Բ
² 2011
. .. , . .., ... .., ... .., . .., . ..
Գ . : . 2011 .
.
1 31 2011 .
. . Գ . Գ .
1. (8 )
1.
1., . . . .
2. i ii .
3. . Գ- .
4. .
5. , .
2.
1.Գ-
1.1. ;
1.2. ;
1.3. ̳ , ;
1.4. ;
1.5.
2.i ii , i i : , , , ; , , ; , , .
3. , .
4. ii ii .
5. .
3.
1. - .
2. - .
3. - ( ) .
4. .
5. - .
6. () .
4.
1. . .
|
|
2. . .
3. .
4. .
5. .
6.- .
7. .
1.:
1. ?
2. , , ?
3. ?
4. ?
5. () ?
6. ? ?
7. ?
8. , ᒺ ᒺ ?
9. .
10. .
11. - ?
12. - , , ?
13. ?
14. () ? ?
15. ? ?
16. ?
17. (), ?
18. ?
19. ? ˳ .
20. ( ) ? .
21. () () ?
2.:
1. ?
2. ?
3. ?
4. ? i 08.12.2004 2222-IV ?
|
|
5. ̳ . 20 ̳ ?
6. ̳ ?
7. ̳ ?
8. , , , , , , ?
9. ̳ , ̳ , , ?
10. ̳ , ̳ ?
11. ̳ ?
12. ̳ ?
13. ̳ ?
14. ? , .
15. ?
16. ?
17. - , ?
18. ̳ -?
3.:
1. ?
2. ?
3. " "?
4. " "?
5. - ?
6. - ?
7. ᒺ - ?
8. - ?
9. - ?
10. - ?
11. - ? cᒺ ?
12. - , ?
13. - ?
14. ? ? .
15. ? ?
|
|
16. ? ?
17. ? ?
18. ?
19. () () ? ? ?
20. ᒺ () ?
4.:
1. ? ?
2. ?
3. ?
4. ? ?
5. ? , ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. ?
10. , .
11. ?
12. ? () , , ?
13. ᒺ?
14. ᒺ?
15. ᒺ ? ᒺ ?
16. , , , , , , - , ᒺ ? ᒺ ?
17. ᒺ ?
18. ?
19. ?
20. ?
21. ?
22. ?
23. ?
24. ?
25. ? ᒺ ? , 䳿 ?
|
|
26. "" " "?
27. ᒺ ᒺ ?
28. ?.
29. ?
30. ?
31. ?
32. ?
33. ? ? .
34. () , ᒺ, ?
35. ? ?
36. ?
:
1.
1. .
2. : ) (糿); ) ; ) ; ) . , .
3. i ii (" - i", " ii i" " i i") i ii i i: ) i i i; ) i i ; ) ii i- ii i ; ) i; ) i i ; ) ; ) i i ; ) i i ii (i) ; ) i i (i) i i i ; ) ; ) ii i; ) ii ; ) i i i i ii .
4. 5 .
2.
1. i i i ii, 17.03.2011 i .
2. ³ , , , ?
3. . 4 i 08.04.2011 446/2011 ̳ ̳: 1) ; 2) ; 3) ; 4) , ; 5) , , , , ; 6) 䳿 () , , ; 7) ; 8) ; , ' , .
|
|
4. ³ , , , , ᒺ , . . 28 . 26 , , , . ?
5. . . . . , . 12 . 28 . 26 , , , .
, , , , . . , . . , .
. . . - ? ? 䳿 ? . ?
6. 5 2011 쒺- 䳿 (, ) , 1.01.2011 . 142 . , 20 . (51 .), (91 .) , . , , 2010 , , 17,6 .... , , , ̳ , .
. ? , ?
3.
1. ³ , (http://www.ac-rada.gov.ua) , . .
2. г ? ?
3. - , :
(. 10 ) | ( 20 ) | |
: - ﳿ , (. 2, . 4 . 10 , . 20.1.2 ) - , , , ; (. 9 . 10 , . 20.1.22 ) | ||
³ | - | - - ( ) , ; .20.1.34 ) |
ϳ | ( 11 ) | ( 78 ) |
: () (. 4 . 5 . 11 , 78.1.7 ) | ||
³ | ̳ , , , ̳ , , , , - ; . 5 . 5 . 11 | , , / ' , 100 . (. 78.1.8 ) |
4.
1. ) (http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep.htm); ) (http://www.dfp.gov.ua/742.html); ) (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=88&lang=uk) 1) ; 2) - 3) .
