Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

І - семестр

Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу

Заняття 1.

1. Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження).

2. Завдання|задачі| кримінального|карного| провадження.

4. Поняття, значення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| форми. Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.

5. Кримінальне процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Предмет і метод правового регулювання даної галузі права.

7. Поняття, види джерел кримінального процесуального|кримінально-процесуального| права.

8. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| функції, поняття, види. Система кримінально-процесуальних функцій.

9. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| акти, їх види.

10. Форми фіксування кримінального провадження.

11. Поняття і значення протоколів процесуальних дій. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

12. Процесуальні рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| як різновид управлінських рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, їх класифікація і значення.

13. Кримінально-процесуальні гарантії|лад|.

Завдання:

№ 1. Гр. Малій звернувся до міліції з заявою про вчинення у нього крадіжки речей з квартири, в заяві йшлося про викрадення значної кількості коштовностей та антикварних речей. В прийнятті заяви йому було відмовлено, і усно роз’яснено, що він відомий як особа, що зловживає спиртними напоями, і тих речей, про викрадення яких він пише в заяві, у нього не могло бути.

Малій має намір оскаржити цю відмову. Чи є у нього таке право? Якщо таке право він має, то куди, в якому порядку він може звернутися зі скаргою? З якого моменту виникає кримінальний процес?

№ 2. Проаналізуйте зміст ст.ст. 193-194 КПК. На прикладі цієї статті поясніть значення процесуальної форми.

№ 3. Ознайомтеся зі змістом ст. 224 КПК. Пояснить, яке значення має процесуальна форма допиту.

№ 4. Якими кримінально-процесуальними актами необхідно оформити наступне:

а) допит свідка слідчим;

б) допит свідка слідчим суддею;

в) звернення прокурора до слідчого судді для обрання підозрюваному запобіжного заходу;

г) рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту;

д) рішення прокурора про необхідність направлення кримінального провадження до суду для визнання підозрюваного виним та обрання до нього покарання;

є) рішення про проведення обшуку в житловому приміщенні;

е) судове засідання в суді першої інстанції.

5. В районному суді розглядається справа щодо Ломовицького, який обвинувачується в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Ляшенку (ч. 1 ст. 121 КК). В судовому засіданні після дослідження доказів прокурор, скориставшись правом, передбаченим ст.ст. 338 та 341 КПК, змінив обвинувачення на ст.124 КК –заподіяння тяжких тілесних ушкоджень в разі перевищення меж необхідної оборони і склав обвинувальний акт, в якому обґрунтував своє рішення. Головуючий роз’яснив потерпілому його право підтримувати обвинувачення в попередньому обсязі, і потерпілий скористався цим правом і в подальшому наполягав на засудженні Ломовицького за ст. 121 КК.

Які процесуальні функції виконували в суді обвинувачений, потерпілий, прокурор та суд?

Заняття 2.

1. Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу.

2. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії досудового розслідування.

3. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії підготовчого судового провадження.

4. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії судового розгляду.

5. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

6. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.

7. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку.

8. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України.

9. Поняття, значення, строки, суб'єкти, засоби збирання та перевірки доказів, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

Завдання:

6. До міліції звернувся гр. Кремень з заявою про вчинення щодо нього злочину– замаху на убивство. Наступного дня заяву було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Протягом наступних двох місяців слідчий провадив слідчі та інші процесуальнідії, дійшовши висновку, що злочин буввчиненийПросянюком, вручив йомуповідомлення про підозру; підозрюваномубувпризначенийзахисник. Слідчий звернувся (за погодженням з прокурором) до сдідчого судді з клопотанням про обрання до підозрюваного запобіжного заходу у виглядівзяття під варту. Розглянувшиклопотання, слідчий судя обрав зазначений запобіжний захід.Просянюк себе винним не визнавав, але слідчий вважав, що зібрані достатні докази для складання обвинувального акту. Виконавши необхідні дії щодо надання стороні захисту доступу до матеріалівсправи, слідчий склад обвинувальний акт (який затвердив прокурор), а також реєстр матеріалів досудового розслідування. Прокурор надав копії обвинувального акту та реєстру стороні захисту. Обвинуальний акт та реєстр були направлені до суду.

