Етапи процесу кредитування

Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
	Види та порядок здійснення банківського регулювання та банківського контролю
	Правила здійснення розрахунково-касових операцій
	Поняття банківської таємниці. Підстави та порядок надання інформації, що містить банківську таємницю
	Принципи банківського кредитування, порядок надання банківського кредиту
	Правові засоби захисту банківської діяльності в Україні

7. Теми лабораторних занять (можно ли удалять ведь нарушится очередность)

№ з/п	Назва теми	Кількість годин


....

8. Самостійна та індивідуальні робота (для студентів, а не для заочки)

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
	Проаналізувати взаємозв’язок банківських правовідносин з правовідносинами інших галузей права
	Ознайомитися з іноземними джерелами банківського права
	Проаналізувати сучасний стан банківської системи за наступними ознаками: якість активів банківської системи, кількість банківських установ та перелік їх ліцензованих операцій
	Ознайомитися з останніми публікаціями періодичної літератури щодо здійснення розрахункових відносин в Україні
	Проаналізувати сучасний стан фонду гарантування вкладів фізичних осіб
	Проаналізувавши нормативні акти, що регулюють відносини у сфері захисту банківської таємниці, складіть договір про збереження комерційної та банківської таємниці між банком та його співробітником
	Проаналізувавши нормативні акти, що регулюють відносини у сфері банківського кредитування, складіть кредитний договір
	Проаналізувати за допомогою статистичних даних МВС України сучасний стан кредитно-банківської злочинності

9. Індивідуальні завдання

Види індивідуальних науково (навчально)- дослідницьких завдань:

- підготовка статті до друку;

- виступ на наукових конференціях (друковані тези);

- участь у інтернет-конференціях;

- участь у студентських олімпіадах;

- конспект з теми (модуля) за заданим або власно розробленим курсантом, студентом планом (як виняток для курсантів, студентів денної форми навчання з коротких навчальних курсів та для слухачів, студентів заочної та дистанційної форми навчання);

- реферат з теми (модуля) або вузької проблематики;

- розв’язування та складання практичних, ситуативних задач різного рівня з теми, модуля або курсу;

- анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні розвідки тощо;

- розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань (з теми, модуля, курсу).

- виготовлення схем, розроблення структурно-функціональних схем різних процесів, комплексів, складання карт, макетів кримінальних справ.

- написання ессе, творчих завдань тощо.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

1. Передумови зародження та становлення банківської справи.

2. Поняття банківського права, його предмет та методи.

3. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду.

4. Фінансово-правові засади банківського кредитування.

5. Тенденції розвитку банківського права України.

6. Органи управління Національного банку України.

7. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків.

8. Заходи впливу НБУ на комерційні банки за порушення банківського законодавства.

9. Особливості організаційно-правових форм комерційних банків України.

10. Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків в Україні.

1. Банківська таємниця в зарубіжних країнах.

11. Аналіз вітчизняної законодавчої бази з питань банківської таємниці.

12. Міжбанківські розрахунки.

13. Безспірне списання коштів з рахунків у банках.

14. Особливості відповідальності за порушення зобов’язань по кредитному договору.

15. Особливості договору лізингу в Україні.

16. Відмінності господарської та цивільної відповідальності за порушення зобов’язань по кредитному договору.

17. Операції з цінними паперами на фондовій біржі.

18. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

19. Особливості розрахунків іноземною валютою на території України

20. Система валютного контролю в Україні.

21. Правові засади захисту інтересів вкладників комерційних банків.

22. Правові засади застосування відповідальності за порушення банківського законодавства.

23. Правове регулювання готівкового обігу в Україні.

24. Співвідношення приватного та публічного у банківських правовідносинах.

25. Проблеми розвитку іпотечного кредитування.

Методи навчання

Лекція (мультимедійна, бінарна, проблемна, лекція-конференція тощо); семінарські заняття (семінари-диспути, семінари-тренінги, дебати, та ін.); практичні заняття (брейн-ринги, ділові та рольові ігри, кейси, "мозковий штурм", моделювання ситуацій тощо); консультації (групові, індивідуальні, дистанційні).

Методи контролю

Поточний контроль (рейтинг) – оцінювання за результатами семінарських, практичних, лабораторних занять.

