.04.2001)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2001 N 2884)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ"
(утв. ПФ РФ 18.01.2001 N КА-03-25/525, Минфином РФ 26.01.2001 N 9н, МНС РФ 29.01.2001 N АС-6-07/83, ЦБ РФ 29.01.2001 N 133-П)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ ОТ 21 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА N 73 И N 01-20/746 (СООТВЕТСТВЕННО)"
(утв. ЦБ РФ N 107-П, ГТК РФ N 01-100/2 22.02.2000)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ И НАЧИСЛЕННЫМ ПО НИМ ПРОЦЕНТАМ"
(утв. Минфином РФ N 74н, ЦБ РФ N 94-П 09.11.1999)

 

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ БАНКАМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ И НАЧИСЛЕННЫМ ПО НИМ ПРОЦЕНТАМ, ПОГАШЕННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ УПЛАТЫ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ЗАЕМЩИКАМИ"
(утв. Минфином РФ N 73н, ЦБ РФ N 95-П 09.11.1999)

 

·
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 25.03.99 N 71-П "О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ И АННУЛИРОВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ АТТЕСТАТОВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
(утв. ЦБ РФ 21.07.1999 N 84-П)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ХОДАТАЙСТВА ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ О ВВЕДЕНИИ МОРАТОРИЯ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
(утв. ЦБ РФ 14.07.1999 N 81-П)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 26.06.98 N 39-П "О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БАНКАМИ, И ОТРАЖЕНИЯ УКАЗАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
(утв. ЦБ РФ 24.12.1998 N 64-П)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.1999 N 1688)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ЭКСПОРТНЫМ И ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПРОВОДИМЫМ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(утв. ЦБ РФ 01.09.1998 N 55-П)
(с изм. от 18.09.1998)

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ И ПРОЦЕНТАМ ПО НИМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 72 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 МАРТА 1998 Г. N 42-ФЗ "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД"
(утв. ЦБ РФ 05.06.1998 N 254-У, Минфином РФ 27.07.1998 N 136)

·
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 20.01.1998 N 3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОВМЕСТНОГО С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ СОВМЕЩЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ, ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С ОПЕРАЦИЯМИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ КЛИРИНГУ, ДЕПОЗИТАРНОМУ И РАСЧЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ"
(вместе с ПОЛОЖЕНИЕМ, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 20.01.1998 N 3, Положением ЦБ РФ от 22.01.1998 N 16-П)

 

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОХОДНЫМ СЧЕТАМ МПС"
(утв. ЦБ РФ N 82, МПС РФ N ЦФ-244 25.03.1994)
(ред. от 26.12.1997)

 

·
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВКЛАДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 МАЯ 1996 Г. N 733"
(утв. Минфином РФ 31.05.1996 N 54, Минэкономики РФ 31.05.1996 N СВ-181, ЦБ РФ 01.06.1996 N 288, Сбербанком РФ 31.05.1996 N 119-р)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.1996 N 1100)

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И
   (ред. от 20.07.2007)
   "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859)

 

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 110-И
   (ред. от 14.06.2007)
   "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ"
   (вместе с "МЕТОДИКОЙ РАСЧЕТА КРЕДИТНОГО РИСКА ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА", "МЕТОДИКОЙ РАСЧЕТА КРЕДИТНОГО РИСКА ПО СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ", "МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ", "МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА ПО СИНДИЦИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ")
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2004 N 5529)

 

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И
   (ред. от 14.05.2007)
   "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 N 5551)

 

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И
   (ред. от 30.03.2007)
   "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2003 N 5118)

 

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 10.03.2006 N 128-И
   (ред. от 28.03.2007)
   "О ПРАВИЛАХ ВЫПУСКА И РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 N 7687)

 

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И
   (ред. от 29.11.2006)
   "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004 N 5824)

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И
   "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2006 N 8388)