Післянадходження до суду обвинувального акту та реєстру, був визначений склад суду для проведення підготовчого судового розгляду. Через п’ять днів було проведено засідання, в результаті якого ухвалено рішення про призначення справи до судового розгляду. Через десять днів відбувся судовий розгляд, який закінчився винесенням обвинувального вироку. Просянюк був засуджений до восьми років позбавлення волі. Засуджений вважав вирок незаконним та необгрунтованим та приніс на вирок апеляційнускаргу. Апеляційний суд розглянув скаргуі ухвалив рішення про скасування вироку та призначення нового розгляду в суді першої інстанції. З таким решенням суду апеляційноїі нстанції не погодились прокурор та потерпілий.

Якіетапи (стадії) можна виділити в данному кримінальному провадженні, які ще етапи можливі в даній справі? Чи може прокурор оскаржити зазначене рішення апеляційного суду?

Тема 2. Засади кримінального провадження (принципи кримінального процесу)

Заняття 1.

2. Система засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу).

3. Загальноправові засади в кримінальному|карному| процесі:

ü верховенство права;

ü законність;

ü рівність перед законом і судом;

ü повага до людської гідності;

ü забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

ü недоторканність житла чи іншого володіння особи;

ü недоторканність права власності;

ü невтручання у приватне життя;

ü таємниця спілкування;

ü доступ до правосуддя.

4. Допустимість обмеження прав і свобод громадян в кримінальному|карному| судочинстві.

5. Міжгалузеві засади в кримінальному|карному| процесі:

ü здійснення правосуддя тільки|лише| судом;

ü незалежність суддів і підпорядкування|підкорення| їх тільки|лише| закону;

ü свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;

ü обґрунтованість процесуальних рішень;

ü заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

ü обов’язковість судових рішень;

ü забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

ü диспозитивність;

ü змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

ü розумність строків;

ü мова, якою здійснюється кримінальне провадження; г

ü гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.

1. Засади (принципи) кримінального|карного| процесу, що реалізуються на всіх його стадіях:

ü презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

ü забезпечення права на захист;

ü публічність.

2. Засади (принципи), що реалізуються в досудовому провадженні:

ü недопустимість|недопустимість| розголошення відомостей досудового розслідування|наслідку|;

ü нагляд прокурора, відомчий та судовий контроль за законністю дій і рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| органів, що здійснюють досудове провадження.

3. Засади (принципи), що реалізуються в судовому провадженні:

ü безпосередність дослідження показань, речей і документів;

ü гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

ü підтримання державного обвинувачення|обвинувачення| в суді прокурором;

ü забезпечення вільного оскарження рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду;

ü обов'язковість рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду.

№.7 Слідчий здійснює кримінальне провадження щодо Петренка, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК (розбій,поєднаний з проникненням в житло). До підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Допитаний як підозрюваний, Петренко заперечував свою участь у вчиненні злочину. Слідчий ознайомив його з протоколами допиту двох свідків, які стверджували, що напад вчинив саме Петренко. Крім того, слідчий послався на протокол обшуку, який був проведений в оселі підозрюваного, де були вилучені деякі речі, викрадені у потерпілого. За клопотанням підозрюваного йому був призначений захисник. Під час побачення Петренко запевняв захисника, що він не брав участі в розбійному нападі, речі, які були вилучені у нього, він придбав на ринку, і це може підтвердити його сусідка, з якою він радився щодо придбання речей. Підозрюваний побоюється, що, якщо він звернеться з клопотанням до слідчого, на свідка – літню, не дуже здорову людину буде здійснений певний тиск.

Яким чином може діяти захисник, щоб допомогти зібрати необхідні докази для захисту?

В чому полягає зміст та значення принципу змагальності, чи має він своє проявлення в досудовому провадженні?

