У Святошинському районі ГУ

Слідчому судді Святошинського

Районного суду міста Києва

 

КЛОПОТАННЯ

Про здійснення приводу

 

Місто Київ 19 березня 2014 року

 

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай Марина Миколаївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

 

 

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493), у порушення вимог податкового законодавства, у період часу з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року, ухилились від сплати податків на загальну суму 5 151 578 грн., у тому числі: податку на прибуток у сумі 2 251 578 грн. та податку на додану вартість у сумі 2 900 000 грн., що підтверджується Актом від 09.08.2013 року № 79/26-57-22-04-09/19255493, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головним бухгалтером ТОВ «Енергія» є Лисюк Ірина Олександрівна.

25.02.2014 року, за дорученням слідчого співробітником оперативного управління (ОУ) ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Борисовим Є.Л. був здійснений виїзд в офіс ТОВ «Енергія», з метою вручення повістки про виклик головному бухгалтеру Лисюк І.О.. В офісі ТОВ «Енергія» охоронці повідомили, що Лисюк І.О. на роботу не з’являється з 24.02.2014 року. В той же день Борисовим Є.Л. здійснений виїзд за місцем проживання громадянки Лисюк І.О., за адресою: кв. 11, проспект Перемоги, 16, м. Київ, з метою вручення повістки про виклик до слідчого на 28.02.2014 року, однак, на момент відвідування, в квартирі знаходилась донька Лисюк І.О., яка відмовилась відчиняти двері та отримувати повістку, мотивуючи тим, що повістка адресована не їй, а передавати повістку матері вона відмовляється. Після цього оперативним співробітником була в усній формі опитана сусідка, що мешкає у кв. 12, за адресою: проспект Перемоги, 16, м. Київ, яка повідомила, що дійсно, у кв. 11 проживає сім`я Лисюків та безпосередньо там живе Лисюк Ірина Олександрівна.

25.02.2014 року, співробітником ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Борисовим Є.Л. направлена рекомендованим листом повістка про виклик Лисюк І.О. на 28.02.2014 року.

27.02.2014 року отримано лист-повідомлення, про те, що Лисюк І.О. 26 лютого 2014 року вручена повістка про виклик на 28.02.2014 року.

28.02.2014 року Лисюк І.О. за викликом до слідчого не з’явилась, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомила.

01.03.2014 року, співробітником ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Борисовим Є.Л., здійснено повторний виїзд за місцем проживання Лисюк І.О. з метою вручення останній повістки про виклик. Лисюк І.О. відкрила двері, але відмовилась отримувати повістку, що зафіксовано на мобільний телефон Борисова Є.Л..

03.03.2014 року, співробітником ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Борисовим Є.Л., здійснено черговий виїзд за місцем проживання Лисюк І.О. з метою вручення останній повістки про виклик. Лисюк І.О., як і у попередній раз, відмовилась отримувати повістку про виклик, пояснивши, що вона ні в чому не винна, тому до слідчого з’являтися не вважає за потрібне. Даний факт був зафіксований на мобільний телефон співробітника оперативного управління Борисова Є.Л.

Відповідно до п. 1 ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 139, 140, 141, 142 та 143 КПК України, -

П Р О Ш У:

 

1. Постановити ухвалу про здійснення приводу головного бухгалтера ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) Лисюк Ірини Олександрівни на 11 год. 00 хв. 10.03.2014 року до кабінету № 207 СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, за адресою: вулиця Верховинна, 9, місто Київ, до старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції Домбай М.М., для повідомлення їй підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України в межах кримінального провадження № 32014110080000049.

2. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити співробітника оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Старший слідчий СУ ФР ДПІ

у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м. Києві