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 26.04.2006 N 129-И
   "О БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ И ДРУГИХ СДЕЛКАХ РАСЧЕТНЫХ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ РАСЧЕТНЫХ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ НАДЗОРА ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2006 N 7861)

1. 
   ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И
   (ред. от 29.03.2006)
   "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2004 N 5779)

1. 
   ПРИКАЗ ЦБ РФ от 02.07.1997 N 02-287
   (ред. от 23.03.2001)
   "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ ЦБ РФ от 02.07.1997 N 63)

1. ПИСЬМО ЦБ РФ от 09.09.1991 N 14-3/30
   "О БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ С ВЕКСЕЛЯМИ"

 

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.07.2005 N 124-И
   (ред. от 01.06.2007)
   "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ (ЛИМИТОВ) ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ, МЕТОДИКЕ ИХ РАСЧЕТА И ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2005 N 6889)

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И
   (ред. от 01.06.2007)
   "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭМИССИЮ ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783)

1. ПРИКАЗ ЦБ РФ от 31.03.1997 N 02-139
   (ред. от 15.07.2005)
   "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ "О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
   (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ ЦБ РФ от 31.03.1997 N 59)

1. ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.09.1997 N 02-394
   (ред. от 16.01.2004)
   "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА БАНКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ФИЛИАЛЫ"
   (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ от 11.09.1997 N 65)

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 24.08.1998 N 76-И
   (ред. от 16.12.2003)
   "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ, СОЗДАЮЩИХ И ИМЕЮЩИХ ФИЛИАЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА"

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 26.08.2003 N 106-И
   "О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С БАНКНОТАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, СДАННЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ В ГОЛОВНЫЕ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2003 N 5133)

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 30.11.2000 N 94-И
   "О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ ИХ СТОИМОСТИ В БАНКЕ РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.12.2003 N 108-И
   (ред. от 24.04.2007)
   "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"
   (вместе с "ПОРЯДКОМ СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК (В ТОМ ЧИСЛЕ ОКРУЖНЫХ ПРОВЕРОК), ПРОВЕРОК СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОВЕРОК СБЕРБАНКА РОССИИ", "ПОРЯДКОМ РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)", "ПОРЯДКОМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)")

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 21.02.2007 N 130-И
   "О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ БАНКА РОССИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛУЧЕНИЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2007 N 9098)

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 11.11.2005 N 126-И
   "О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2005 N 7266)

1. ПРИКАЗ ЦБ РФ от 29.06.1992 N 02-104А
   (ред. от 15.06.2004)
   "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
   (вместе с ИНСТРУКЦИЕЙ ЦБ РФ от 29.06.1992 N 7)

1. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.06.2004 N 114-И
   "О ПОРЯДКЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"
   (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2004 N 5847)

1. Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. /Под ред. О.И. Лаврушина. М: Финансы, 2000 г.
2. Аудит банков: Учеб. пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой, Е.А. Лебедева. - М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Банковский контроль и аудит / Сибирский институт финансов и банковского дела: Учеб. пособие / Под ред. Н.В. Фадейкиной. - М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Камышанов П.И., Камышанов А.П., Камышанова Л.И. Современная бухгалтерия и аудит на предприятиях и в банках. - М.: Элиста: Джангар, 2000.
5. Кравцова С.Ю. Правовой режим уставного капитала банка. - М.: Дело, 1999.
6. Куницина Н.Н., Хисамудинов В.В. Банковский аудит: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2005.
7. Курсов В.Н., Яковлев Г.А. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые бухгалтерские проводки операций банка. Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.; ИНФРА-М, 1999 г.
8. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М., Издательская корпорация «Логос», 1998 г.
9. Горина С.А. Учет в банке. Проверка правильности отражения банковских операций – М., Издательство ПРИОР, 1998 г.
10. Банковский аудит: Учебное пособие /Под ред. Проф. М.И. Баканова. М.: Финансы и статистика, 2001 г.
11. Финансы, деньги, кредит: Учебник. Под ред. О.В. Соколовой – М., Юристъ, 2000 г.