Модуль контроль

Контроль самостійної роботи (захист індивідуальних навчально (науково) дослідницьких завдань

Захист курсової роботи

Підсумковий контроль (залік)

Ректорський контроль (виконання комплексних контрольних завдань)

12. Розподіл балів, які отримують студенти (курсанти)

Поточний контроль (загальна кількість балів не може перевищувати 30)	Контроль за виконанняміндивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи (загальна кількість балів не може перевищувати 30)	Рубіжний (модульний) контроль(загальна кількість балів не може перевищувати 40)
30 балів поділити на кількість групових (семінарських, практичних, лабораторних) занять та помножити на кількість набраних за рейтингом балів.	1) виконання індивідуальної навчально-дослідної роботи – до 30 балів; 2) виконання індивідуальної творчої роботи – до 20 балів (написання есе, реферування наукових статей, підготовка доповідей і т.ін.); 3) виконання індивідуальних навчальних завдань – до 5 балів кожне (підготовка план-конспекта теми, підготовка структурно-логічної схеми із заданої тощо); 4) виконання індивідуальних контрольних завдань – до 3 балів кожне; 5) виконання інших видів робіт (участь у предметних студентських (курсантських) олімпіадах, написання наукової статті, тез для конференцій тощо) з визначенням кількості балів кафедрою.	37-40 балів – свідчить про високий рівень знань, навичок, умінь, які отримав студент (курсант, слухач) з певної дисципліни, його вміння самостійно розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання; 33-36 балів - результат, вищий за середній, але з декількома несуттєвими недоліками; 29-32 балів – свідчить, що рівень теоретичної та практичної підготовки студента (курсанта, слухача) відповідає основним вимогам навчальної програми дисципліни, проте мають місце окремі суттєві недоліки у роботі; 25-28 балів – посередній результат, зі значними недоліками; 20-24 балів – результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок з певної дисципліни; нижче 20 балів – результат не задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь і навичок з певної дисципліни.

Поточна оцінка знань студентів (курсантів) денної форми навчання під час семінарських і практичних занять здійснюється за чотирьохбальною системою (від „3” до „-1” балів):

- найвищий бал – „3” може отримати студент (курсант), який бездоганно виконав завдання або практичні вправи, який демонструє спроможність самостійно мислити, поєднуючи високий рівень володіння теоретичним матеріалом з умінням розв’язувати практичні завдання, переконливо аргументувати свою позицію, адекватно використовуючи понятійно-категоріальний апарат певної дисципліни; аналізувати й оцінювати різноманітні явища і факти, встановлюючи логічний зв’язок між ними та виявляючи об’єктивні закономірності; знаходити джерела необхідної інформації й використовувати отримані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовувати набуті знання та вміння в нетипових ситуаціях;

- бал „2” виставляється за вміння самостійно відтворювати знання з елементами їх перетворення; застосування їх у видозміненій, але близькій до типової ситуації, потребуючи при цьому допомоги викладача; давати свою власну інтерпретацію матеріалу (пояснювати, коротко викладати); уміти встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; здійснювати перенесення дій; за виконання практичних завдань або вправ з незначною кількістю помилок;

- бал „1” виставляється за вміння самостійно відтворювати інформацію та застосовувати її в типових ситуаціях, виявляючи при цьому невпевненість у своїх діях; встановлювати зв’язки нових знань з раніше засвоєними; проводити порівняння, робити висновки (за допомогою викладача); виконувати в цілому правильно, хоча й зі значною кількістю помилок, практичні завдання та вправи;

- бал „-1” виставляється за незадовільний рівень знань та умінь, а також за непідготовленість до заняття.