2. :
: | ||
: ; ; , ; (); ; , (. 4-6, 19-21 ϔ) | , , , , (. 9 . 7 Ӕ) | |
- ; | ||
; | ||
; | ||
3. ̳ 쒺-̳ , . ³ . ; ; . , , , .
4. ̳ , , . , . , " ". ? ?
5. (FATF) ? ? (, - FATF, - ')? c ?
6. . 03.06.2011 - 600 000 . . . 2010 . . . , - , , 400000 , 400000 , , (), , ?
:
1. 26.06.1996 . // ³ . 1996. 30. . 141.
2. г / 01/34-97 23 1997 .
3. г 19-/2008 2 2008 () . 3,5 . 23, . 1,2 . 24, . 1 . 25, . 1 . 26 " ".
4. г 3-/2008 1 2008 () . 1, 5, 12 . 6 " ", . 1, 9 , 14 1997 ( ).
5. 02.12.2010 . // ³ 2011. 13-14, 15-16, 17. . 112.
6. 08.07.2010 . // ³ 2010. 51-52. . 572.
7. (.35 " "), 16.01.03 . // ³ . 2003.- 18, 19-20, 21-22.- .144.
8. " " 17.03.2011 . // . - 2011.- 27.- . 20.
9. 07.10.2010 " ̳ " // . 2010, 15 . - 192.
10. () , 28.11.2002 . ( 18.05.2010 .) // ³ . 2010. - 29. . 392.
11. " () " 05.04.2007 . // ³ . 2007.- 29.- .389.
12. 12.07.2001 . " " // ³ . 2002.- 1.- .1.
13. 7.12.2000 . // ³ . 2001. 5. . 30.
14. 20.05.1999 . // ³ . 29. . 238.
15. 09.04.1999 . " " // ³ . 1999.- 20-21.- .190.
16. 10.02.1998 . " " // ³ . 1998.- 29.- .191
17. i 21.05.1997 . " i i" // ³ . 1997.- 24.- .170
18. 11.07.1996 " "// ³ . 1998. - 24. . 137
19. 04.04.1995 . // ³ . 1995. - 19. - . 134.
20. 22.04.1993 . " "// ³ . 1993. . 243
21. " - " 26.01.1993 . // ³ . 1993. 13. . 110.
22. " " 04.12.1990 . ( . 24.12.1993 .) // ³ . 1994. 15. . 84.
23. , 23.04.2011 . 499/2011 // . 2011. - 31. - . 11.
24. , 13.04.2011 . 466/2011 // . 2011. - 29. - . 347.
25. , 13.04.2011 . 460/2011 // . - 2011.- 29.- . 310.
26. ̳ , 08.04.2011 . 446/2011 // . - 2011.- 29.- . 230.
27. " " 09.12.2010 . 1085/2010 // . 2010. 94. . 15.
28. , 04.03.03 . 292/2003 // . - 2003.- 15.- .650.
29. ̳ " " 20.07.2011 . 765 // . 2011. 55. . 2204.
30. - , ̳ 06.01.2010 . 2 // . 2010. - 1. . 65.
31. , , ̳ 26.12.2003 . 2037 // . 2003. - 52. . 261.
32. , ̳ 09.03.1999 . 339 // . 1999. - 10. - . 90.
33. " ", 㳿 27.12.2004 . 28-6 // . 2005. - 5. . 160.
34. , , , ' , 50 (, ) , , ̳ 21.06.05 . 173 ( ̳ 11.07.05 . 729/11009) // .- 2007.- 10.- .380.
˳:
1. . Գ . . - : , 2000. 303 .
2. .. // Գ .- 2005.- 11.- C.132-140.
3. .. Գ : ϳ. .: ; , 2006. 448 .
4. .. : . / . . . .. . .: , 1978. 429 .
5. . () , // ϳ, . - 2010. - 10. - . 36-39.
6. . Գ : , `, ` // ϳ, .- 2006.- 3.- C.64-67.
7. . . Գ : , // Գ . 2010. - 11. . 93-101.
8. .. // Գ .-2003.-4.- .139-142.
9. ʳ . - // ϳ, .- 2005.- 5.- C. 93-96.
10. ʳ . - // ϳ, .- 2006.- 3.- C.50-53.
11. . : // .- 2005.- 10.- C.44-46.
12. .. : . ., 2002. 340 .
13. .. - : // . - 2004.- 6.- . 30-37
14. .. - // .- 2004.- 8.- . 42-51.
15. . // ϳ, . - 2002.- 1.- . 93-95.
16. . //. Գ. . - 2003. - 3. - . 5-10.
17. . Գ // . - 2002. - 2. - C. 26-36.
