Генеральный директор Общества

Устав

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Виктория Плюс»

 

 

Российская Федерация

г. Улан-Удэ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Плюс» (далее – Общество), создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – законодательство).

Общество создано без ограничения срока.

1.2. Обществоявляется юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Плюс».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Виктория Плюс».

1.5. Общество имеет печать и бланки со своим фирменным наименованием, а также может иметь другие средства индивидуализации в соответствии с законодательством.

1.6. Филиалы и представительства Общества в настоящий момент не созданы.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19б, офис 213.

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

 

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.2. Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

 

4.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

4.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

5.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное общее собрание участников проводится Обществом один раз в год. Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

5.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

4) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;

13) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;

14) одобрение крупных сделок;

15) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 3, 5-6, 10-11 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

5.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

5.4. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем Общего собрания, которые являются участниками Общества.

5.5. Решение по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством.

5.6. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.7. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с законодательством.

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

 

6.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный может быть избран также и не из числа участников Общества.

6.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

6.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

5) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

6) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;

7) обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности;

8) представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.

9) обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

6.4. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между директором и Обществом.