З метою точнішого визначення ступеня готовності студента (курсанта) до навчальної роботи або його безпосередньої участі в цій роботі можуть використовуватися диференційовані бали („+0,5”; „+1,5”; „+2,5”).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2012 року)

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЕСТS	Значення оцінки ЕСТS	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
екзамен	залік
90-100	A	відмінно	Студент (курсант) виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	Високий (творчий)	відмінно	зара-ховано
82-89	B	дуже добре	Студент (курсант) вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи та задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	Достатній (конструктивно- варіативний)	добре
74-81	C	добре	Студент (курсант) вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.
64-73	D	задовільно	Студент (курсант) відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	Середній (репродук-тивний)	задовільно
60-63	E	достатньо	Студент (курсант) володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно	незара-ховано
1-34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту	Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання (набору 2009 року – ІV курс, 2011 року – ІІ курс)

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЕСТS	Значення оцінки ЕСТS	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
екзамен	залік
90-100	А	відмінно	Студент (курсант) виявляє всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу, здатний використовувати набуті знання та вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища й факти.	Високий (творчий)	відмінно	зара-ховано
83-89	B	добре	Студент (курсант) виявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення та висновки, правильно виконує навчальні завдання, виправляє допущені помилки, кількість яких незначна..	Достатній (конструктивно- варіативний)	добре
75-82	С
68-74	D	задовільно	Студент (курсант) виявляє уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допускає значні неточності, аргументація при викладенні матеріалу недостатня.	Середній (репродук-тивний)	задовільно
60-67	E
менш 60	F	незадовільно	Студент (курсант) виявляє неспроможність висвітлити питання чи питання тлумачить неправильно, з грубими помилками.	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно	незара-ховано

Методичне забезпечення

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД) «Банківське право» – пакет навчально-методичних матеріалів: тексти (тези) лекцій, плани семінарських, практичних, лабораторних занять і методичні вказівки до них, питання для самоконтролю, до модуль-контролю, заліку, екзамену, завдання для самостійної та індивідуальної науково (навчально)-дослідницької роботи, комп’ютерні програми навчального та контролюючого характеру (див. додатки).

14. Рекомендована література

Базова література

I Нормативно-правова база

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (із змін. і доповн.).- Х.: ПП “ІГВІНІ”, 2006.

2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

3. Гражданский кодекс Украины / Вступительная статья Довгерта А.С. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 400 с.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический комментарий / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М.: БЕК, 1996. – 704 с.

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.

6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1;

7. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р. № 1255-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 11. – Ст.140.

8. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 47, ст. 642

9. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 38, ст.313

10. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 47, ст.251.

11. Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94 «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28

12. Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-VII «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49, ст.682.

13. Закон України від 19.09.1991 № 1576-VII «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49, ст.6

14. Закон України від 18.06.1991 р. № 1201-VII «Про цінні папери і фондову біржу». // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 38, ст.508.

15. Закон України від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні». // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 15, ст.67.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 г. № 1891 «Про затвердження методики оцінки майна». // Правова система «Інфодиск: Законодавство України», січень 2006 р.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» // Правова система «Інфодиск: Законодавство України», січень 2006 р.

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. № 830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна» // Правова система «Інфодиск: Законодавство України», січень 2006 р.

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 р. № 769 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» // Правова система «Інфодиск: Законодавство України», січень 2006 р.

20. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.2003 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 17, ст.184

II Перелік використаних Постанов, Роз’яснень Верховного суду України та Вищого Господарського суду України

21. Роз’яснення Вищого арбітражного суда України від 24.12.1999 р. № 02-5/602 «Про деякі питання практики вирішенняспорів, пов'язаних із застосуванням Закону України "Про заставу"» // Правова система «Інфодиск: Законодавство України», січень 2006 р.

22. Лист Вищого арбітражного суда України від 30.12.1999 р. № 01-8/612 «Про деякі питання практики застосування у вирішинні спорів окремих норм чинного законодавства» // Правова система «Інфодиск: Законодавство України», січень 2006 р.

23. Роз’яснення Вищого арбітражного Суду України від 24.12.1999 р. № 02-5/602 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України “Про заставу"» // Правова система «Інфодиск: Законодавство України», січень 2006 р.

24. Постанова Верховного Суду України від 18.02.2002 р. № 3/566а //Вісник господарського суду України № 1, 2004 р. – 227-229 с.

25. Рішення Старокиївського районного суду м. Києва від 4 квітня 2001 року в справі N 2-862/01В. // [27]

26. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге (Информационное письмо Президиума ВАС от 15 января 1998 г. № 26) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 3 С. 82-87.

27. Постанова Верховного суду України від 15.04.2002 у справі № ПД 10-42 // Вісник господарського судочинства № 1, 2004 р. С. 158-159.

