Сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции

· Принимают участие в осмотре места происшествия, устанавливает свидетелей и очевидцев преступления.

· Проводят опрос лица обнаружившего поддельную купюру, получает информацию об источнике поступления подделки, проводит мероприятия по установлению и отработке первоначального места сбыта.

· Устанавливают наличие камер видеонаблюдения в помещении, где была обнаружена подделка, а также на прилегающей территории. При наличии таковых передает информацию следователю для дальнейшего изъятия видеозаписи.

· Отрабатывают близлежащие торговые организации в целях получения дополнительной информации о возможных попытках сбыта поддельной купюры и лицах, причастных к совершению преступления, их приметы, а также используемый ими автотранспорт.

· Передают в дежурную часть приметы преступника.

· По возвращению с места происшествия, с письменным сопровождением направляет в экспертно-криминалистическое подразделение для проведения криминалистического исследования изъятую поддельную купюру.

· По мере необходимости выносит письменное задание на составления субъективного портрета и обеспечивает доставку свидетеля в экспертно-криминалистическое подразделение для составления субъективного портрета.

· Дает задание спецаппарату на отработку лиц, которые могут дать сведения о преступлении и преступниках.

· Информирует следователя о данных, имеющих значение для дела, полученных в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий.

· Составляет подробный рапорт о действиях на месте происшествия и мерах, принятых для раскрытия преступления, в котором указывает:

- время, место и обстоятельства обнаружения поддельного денежного знака, отличительные признака купюры;

- сведения о следах, обнаруженных на месте происшествия и установленных приметах, преступников;

- меры, принятые по установлению и задержанию фальшивомонетчиков;

- предложения по проведению конкретных мероприятий по установлению фальшивомонетчиков.

· В случае задержания лица сбывавшего, хранившего, перевозящего поддельную банкноту, обязан:

- внести данное лицо в базу данных систем «Портрет» и «Папилон»;

- подробно опросить лицо, которое пыталось расплатиться поддельной банкнотой, а также лиц выявивших банкноту, вызывающую сомнение в подлинности (кассиров, продавцов, покупателей), иных лиц могущих пояснить по обстоятельствам произошедшего.

· В случае если данные лица не установлены, дает задание специалистам на изготовление субъективного портрета сбытчика фальшивых денежных знаков, со слов граждан имевших зрительный контакт с фальшивомонетчиком.

· Устанавливает, зафиксированы ли ранее факты сбыта поддельных банкнот аналогичного достоинства, серии и номера.

· Для сотрудников ОП Управления МВД России по г. Ижевску: в выходные и праздничные дни дежурный оперативный сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции обязан находиться в г.Ижевске и иметь при себе включенное средство связи, по получению сообщения из дежурной части, незамедлительно прибыть в дежурную часть либо на место происшествия.

 

При выявлении фальшивых купюр в учреждениях, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание клиентуры.

· Организуется предварительное криминалистическое исследование подозрительной банкноты. Устанавливается способ подделки.

· Проводится проверка фальшивой иностранной банкноты по картотекам Интерпола.

· Проводится работа по установлению первоначальной точки приема фальшивого денежного знака.

· Устанавливаются лица, совершавшие прежде денежные операции с обнаруженными поддельными банкнотами.

· Проводится инструктаж лиц, связанных с денежной наличностью, разъяснительная работа среди населения.

· В зависимости от способа подделки и применяемого оборудования определяются объекты, на которых есть возможность изготовления данного фальшивого денежного знака, составляется перечень таких предприятий для последующих комплексных оперативно-розыскных мероприятий.

· Устанавливается круг субъектов, работающих на оборудовании, технические данные, которого позволяют воспроизвести денежные знаки. А также выявляются все лица, перешедшие на другие производства и уволившиеся с объекта по различным основаниям.

· При обнаружении денежного билета, вызывающего сомнение в подлинности, в банковском / кредитном учреждении при пересчете выручки необходимо уточнить время и дата и период формирования выручки, с каких торговых точке была собрана денежная наличность с указанием адресов расположения.

 

При выявлении поддельного денежного знака работниками предприятий, учреждений, организаций, производящими расчеты за товары и услуги, непосредственно с населением:

· Уточняются подробности торговой и хозяйственной деятельности в день обнаружения фальшивого денежного знака, а при необходимости и предшествующего ему.

