Фальсификация грузов и документов.

 

Эти махинации могут предстать во многих различных формах. Они могут включать продажу грузов, которые могут выглядеть как не мошеннические искажения на грузовых документов, попытка незаконно претендовать на аккредитивы, гарантийные письма, а также кража грузов и/или обмана по количеству и качеству.

 

сценарий 1:

Подделка коносаментов с намерением украсть груз.

Мошенники создают поддельный комплект Коносаментов, который выглядит достаточно оригинальным, с помощью которых хочет принять поставку груза в преддверии подлинный получатель.

Это мошенничество, возможно, получил некоторую "Внутреннюю" помощь, атак как мошенникам понадобится Ключевая информация - если не копия оригинала счета - для того, чтобы убедиться, что они могут добиться доставки в Порт выгрузки. Судовладелец и настоящий получатель (или не заплативший грузоотправитель) затем уходят бороться с ним, чьим страховщикам придется покрыть потери, или еще хуже, кто будет принимать прямой удар.

 

Извлеченные уроки:

Гарантируя, что всегда есть четкие требования опеки для любого набора оригинальных коносаментов это очень важно. Местные экспедиторы, если они хотят избежать привлечения к ответственности, также должны гарантировать, что они проводят соответствующую проверку в отношении документов, представляемых в целях обеспечения их подлинной природы. Если есть сомнения, телефонный звонок может помочь прояснить многие вопросы и проблемы. Если, есть серьезные сохраняются то "остановка" в операции будет разумным шагом.

 

Сценарий 2:

"Поддельные продажи груза" - параллельная сделка

Мошенники будут стремиться создать подлинные на вид коносаменты или иные грузовые документы путем копирования корпоративных стилей и логотипов, и заканчивая в том числе и подлинным судном, и деталями доставки. Мошенники появляются, чтобы быть хорошо информированными об определенном типе перевозимого груза.

В одном конкретном случае, мошенники знали об извлечении торговой структуры пользовательского судна и смогли дать достоверные сведения о его маршруте и предполагаемом грузе, чотбы сделать сделку законной. Они предложили продавать груз, который якобы был на борту, но судно в действительности торговало совсем другим грузом, который уже продался настоящим покупателям из авторитетных продавцов.

Мошенники продают, чтобы получить, покупателя для их предполагаемого груза, а затем либо получить прямой платеж или аккредитив, открытый в их пользу в рамках сделки.

В некоторых случаях, связанных с контейнерной индустрии, мошенники пойдут так далеко, чтобы создать поддельные номера отслеживания, чтобы придать вид подлинной отгрузки, которая может быть отслежена как "текущая".

 

Извлеченные Уроки:

Мошенники могут предпринять серьезные шаги, чтобы создать легитимный вид для их схемы. Беглой или краткой проверки может оказаться недостаточно для выявления обычного мошенничества. Иметь дело с известными и проверенными контрсторонами надо осторожно, чтобы обеспечить конкретное, подлинное предложение.

Один конкретный красный флаг для этого вида мошенничества является тем, что предложенный груз может быть со значительной скидкой к рыночным ценам, а также с целью запутывания покупателя при заключении сделки, что является "слишком хорошей, чтобы пройти дальше".

 

Сценарий 3:

Суб-Фрахтователь или экспедитор выдает / перевыпускает Коносамент с грузом пропущенного описания.

Капитан судна несет ответственность и право на выдачу Коносаментов погруженного груза на своем судне. На практике он нередко делегирован / подтвержден контрактом Фрахтователей и их экспедиторов на том основании, что любые выставленные счета должны соответствовать штурманской расписке выдаваемой во время операции погрузки. Важно убедиться, что в коносаментах точно погруженный груз, потому что зная пропущенные-декларации, например утверждая, что груз состоящий из машин "новый", хотя на них установлены старые двигатели, это мошенничество. Третья сторона покупателей грузов ждет новых автомобилей, не отремонтированные автомобили, и он расплачивается за новые автомобили.

Как только настоящая природа груза был обнаружена, покупатель сможет предпринять шаги к его потере в отношении судна, и не будет никакой обороны там, где чистые коносаменты были выпущены для грязного груза.

Это может создать проблемы для судовладельцев, где выпускаются коносаменты, или, могут быть выданы повторно,удаленной на несколько шагов стороной в контрактной цепочке, и эти счета содержат явно недостоверные сведения. Владелец может даже не знать, что это событие произошло, пока не столкнется с исковым заявлением груза в порту выгрузки.

Как правило, "мошенничество" будет включать в себя:

1. умышленное заявление по количеству погруженного груза

2. зная пропущенное-описание погруженного груза

3. пост или предшествующий коносамент

Это делается для того, чтобы обеспечить документы проходящие как "чистые" через банковскую систему, получить больше выручки, и пустить сделку на продажу и получить письмо аккредитива "открытым". Это во всех случаях, однако дезенформация используется для получения финансовой выгоды, или большой финансовой выгоды, которая должна быть из за точно предоставленной информации.

 

Извлеченные уроки:

Одно из важных прав / обязанностей делегирования, таких как выдача грузовых документов должно производиться только с доверенными двойниками, а также в соответствии с четкими выплатами и встречными обязательствами для защиты Владельца. В случае, если погруженный груз, который явно сейчас "новый" или "чистый",тогда должен быть принят дополнительный уход, что любой грузовой выдан документ очень точно описывает характер груза.

 

Сценарий 4:

"троянский" контейнер

Контейнеризация мировой торговли дала невероятные преимущества для судоходства и мировой экономики, но также дала многочисленные возможности для мошенничества.

"троянский" контейнер тот, который якобы содержит некоторый конкретный груз, но при выписке оказывается, что содержание совершенно разное. Типы инцидентов Ассоциаций, включают в себя:

1. Груз пластик отправленый на переработку, содержащий небольшое количество использованных памперсов

2. Грузовые рулоны тканей, содержащие контрабандные сигареты

3. 40 футовый ящик содержал 21 нелегала + 2 Контрабандистов из Фуцзянь отправленых в Лос-Анджелес

4. Различные методы для сокрытия наркотиков

5. Отходы и мусор, или другие излишние материалы, чтобы создать впечатление, [х] тонн веса, а реальные товары не были отгружены (но были оплачены).

Это лишь несколько примеров, но часто перевозчик рискует штрафами, уголовными обвинениями, изъятием груза, задержанием, уничтожением и дополнительными транспортными расходами.

 

Объем контейнерных перевозок, а также необходимость для быстрой обработки оставляет мало времени, чтобы убедиться, что грузовые декларации проверяются строго и даже тогда физическое содержание манифеста обычно не проверяется судном.

Поэтому большая степень доверия возлагается на экспедиторов с целью гарантировать, что содержание и вес правильно заявлен. В случае беспокойства, лучше изолировать коробки и проверить их, даже оставив их, чем рисковать судном с тысячей ящиков на борту и быть задержанным по обвинению в ммиграционных, таможенных и других правовых нарушениях в Порту выгрузки.