28. Постанова Верховного суду України від 29.04.2002 у справі № 13/166-Д10/40 // Вісник господарського судочинства № 1, 2004 р. С. 168-170

29. Постанова Верховного суду України від 20.05.2002 у справі № Д12/12 //Вісник господарського судочинства № 1, 2004 р. С. 171-173.

30. Постанова Верховного суду України від 15.04.2002 у справі № Д-1-

31. 55 //Вісник господарського судочинства № 1, 2004 р. С. 159-161.

32. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 29 февраля 2000 г. № 6863/99

33. Постанова Верховного суду України від 25.02.2002 у справі № 17-2-2-/412 //Вісник господарського судочинства № 1, 2004. – С.229-231.

II Література

34. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України.- К.: ЦУЛ, 2007.- 344 c.

35. Коваленко В.В. Банківський нагляд.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 262 c.

36. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика.- К.: Знання України, 2006.- 332 c.

37. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд.- К.: ЦНЛ, 2005.- 416 c.

38. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку.- К.: ЦУЛ, 2007.- 608 c.

39. Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право.- 2008.- № 5.-C. 37-39.

40. Скотар М. Адміністративна відповідальність у сфері банківського кредитування // Юридична Україна.- 2007.- № 12.- C. 21-26.

41. Орлюк О.П. Банківське право.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 376 c.

42. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування.- К.: Юридична думка, 2006.- 264 с

Додаткова література

43. Бурбело О.А., Задорожный В.П., Ганжина Н.Н., Андросов С.М. Организационно-правовой механизм защиты кредитно-финансовых учреждений от противоправних посягательств.–Монография.-Донецк, 2004.-138 с.

44. Андріанов М. Забезпечення виконання договірних зобов'язань та принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань // Юридичний журнал.- 2005.- № 6.- C. 69-76.

45. Андросов С.М. Роль и место органов внутренних дел в осуществлении контроля за деятельностью коммерческих банков. // Економіка: проблеми теорії та практики. Выпуск № 159. – Днепропетровск, 2002.

46. Арешкович Р. Банкнотно - монетний двір Національного банку України - символ державності // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 8.-C. 30-37

47. Банківське право України: Навчальний посібник / НБУ; Ред. Селіванов А.О.- К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.- 384 с.

48. Баришніков А.Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні // Держава і право.- 2007.- № 1.- C.444-450.

49. Безклубий І. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 9.-C.51-58.

50. Безклубий І.А. Банк як суб'єкт цивільного права // Часопис Київського університету права.- 2004.- № 4.- C.70-78.

51. Безклубий І. Сутність та ознаки банківського правочину // Юридична Україна.- 2004.- № 4.- C.18-25.

52. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське. / За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. – К.: Атака, 1999. – 400 с.

53. Близнюк О. Юридичні особливості діяльності Національного банку України з управління грошовим обігом // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 4.- C. 119-123

54. Брель О. Комерційна таємниця як об`єкт інформаційних правовідносин: конфіденційно чи таємно // Юридичний вісник.- 2006.- № 4.- C.141-144

55. Бурбело О.А., Андросов С.М. Проблемы правового регулирования и контроля рынка финансовых услуг. // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - № 2, 2003.

56. Бурбело О.А., Андросов С.М. Проблемы совершенствования банковского законодательства. //Сборник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В.Даля: Экономика, менеджмент, предпринимательство. – Луганск, 2003.

57. Бурбело О.А., Дорофиенко В.В., Недодаева Н.Л. Банкротство предприятий (экономико-правовые аспекты): Научно-практическое издание / – Луганск, 2003 – 228 с.

58. Бучко М.Б. Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, Харків 2002 р.

59. Василенко Ю.В. Організаційно-правові заходи щодо запобігання виникнення неплатоспроможності банківської установи // Держава і право.- 2007.- № 3.- C. 474-480

60. Василенко Ю.В. Правові підстави застосування процедури санації до банківської установи // Держава і право.- 2007.- № 1.- C.451-456.

61. Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України.- 2005.- № 9.- C.140-151.

62. Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України.- 2005.- № 9.- C.140-151.

63. Верещака Т.І. Теоретичні основи визначення сутності банку як об'єкта наукового дослідження // Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 2.-C. 87-90.

