Про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки

Слідчому судді Святошинського

Районного суду міста Києва

 

КЛОПОТАННЯ

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки

 

 

Місто Київ 29 березня 2014 року

 

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай Марина Миколаївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

 

 

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У вчиненні злочину підозрюється Лисюк Ірина Олександрівна, 17 грудня 1979 року народження, уродженка м. Києва, громадянка України, освіта вища економічна, яка проживає за адресою: кв. 11, проспект Перемоги, 16, м. Київ, не заміжня, не судима.

Слідством встановлено, що Лисюк І.О., працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Енергія», у період часу з 04.07.2011 року по 18.02.2013 року, нараховувала заробітну плату працівникам даного підприємства та, маючи при цьому реальну фінансову можливість, не проводила сплату нарахованих сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до управління Пенсійного фонду України у Святошинському районі м. Києва, що спричинило ненадходження до Пенсійного фонду України внесків у сумі 915 834, 59 грн..

Будучи допитаною як підозрювана, Лисюк І.О. свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, визнала повністю.

Крім того, вина Лисюк І.О. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні фактичними даними (доказами) та їх процесуальними джерелами: документами ТОВ «Енергія», які містять банківську таємницю, вилученими на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до цих документів, згідно яких встановлено, що на рахунки підприємства перераховано від партнерів по бізнесу понад 9 000 000 грн.; деклараціями про прибуток ТОВ «Енергія» за 2011 та 2012 роки, згідно яких встановлено, що річний оборот ТОВ «Енергія» за 2011 рік склав – 5 922 014 грн., за 2012 рік – 9 721 078 грн.; показаннями працівників ТОВ «Енергія», які будучи допитаними як свідки, підтвердили що Лисюк І.О. неодноразово давала вказівки щодо затримки виплати заробітної плати.

Таким чином, доказано, що Лисюк І.О. вчинила злочин невеликої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вивченням особи підозрюваної Лисюк І.О., встановлено, що вона проживає за адресою: кв. 11, проспект Перемоги, 16, м. Київ, а зареєстрована за місцем проживання батьків у м. Дніпропетровську, за адресою: кв. 34, вул. Вокзальна, 21, тобто існує ризик переховування від органів досудового розслідування.

Однак, 28.03.2014 року від матері Лисюк І.О. – Лисюк В.М. надійшла заява з проханням визнати її поручителем для доньки та характеристика, надана Лисюк В.М. Управлінням освіти при Дніпропетровській обласній держадміністрації, згідно з якою вона працює вчителем математики у Дніпропетровській загальноосвітній школі I-III ступенів № 4, та в якій зазначено, що остання заслуговує на довіру.

Враховуючи викладене, з метою запобігання ризику переховування від органів досудового розслідування, оскільки шляхом застосування більш м’якого запобіжного заходу не можливо забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов’язків, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 180, 184 та 194 КПК України,

 

ПРОШУ:

1. Застосувати до підозрюваної Лисюк Ірини Олександрівни запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

2. Поручителем Лисюк Ірини Олександрівни призначити її матір Лисюк Валентину Миколаївну.

3. Покласти на підозрювану Лисюк І.О. такі обов’язки:

1) прибувати до старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Домбай Марини Миколаївни за першою вимогою;

2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Старший слідчий СУ ФР ДПІ