Тема 16. Преступления в сфере экономической деятельности

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в крупном размере в действующем УК РФ. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Применение норм об экономических преступлениях. Позиции Верховного суда РФ. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Преступления против общего порядка экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Цели и сфера действия запрета. Уголовно-правовые риски.

Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. Субъективная сторона. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.

Регистрация незаконных сделок с землей. Характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной сторон незаконного предпринимательства. Способы незаконного предпринимательства. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Квалифицирующие признаки состава данного деяния.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц. Понятие «подставные лица». Квалифицирующие признаки состава данного деяния.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины принятия запретов в данной сфере. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Изменения в УК РФ. Их обоснованность. Состав преступления по ст. 174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав преступления по ст. 174¹ УК РФ. Квалифицирующие признаки.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Цели запрета. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Преступления против правил кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.

Преступления против порядка законной конкуренции на рынке. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Объект преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного преступления. Его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния.

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Объективная и субъективная стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Алгоритм квалификации деяния.

Незаконное использование товарного знака. Предмет данного преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной и субъективной сторон состава преступления.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления.

Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная стороны преступления. Характеристика последствий. Субъект данного преступления. Квалификация деяния. Преднамеренное и фиктивное банкротство.

Преступления против финансовой системы. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления.

Преступления против порядка внешнеторговой деятельности. Изменения в законодательстве. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов и оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.

Преступления против порядка оборота валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Понятие «крупного размера» применительно к 193 УК РФ.

Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.