64. Верещака Т.І. Теоретичні основи визначення сутності банку як об'єкта наукового дослідження // Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 2.-C. 87-90.

65. Ветрова І. Національний банк України: питання незалежності і управління золотовалютними резервами // Юридична Україна.- 2007.- № 8.-C. 30-35

66. Гай-Нижник П. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917-1918 років // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 6.-C. 35-39

67. Гай-Нижник П.П. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України.- 2007.- № 8.-C. 147-155

68. Гай-Нижник П.П. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України.- 2007.- № 8.-C. 147-155

69. Ганна Карчева. Становлення та перспективи розвитку єдиної інформаційної системи «Реєстр позичальників». // Вісник Національного банку України, лютий 2004. – 7 - 10 с.

70. Гапоненко В.Ф., Мельников А.Б., Эриашвили Н.Д. Финансово-правовые особенности криминализации холдинговых корпораций: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2003. – 247 с. – Серия «Проблемы экономической безопасности Российской Федерации».

71. Гармонізація законодавств ЄС у сфері фінансової звітності банку та аудиту // Банковский аудитор.- 2006.- № 9.-C. 2-7.

72. Гармонізація законодавств ЄС у сфері фінансової звітності банку та аудиту // Банковский аудитор.- 2006.- № 9.-C. 2-7.

73. Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // Деньги и кредит. – 1992. № 6.

74. Гетманцев Д. До питання про правову природу грошей на банківському рахунку //Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 9.-C. 78-82.

75. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України.- К.: ЦУЛ, 2007.- 344 c.

76. Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005 року // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.-C. 22-27.

77. Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005 року // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 4.-C. 22-27.

78. Глібко С. Деякі теоретичні питання механизму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 4.-C. 150-157

79. Глібко С. Деякі теоретичні питання механизму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 4.-C. 150-157

80. Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов'язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю // Юридична Україна.- 2006.- № 10.-C. 71-85.

81. Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Банківська система України на шляху інтеграції у європейський простір. Кредитне бюро як нова інституція: проблеми та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.11-13

82. Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Банківська система України на шляху інтеграції у європейський простір. Кредитне бюро як нова інституція: проблеми та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.11-13

83. Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C.94-101.

84. Гуляєва Л.П. Сучасні тенденції банківської діяльності // Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 1.-C. 99-104

85. Даниленко С.А. Понятие банковской тайны // Деньги и кредит.- 2007.- № 7.-C. 62-66.

86. Дедекаєв В.А. Детермінанти економічної кризи // Фінанси України, № 6. – 2003 р. – 82-85 с.

87. Демидович М.С. До питання щодо джерел європейського банківського права // Держава і право.- 2006.- № 1.-C. 338-343.

88. Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник Національного банку України, № 3 (109). – Березень 2005 р

89. Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 1.-C. 8-15.

90. Дмитренко О. Правова природа безготівкового розрахунку // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 9.-C. 92-96

91. Дмитренко О. Розрахункове зобов'язання - правова форма розрахункових відносин // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 11.-C. 138-142

92. Допуск філій іноземних банків в Україну та фінансовий суверенітет держави // Цінні папери України.- 2005.- № 39.-C.8-10.

93. Д'яконова І.І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 12.- C. 84-95.

94. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 7.- C.64-68.

95. Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України.- Суми: Ділові перспективи; ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008.- 334 c.

96. Журавка Ф.О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 5.-C. 154-161.

97. Загаєвський С.І. Проблеми банківської діяльності і правового регулювання кредитних та ощадно-позичкових товариств на території України у 1919 році // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев`ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006р.).- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.108-110

98. Заєць О. Міжнародний досвід та його вплив на розвиток банківської системи України // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 7.-C. 62-65

99. Закон України "Про Національний банк України" - К., 2002.- 42 с.

100. Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 8.-C. 42-43.

101. Зимовець В.В., Шелудько Н.М. Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 1.-C. 139-156

102. Калоев Ю. В. Критерии оценки эффективности реализации потенциала кредитных отношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2000 г. - 159 с.

103. Карманов Є. Банківське право України: Навчальний посібник.- Х.: Консум, 2000.- 464 с.

104. Карманов Є. Банківський кодекс України - об`єктивна необхідність // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C.44-46.

105. Карманов Є.В. Правові аспекти реструктуризації банківської системи України // Право України.- 2001.- № 4.- C. 28-33.

