Криминализация ФХД предприятий

Причины осложнения криминогенной обстановки вокруг предприятий и организаций:

· социально-экономическая нестабильность в обществе;

· отсутствие некоторых важных законов и невыполнение действующих законодательных актов по вопросам развития экономики и предпринимательства;

· использование субъектами рыночных отношений различных форм недобросовестной конкуренции;

· общий рост преступности в стране и укрепление межрегиональных связей организованных преступных групп с одновременным повышением их мобильности, технической оснащенности и финансовых возможностей;

· падение жизненного уровня населения, увеличение безработицы и как следствие – снижение гражданской ответственности членов общества за свои противозаконные действия.

Можно выделить следующие направления криминализации деятельности предприятий:

1. Осуществление запрещенных законом видов деятельности (торговля оружием, производство и торговля наркотиков, проституция, торговля людьми, фальшивомонетничество, контрабанда и др.).

2. Осуществление нелицензированных видов деятельности.

3. Осуществление деятельности, не попадающей в официальную отчетность предприятия.

4. Использование незаконных методов деятельности. Здесь спектр чрезвычайно широк - от недобросовестной конкуренции до коммерческого подкупа, взяток, шантажа и т.д.

Осуществление незапрещенных операций, конечной или настоящей целью которых является получение тех или иных выгод, которое иначе было бы невозможно, в том числе с использованием притворных сделок. Обычно это использование лазеек в законодательстве, а также построение финансовых схем с целью уменьшения налогового или иного бремени. Сюда можно отнести страховые и иные схемы выплаты заработной платы, увеличение себестоимости работ, продукции предприятия путем заключения фиктивных субподрядных контрактов с подставными фирмами, махинации с НДС при экспорте, «осаждение» прибыли на торговых посредниках и многое другое.

Обычные последствия криминализации деятельности предприятия:

1. Рано или поздно все незаконные операции или хотя бы их часть вскрываются, и виновные лица несут ответственность, предприятие несет убытки.

2. Предприятия, использующие незаконные методы работы, вынуждены периодически обращаться за помощью к структурам, специализирующимся в данной области и таким образом попадают в поле зрения криминальных структур.

3. Предприятия, активно использующие незаконные методы работы, часто попадают в непосредственную зависимость от криминальных структур.

4. Предприятие может подвергаться негативному воздействию вплоть до недружественного поглощения со стороны осведомленных о незаконных аспектах его деятельности лиц и структур, в том числе бывших сотрудников и контрагентов.

5. Предприятия, использующие незаконные методы работы, часто теряют возможность обращаться за помощью к правоохранительным органам, так как вынуждены скрывать ряд аспектов своей деятельности.

Угрозы, исходящие от криминальных структур. Коммерческие организации сталкиваются с тем, что преступные группы не просто хотят собирать с них «дань», а получают значительную долю от дохода предприятия.

Деятельность криминальных структур при захвате позиций в деловом мире проявляется в следующих областях:

экономическое проникновение в коммерческие структуры и подчинение их своему контролю;
вымогательство акций, денег у предпринимателей;
экономический подрыв банков и предприятий;
порча, хищения, уничтожение зданий, средств производства, товаров, сырья, транспортных средств и т. п. по заказам конкурентов или как месть за неподчинение требованиям бандформирования;
снижение активности деятельности предприятия;
организация грабежей и воровства;
шантаж, похищения и убийства бизнесменов;
предложения «крыши»;
получение безвозвратных кредитов или товаров.

Для достижения своих преступных целей криминальный мир использует все доступные ему законные и незаконные средства и методы:

изучение финансового положения предприятия через банки, налоговые инспекции;
предложения о совместной деятельности и вливание инвестиций в форме наличных денег;
определение эффективности работы предприятия через внедренных или завербованных внутри него сотрудников;
предложения о финансировании договоров от частных лиц и фирм, подконтрольных мафии;
предложения об увеличении числа учредителей;
попытки устроить на работу на предприятие представителя криминальной группировки;
предложения о предоставлении «крыши» за проценты от прибыли;
скупка акций предприятия (у низкооплачиваемых сотрудников);
перехват выгодных коммерческих сделок;
компрометация репутации предприятия и его товаров;
запугивание руководителей и сотрудников предприятия;
подрыв технической базы предприятия;
сбор компрометирующих материалов на руководителей предприятия с целью шантажа путем:

1. подслушивания телефонных переговоров;

2. прослушивания служебных и жилых помещений;

3. наружного наблюдения за руководством предприятия;

4. перлюстрации корреспонденции;

5. фото- и видеосъемки объектов, транспортных средств и т.п.

Криминализация хозяйственной жизни привела к тому, что на рынке охранных услуг появились и криминальные структуры, так называемые «крыши», которые на основе угроз, шантажа, насилия, погромов, эксплуатируя предпринимателей, втягивают их в криминальный бизнес. Как правило, «крышу» обеспечивает организованная преступная группа, которая за вознаграждение организует прикрытие предприятию или отдельному лицу, имеющему существенные доходы. Наиболее распространенными видами услуг «крыши» являются защита от притязаний, вымогательств, нападений других организованных преступных групп; обеспечение личной безопасности предпринимателей; противодействие конкурентам фирмы; улаживание споров с партнерами; взыскание долгов с должников и др.

Таким образом, криминализация ФХД предприятия повышает его зависимость и уязвимость, снижая тем самым уровень его экономической безопасности. В определенной степени криминализация ФХД – это вопрос, который носит для предприятия стратегический характер и решается на самом высоком уровне – собственниками или руководителем предприятия.