· Выясняются данные по остатку денежной наличности, о ее количестве, сумме, купюрах, исследуются причины неполной сдачи выручки, если она имела место.

· Устанавливается, кто из работников сферы обслуживания, и какими купюрами сдавал выручку для подсчета материально-ответственным лицам.

· В доверительных беседах с сотрудниками учреждений устанавливаются знакомые или граждане, посещавшие в этот день учреждения, не зависимо от цели.

· Выясняются все обстоятельства, связанные с удовлетворением просьб посетителей по размену денежных знаков.

· При затруднениях с выяснением примет сбытчиков через работников сферы обслуживания и возможных свидетелей, им предъявляются альбомы из фотоснимков граждан, ранее задерживаемых за аналогичные преступления и фото роботы подозреваемых лиц за совершение аналогичных преступлений прошлых лет.

· Изучаются подходы к объекту, маршруты движения, в том числе общественного транспорта.

· Отрабатываются прилегающие к району сбыта территории.

 

При выявлении денежного знака в процессе сбыта лицом, у которого обнаружены предметы, указывающие на его преступную деятельность, либо когда он сам не отрицает свою причастность к фальшивомонетничеству:

· Обеспечивается процессуальное закрепление следов преступления и изъятие вещественных доказательств.

· В беседе с самим задержанными устанавливается круг его родственников, знакомых по месту работы и жительству.

· Проводится проверка всех сведений о родственниках, близких знакомых, друзьях задержанного посредством проведения оперативных установок с использованием негласных сотрудников.

· Тщательно изучается поведение лица на момент сбыта поддельной купюры, задержания, проведения личного обыска и при других оперативных и следственных действиях.

· Организация проведения обысков по месту жительства и работы задержанного, при необходимости у лиц, находящихся с задержанным, в близких отношениях.

· Производится осмотр прилегающих к месту жительства или месту работы задержанного нежилых помещений, пустующих строений, арендуемых им гаражей и иных объектов.

· Уточнение квалификации задержанного с точки зрения владения им навыками и способами изготовления фальшивых денег.

· Проводится экспериментальная проверка навыков задержанного.

 

При выявлении поддельного денежного знака в ходе сбыта лицом, отрицающим свою вину в фальшивомонетничестве, при отсутствии фактических данных, указывающих на его причастность к этому преступлению:

· Проводится тщательная проверка, выдвинутой данными лицом версии о появлении у него поддельного денежного знака.

· Оперативным путем устанавливается личность задержанного.

· Уточняется его профессия, специальность в прошлом, род занятий в на­стоящем, место работы, образ жизни.

· Изучается круг его знакомых и родственников.

· Устанавливается степень владения навыками по изготовлению подделок, навыков гравера, цинкографа, колориста, фотографа и т.п.

· Выясняется возможность доступа данного лица к сырью, оборудованию и инструментам, пригодным к изготовлению обнаруженных фальшивых денежных знаков, а также аналогичные сведения, о его окружении.

· При завершении первоначальных действий с лицом, задержанным при сбыте фальшивого денежного знака, за ним устанавливается негласное наблюдение, которое осуществляется при помощи, сотрудничающих с аппаратами ЭБ и ПК на конфиденциальной основе лиц и сотрудников оперативно-поисковых и технических подразделений.

· Необходимо изыскание возможности приобретения источников оперативной информации по месту жительства и работы задержанного.

Этими источниками могут быть лица, которые имеют возможность наблюдать за его действиями по месту жительства и работы.

 

Для доказательства, причастности подозреваемого лица к данному пре­ступлению очень важен первичный личный обыск. Особое внимание следует уделить обнаружению и изъятию предметов и документов, имеющих отношение к данному преступлению: записных книжек, рецептов, железнодорожных билетов, квитанций оплаты, счетов гостиниц, телефонных разговоров, почтовых, отправлений и т.д.

Следует также обратить внимание на наличие у подозреваемого большого количества однородных предметов – значков, открыток, сигарет, сувениров и др. Такие предметы могут указывать на приобретение их не с целью использова­ния, а для размена фальшивых денег на подлинные.

Кроме того, обнаруженные предметы могут свидетельствовать о пребывании подозреваемого в тех местах, где имел место, сбыт фальшивых денег.