18. // ϳ, . - 2010. - 10. - . 20-25.
19. . Գ // . 2010. - 9. . 162-172.
20. ., ̳ . // ³ . 2006. 11. . 2631.
21. .. .- : , 2004.- 264.
22. .. : . - : , 2004. - 376 .
23. .. 쳿 // . - . - 2001.- 105.- . 83-86.
24. . // . Գ. . - 2000. - 12. - . 15-17.
25. . i i ii : i. - ii: , 1997.
26. . . - : , 1998.
27. .. Գ : // . . 2007. 4. . 557-564.
28. . : . : , 2002.-131 .
29. . Գ // . 2001. . 14. . 291-297.
30. . // ϳ, . - 2010. - 9. - . 124-128.
31. ., . // ϳ, . - 2001. - 10. - . 84-85.
32. .. // Գ . - 2005. - 5. - C. 29-36.
33. .. Գ // Գ . - 2004. - 5.
34. ҳ . // . Գ. . - 2001. - 2. - . 18-22.
35. / . .. . .: , 1995. 431 .
36. / . .. . ., 2000. 527 .
37. . // . Գ. . - 2000. - 12. - . 18.
38. .. Գ : // . - 2006. - 4. - C.66-75.
2. Գ . , (2 )
1. .
2. - .
3. .
4. i : . .
5. Գ- : , , , .
6. i i i, i ii. , i i i i.
7. ᒺ .
:
1. ? ? , ? - , ?
2. - ? ?
3. ?
4. ᒺ .
5. . ? ? . ?
6. ? ?
7. ? ?
8. () ? () .
9. ? .
10. ?
11. ?
12. ?
13. .
14. - .
15. - ( ). . i, i i- . - , .
16. - ? .
17. - ? , - ? , - ? , - .
18. (- )? ? ?
19. ? ?
20. , , . ᒺ ᒺ - ?
21. ? ᒺ (, 䳺, ) ᒺ ?
22. ᒺ ? - ᒺ ? ᒺ ?
23. ᒺ ? ᒺ ᒺ ?
:
1. , .
2. , i i i ii ii , i, , : ) ̳ (̳ ) , ̳ ; ) ̳ , , , , , , , , , , , , , , , 䳿 () , , ; ) ii ii ; ) ̳ - ; ) ̳ ' , ̳ ; ) 8) ̳ ̳ , , , , , ̳ ; ) ̳ , , , , .
3. , , : i : ) 100 . , i; ) 1,6 . ; ) 7 . i i; ) 600 i i ; ) 800 i i i i i ; ) 50 i i ; ) 300 i i ?
4. ̳ ? ?
5. i i : , ' i- . i, i , ' i i- .
6. 11, 12 , i i i- .
7. ., 16 . , . ᒺ ?
8. ij , 15 , . , , . ? , ?
:
1. 26.06.1996 . // ³ . 1996. 30. . 141.
2. 02.12.2010 . // ³ 2011. 13-14, 15-16, 17. . 112.
3. 08.07.2010 . // ³ 2010. 51-52. . 572.
4. 7.12.2000 . // ³ . 2001. 5. . 30.
˳:
1. .. - // .- .- 2001.- 121.- .79-82
2. .. - // .- .- 2002.- 125.- . 73-77
3. .. Գ- // .- .- 2002.- 147.- . 74-77
4. .. - // .- .- 2002.- 154.- . 91-94
5. .. - // . - . - 2003. - 161. - . 71-74.
6. .. // ³ 쳿 . 1994. 2. . 75-82.
7. .. Գ : ϳ. .: ; , 2006. 448 .
8. .. : . / . . . .. . .: , 1978. 429 .
9. . // . - 2010. - 12. - . 159-168.
10. .. // . . . - . . 1. : , 2003. . 57-59.
11. .. . ., 2001. 283 .
12. . // . ̳ . 1.- : .- , 1996.- . 193-201.
13. .. . // . . . - . : , 2003. . 1. . 40-52.
14. .. // . 2003. 4. .35
15. . - - // . - 2010. - 12. - . 168-177.
16. .. : .- : , 2004.- 376 .
17. .. // ϳ, . 2004. 5. . 62-65.
18. .. // - : . . . . 1. : , 2003. . 5-26.
19. ., ., . : // . 2006. - 6. . 3548
20. .. .- : , 1998.
.
.
3: (6 .)
1.
1. .
2. , . - . .
3. .
4. .
5. . . . . .
6. : ) ; ) ; ) ; ) .
7. . .
2.
1. .
2. .
3. .
4. . .
5. .