№ 8. Слідчий, який провадив досудове розслідування за фактом вбивства, зібрав докази, які, на його думку, давали підстави зробити повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК, Смаглюку. Одночасно слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Смаглюк себе винним у вчиненні умисного вбивства не визнавав і наполягав на тому, щопотерпілий сам напав на нього, а він захищався і можливо перевищив межі необхідної оборони, в зв’язку з чим просив змінити кваліфікацію на ст. 118 КК. Слідчий вважав аргументи підозрюваного не істотними і в клопотанні про зміну кваліфікації діяння відмовив. Підозрюваний звернувся зі скаргою на відмову в клопотанні до слідчого судді, в скарзі зазначив, що неправильна, на його погляд, кваліфікація його дій впливатиме і на рішення про обрання запобіжного заходу, а необгрутоване тримання під вартою суттєво обмежуватиме його права. Слідчий суддя повернув скаргу підозрюваному, пославшись на п. 2 ч. 2 ст. 304 КПК, оскільки в переліку тих дій, рішень та бездіяльності, які можна оскаржувати відповідно до ст. 303 КПК, рішення про кваліфікацію діяння не передбачене. Підозрюваний має намір оскаржити рішення слідчого судді, пославшись на порушення принципу забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності – ст. 24 КПК.

Наскільки обгрунтована позиція підозрюваного, який зміст та значення принципу забезпечення оскарження процесуальних рішень, дій та бездіяльності?

№ 9. Слідчий здійснює досудове провадження щодо Сомова, якому зроблено повідомленя про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).Підозрюваному було роз’яснено його права, передбачені ст. 42 КПК, в тому числі, право мати захисника. Від участі захисника Сомов відмовився. Оскільки в кримінальному провадженні не були встановлені підстави для обов’язкового призначення захисника, слідчий та прокурор захисника не призначали. Сомов не визнавав себе винним, і стверджував, що він дійсно припускався певної недбалості, але істотної шкоди не заподіяв.

Під час судового провадження обвинувачений також відмовився від участі захисника. Суд своїм вироком засудив Сомова до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з розпорядженням матеріальними цінностями, на строк три роки та штрафом в розмірі пятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Чи був в даному кримінальному провадженні реалізован принцип забезпечення права на захист? Розкрийте зміст та значення принципу забезпечення права на захист, форми реалізації цього принципу.

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження

Заняття 1.

1. Поняття суб'єктів кримінального|карного| провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності). Співвідношення понять "суб'єкти кримінального провадження", "сторони кримінального провадження", "учасники кримінального провадження", "учасники судового провадження".

2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження.

3. Процесуальна правоздатність і дієздатність|дієспроможність| суб'єктів кримінального провадження.

4. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Завдання|задачі| і загальна|спільна| характеристика повноважень суду при здійсненні правосуддя.

5. Форми здійснення правосуддя. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

6. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

№ 10. В районному суді розглядається кримінальна справа щодо Погосяна, який звинувачується по ч. 3 ст. 185 КК (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням в житло). Обвинувачений себе винним не визнавав, стверджував, що він крадіжку не вчиняв, наявність своїх відбитків пальців в оселі потерпілих (подружжя Комлевих) пояснював тим, що вони були знайомі, його запрошували для ремонту побутової техніки, це було за кілька днів до крадіжки. В квартирі, яку наймав Погосян, було знайдено золотий ланцюжок, що належав Комлеву, обвинувачений розповів, що Комлев взяв у нього гроші, залишив ланцюжок як заставу. Гроші потерпілий брав потай від дружини. Допитаний в судовому засіданні потерпілий Комлев стверджував, що він золотий ланцюжок у Погосяна не залишав, цей ланцюжок був викрадений з його оселі разом з іншими цінними речами та грошима. Заперечуючі потерпілому, Погосян заявив, що в той час, коли Комлев приходив до нього, в іншій кімнаті у нього знаходилась знайома жінка, яка може це підтвердити. Оскільки Погосян знаходився під вартою, а від участі захисника він відмовився, то він не може забезпечити участь цього свідка, призвища жінки він не пам’ятає, але знає, де можна її знайти.

Чи повинен суд перевірити твердження обвинуваченого, чи є в нього для цього відповідні повноваження?

№ 11. Вироком Суворівського районного суду Тіунов визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого КК і засуджений до 5 років позбавлення волі. Засуджений себе винним на визнавав і має намір оскаржити вирок.

Куди, вякі строки він може звернутися зі скаргою. Який суд, в якому складі повинен буде розглянути скаргу?

Заняття 2.

1. Загальна характеристика суб'єктів, які відносяться до сторони обвинувачення.

3. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.

4. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

5. Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.

6. Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

7. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного прокурора, слідчого захисника, представника. Відводи і самовідводи, порядок|лад| їх заявлення і вирішення.

№ 12. Слідчий здійснює досудове провадження щодо Мартинюка, якого притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 122 КК (заподіяння середньої тяжкості тілксних ушкоджень). Підозрюваний надіслав прокурору, який здійснює нагляд за рослідуванням заяви про відвід слідчого. В заяві він зазначив, що слідчий відноситься до нього упереджено, відмовив в його клопотанні про виклик до допит свідків. Крім того, йому стало відомо, що дружина слідчого товаришує з рідною сестрою потерпілого.

Що повинен зробити прокурор, одержавши заяву підозрюваного, хто, в якому порядку розглядає заяву про відвід слідчого? Якщо буде встановлено, що зазначені в заяві підозрюваного обставини підтверджуються, як слід буде вирішити питання про відвід?

№ 13. До міліції звернувся Гапеєв з заявою про вчинення шахрайства (ст. 190 КК). Заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, для здійснення кримінального провадження був призначений слідчий Буторин. Під час здійснення досудового кримінального провадження з’ясувалося, що справа більш складна, ніж здавалося раніше, злочин було вченено групою осіб, виникла необхідність провести негласні слідчі (розшукові) дії. Прокуорор, який здійснював нагляд за розслідуванням, вважає, що є необхідність передати справу для продовження розслідування іншому, більш досвідченому слідчому. Гпапеєв працює слідчим лише протягом одного року і не моє длостатнього досвіду для здійснення складного розслідування.

Що має вдіяти прокурор для того, щоб замінити слідчого?

№ 14. Слідчий, який здійснює досудове розслідування в справі про незаконне виготовлення та та збут наркотичних речовин (ч. 3 ст.307 КК), важає за необхідне провести такі негласні слідчі (розшукові) дії:

1)контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

2) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Чи має право слідчий сам здійснювати негласніслідчі (розшукові) дії? Який порядок проведення таких дій?

Заняття 3.

1. Загальна характеристика суб'єктів, які відносяться до сторони захисту.

2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника.

5. Права та обов'язки захисника.

6. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

7. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика. Заявник, Цивільний позивач, Цивільний відповідач, Представник цивільного позивача, цивільного відповідача, Законний представник цивільного позивача, свідок, Перекладач, Експерт, Спеціаліст, Секретар судового засідання, Судовий розпорядник.

№ 15. До міліції звернулась Носкова з заявою про заподіяння їйтілесних ушкоджень, в зв’язку з якими вона знаходилась у лікарні три тижні, її знайомим, Зверевим. Заяву було прийнято та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Визначте процесуальне становище Носкової та Зверева.

№. 16. В суді першої інстанції розглядається кримінальне провадження щодо Мінкіна, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст. 123 КК (тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання). Як зазначено в обвинувальному акті, Мінкін заподіяв тяжкі тілесні ушкодження своєму двоюрідному брату, Колодяжному, який, знаходячись в нетверезому стані, став образливо розповідати про свої стосунки з дружиною Мінкіна. Це відбувалося в присутності їх знайомих та родичів. Мінкін, який теж вживав спиртні напої, примушував брата визнати, що він бреше, Колодяжний відмовився і почав глузувати з Мінкіна. Той не витримав, вчинив бійку і завдав тяжкі тілесні ушкодження. Винним себе обвинувачений визнавав, але не каявся. Потерпілий і на досудовому слідстві і в судовому засіданні стверджував, що Мінкін не знаходився в стані сильного душевного хвилювання, вчинив замах на вбивство в зв’язку з бажанням заволодіти його часткою в бізнесі.

В судове засідання за клопотанням сторони захисту було викликано для допиту як свідка матір потерпілого. Вона відмовилась давати показання, посилаючись на родинні стосунки з потерпілим та обвинуваченим. Захисник наполягає на допиті, пояснює, що матір потерпілого фактично не є родичкою обвинуваченого, тому що рідичами є матір обвинуваченого та батько потерпілого (вони рідні брат та сестра).

Чи має право в зазначеному випадку свідок відмовитися давати показання?