Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. Васильєва В.О. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин: підручник / В.О

1. Васильєва В.О. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних речовин: підручник / В.О. Васильєва, І.В. Ємченко – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 302 с.

2. Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів: курс лекцій./ Давидова О.О.– К.: КНТ, 2008. - 340 с.

3. Загумёнов Е.С. Применение экспресс-тестов при предупреждении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Е.С. Загумёнов //Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - 2007. - С.267-273.

4. Клименко Н.І. Судові експертизи в розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним оборотом наркотичних засобів / Н.І. Клименко //Проблеми розкриття та розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. - Донецьк:ДЮІ МВС, 2004. - С.3-7.

5. Наказ Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р. «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз».

6. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 року № 4038/IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 28. – Ст. 232.

7. Шаповалова В.О. Організаційно-правові особливості судової хіміко-фармацевтичної експертизи наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження / Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Замовець О.П., Бондаренко В.В. // Криміналістичний вісник, № 2 (4). – 2005. - С. 48-55.

8. Щербаковский М.Г. Участие специалиста и эксперта в раскрытии и расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков: Учеб.-метод. пособ. / [М.Г. Щербаковский, В.И. Гаенко, Н.Н. Космина, В.М. Лысенко] - Х., 2002. - 67 c.

9. Щербаковский М. Г. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений: науч. пособ. / М. Г. Щербаковский, А. А. Кравченко. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1999. – 78 с.

10. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, ратифіковано із заявами і застереженнями Законом України N 44/98-ВР від 16.01.98 р. та Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 08.11.2001 р.

11. Інструкція «Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю» N 4348/138/151/11-2-2870/172/ 148-407/2-90-442 від 10.08.94 р. (МВС України, Служба Безпеки України Державний Комітет у справах охорони державного кордону України, Державний Митний Комітет України, Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Міністерство Юстиції України).

12. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та додаткові протоколи до неї від 15.11.2000 р. (ратифіковано із застереженнями і заявами Законом України від 04.02.2004 р.).

13. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р. (ратифіковано Законом України від) та Додатковий Протокол до Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17.03.78 р.).

14. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). / В.И. Пархоменко - М., 2006. - 176 с.

15. Щербаковский М.Г. Участие специалиста и эксперта в раскрытии и расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков: Учеб.-метод. пособ. / [М.Г. Щербаковский, В.И. Гаенко, Н.Н. Космина, В.М. Лысенко] - Х., 2002. - 67 c.

ТЕМА № 4. Актуальні проблеми протидії легалізації доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

Всього годин – 8, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 2.

 

Практичне заняття № 1

Навчальна мета заняття: на основі аналізу наукової літератури оволодіння знаннями, щодо особливостей механізму легалізації коштів отриманих від незаконно торгівлі наркотиками та напрямків їх подальшого використання.

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Нормативно-правові акти, положеннями яких закріплені основні заходи протидії злочинній діяльності по легалізації доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками. Сутність та складові елементи злочинної діяльності по легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

2. Основні напрямки використання доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

3. Механізм легалізації (відмивання) готівкових та безготівкових коштів, матеріальних цінностей, отриманих злочинним шляхом.

4. Обставини, що підлягають доказуванню у справах даної категорії.

5. Тактичні завдання та відповідні їм комплекси слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів початкового етапу розслідування легалізації коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків.

Додаткові питання:

1. Проблеми отримання слідчим інформації, що становить банківську таємницю.

2. Зміст та особливості взаємодії слідчого з оперативними співробітниками при виявленні ознак використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

3. Джерела та особливості отримання слідчим інформації про легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих від злочинів у сфері обігу наркотиків.

4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

5. Зміст та форми взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами інших країн та міжнародними організаціями при розкритті та розслідуванні використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Теми для рефератів:

1. Криміналістична характеристика використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

2. Типові схеми легалізації (відмивання) коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів шляхом їх розміщення у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах.

3. Способи легалізації (відмивання) коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів шляхом придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб.

4. Застосовуння злочинних доходів у подальшому виробництві, виготовленні, розробленні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

5. Наркобізнес як вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з метою отримання надприбутків, що підлягають легалізації (відмиванню).

6. Основні положення розслідування легалізації коштів, здобутих від незаконної торгівлі наркотичними засобами.

7. Актуальні проблеми взаємодії слідчого з правоохоронними органами інших країн та міжнародними організаціями при розслідуванні легалізації коштів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

Хід проведення заняття

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

Розглядаючи перше питання слід охарактеризувати нормативно-правові акти, положеннями яких закріплені основні заходи протидії злочинній діяльності по легалізації доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками. Необхідно розкрити сутність та складові елементи злочинної діяльності по легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками.

Відповідаючи на друге питання слід назвати основні напрямки використання доходів, здобутих від незаконної торгівлі наркотиками. Визначити особливості використання злочинних доходів у подальшому виробництві, виготовленні, розробленні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При відповіді на третє питання необхідно розкрити механізм легалізації (відмивання) готівкових та безготівкових коштів, матеріальних цінностей, отриманих злочинним шляхом (типові ознаки механізму використання доходів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, типові схеми легалізації, способи легалізації, особливості порушення кримінальних справ даної категорії, слідчі версії та тактичні завдання розслідування).

Відповідаючи на четверте питання курсанти повинні висвітлити обставини, що підлягають з’ясуванню по об’єкту злочину, об'єктивній стороні, суб’єкту злочину та суб’єктивній стороні.

Висвітлюючи п’яте питання слід уяснити завдання початкового етапу розслідування та навести типові слідчі ситуації і відповідні комплекси слідчих дій та оперативних і організаційних заходів.

Після цього курсанти, на підставі раніше одержаного і виконаного під час самостійної роботи завдання за фабулою навчальної кримінальної справи беруть участь у діловій грі з обговорення рішень слідчого у кримінальній справі і плану розслідування злочину.