106. Карчева Г.Т., Затварська О.О. Оцінка ефективності розвитку банківської системи України та шляхи її підвищення // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.34-39.

107. Качан О.О. Банківське право: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Національна академія внутрішніх справ України.- К: Юрінком Інтер, 2000.- 288 с.

108. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні // Юридичний журнал.- 2006.- № 1.-C.80-83

109. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні // Юридичний журнал.- 2006.- № 12.-C.17-18

110. Кльоба Л.Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки // Регіональна економіка.- 2008.- № 1.-C. 183-190.

111. Коваленко В.В. Банківський нагляд.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 262 c.

112. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика.- К.: Знання України, 2006.- 332 c.

113. Копейкин А.Б., Пастухова Н.С., Рогожина Н.Н. Опыт создания кредитного бюро в Польше – некоторые рекомендации для России // Деньги и кредит. – 2003. - № 4. – С. 59-63.

114. Корнєєв В.В., Бадзим О.О. Фінансові послуги на ринку платіжних карток // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 4.- C. 97-102.

115. Костюченко О.А. Банківське право.- К.: КНЕУ, 1999.- 168 c.

116. Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник / МАУП.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: МАУП, 2000.- 233 с.

117. Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності.- К.: Криниця, 2003.- 320 c.

118. Кот О. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 3.-C. 34-39.

119. Краевая А. Итоги и перспективы рынка платежных карт в Украине // Банковская практика за рубежом.- 2008.- № 5.-C. 70-74.

120. Краснова І., Жукова М. Роль і значення внутрішнього аудиту в центральному банку // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 3.-C. 20-24.

121. Кротюк В., Куценко О. Базель II: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з Першою компонентою // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 7.- C.2-7.

122. Крохмалюк Д. Банківська наука й аналіз економічних процесів в Україні // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.-C. 36-39.

123. Латковська Т. Закони в системі джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 4.- С.98-101.

124. Латковська Т. Міжнародні правові акти в системі джерел банківського права // Юридична Україна.- 2007.- № 11.-C. 35-38

125. Латковська Т. Рішення Конституційного Суду України - джерела банківського права? // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 1.-C.70-74.

126. Латковська Т.А. Правовий статус Укрексімбанку як державного банку України // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 9.-C. 30-34

127. Левченко О.М. Міжнародні кредитні розрахунки: методи управління // Формування ринкових відносин в Україні.- 2008.- № 1.-C. 31-36

128. Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб`єктів фінансового моніторингу // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 4.- C.95-97.

129. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд.- К.: ЦНЛ, 2005.- 416 c.

130. Лютий І.О. Теоретичне обгрунтування стратегії розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.10-11.

131. Майборода Л.О. Основні підходи до проведення аналізу розвитку банківського сектору // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.-C. 49-53.

132. Майоров В. Гроші як предмет банківських договорів // Юридична Україна.- 2007.- № 11.- C. 47-51

133. Майоров В. Проблема галузевої належності банківських договорів // Юридичний журнал.- 2007.- № 12.- C. 44-51

134. Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственно-правовой мысли в суверенной Украине: Науч. доклад / Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины. – Донецк, 2004. – 40 с.

135. Мартюшев О.О. Законодавче забезпечення стратегічного управління в банківській системі України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.16.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.252-257.

136. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку.- К.: ЦУЛ, 2007.- 608 c.

137. Миловидов В.Д. Современное банковское дело. Опыт США. М.: изд-во МГУ, 1992. – 462 с.

138. Михно А.О. Аналіз норм банківського права в Цивільному та Господарському кодексах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез і доповідей за матеріалами Сьомої науково-практичної конференції студентів (21-23 квітня 2004 р.).- Суми: УАБС НБУ,2004.- C.75-77.

139. Міщенко В., Набок О., Шитко О. Проблеми організації емісії та обігу готівки // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.-C. 17-23.

140. Молодыко К.Ю. Банковские гарантии в Украине:некоторые аспекты применения // Международные банковские операции.- 2007.- № 5.-C. 8-15.

141. Нікіфоров П.О., Швець Н. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні // Банківська справа.- 2008.- № 4.-C. 3-11.

142. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні.- К.: КНТ, 2007.- 240 c.

143. Олена Заруцька. Деякі питання збалансованого розвитку операцій банківської системи Дніпропетровської області. // Вісник Національного банку України, лютий 2004. – 11-15 с.

144. Орлюк О.П. Кредитна система як об`єкт правового регулювання // Юридична Україна.- 2005.- № 7.-C. 23-29.

145. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 104 c.

146. Остапчук Я. Уніфікація правового та економічного визначення кредиту // Економіст.- 2008.- № 3.-C. 42-45.

147. Паламар Л. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування // Право України.- 2006.- № 12.-C. 66-69.

148. Пишний А. Правова природа статутного капіталу державних банків та особливості його збільшення // Право України.- 2008.- № 1.-C. 35-41

149. Пишний А. Публічно-правова характеристика державних банків в Україні // Право України.- 2007.- № 11.-C. 52-57

150. Поздняков О.І. Концепції банківського регулювання //Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (укр.).- 2006.- № 1.-C. 41-47.

151. Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду в країнах з перехідною економікою // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C. 101-107.

152. Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.-C.166-168.

153. Попович І.І. Криміналістична характеристика банківських розрахункових документів // Часопис Київського університету права.- 2005.- № 1.-C. 126-131.

154. Поповіч В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань.-Київ: Правові джерела, 1995. – 368 с.

155. Порядок відкриття та закриття рахунків банками: Нормативні документи // Инвестгазета.- 2008.- № 14.

156. Порядок відкриття та закриття рахунків банками: Нормативні документи // Инвестгазета.- 2008.- № 14.

157. Пошивалов В., Лапушкіна С. Вплив глобалізації на механізм та характер банківської діяльності // Банківська справа.- 2005.- № 5.-C. 83-88.

158. Присяжнюк Т.І. Розкриття банківської таємниці: кримінально-процесуальні питання // Вісник Верховного суду України.- 2008.- № 1.-C. 40-43

159. Приходько В. Критерії класифікації джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 12.- C. 79-82.

160. Приходько В. Роль Конституційного Суду України в регулюванні банківських відносин // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 8.- C. 74-76.

161. Приходько В.П. Джерела пізнання банківського права // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування. - Суми: Ініціатива, 2000.- C.213-216.

162. Приходько В.П. Конституційні принципи права як фактор впливу на формування джерел банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.). Ч.2.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.12-14.

163. Приходько В.П. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Автономної Республіки Крим у системі джерел банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11

164. Приходько В.П. Особливості системи джерел банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.138-143.

165. Резнік Н.П. Роль та значення державного регулювання у банківській діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.18.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.138-143.

166. Рисін В.В. Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики // Регіональна економіка.- 2008.- № 1.-C. 139-146.

167. Романчукевич В. Проблеми та перспективи висвітлення грошово-кредитної політики НБУ (комунікаційний аспект) // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 4.-C. 52-55.

168. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. - М: Дело. ЛТД. 1993. – 768 с.

169. Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право.- 2008.- № 5.-C. 37-39.

170. Садыков Реналь Р., Садыков Ришат Р. Расчеты: правоотношения и банковские операции // Финансы и кредит.- 2007.- № 9.-C. 43-48.

171. Світлична Г.О. Правові аспекти розкриття інформації,яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного суду України.- 2007.- № 11.-C. 25-31

172. Селезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України.- 2006.- № 10.-C. 49-51.

173. Селезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України.- 2006.- № 10.-C. 49-51.

174. Селезньова О. Функції кодифікації банківського законодавства України:онтологія поняття та пропозиції щодо класифікації // Юридична Україна.- 2008.- № 6.-C. 31-35.

175. Селезньова О.М. Деякі теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 4.-C. 27-30.

176. Семенюк Л.П., Ключка О. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 1.-C. 52-57

177. Сидор В. Державний земельний (іпотечний) банк як суб`єкт заставних правовідносин // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 12.- C. 107-109

178. Скотар М. Адміністративна відповідальність у сфері банківського кредитування // Юридична Україна.- 2007.- № 12.- C. 21-26

179. Скотар М. Банківське кредитування як об`єкт адміністративно-правового регулювання // Право України.- 2007.- № 12.- C. 32-37

180. Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C. 34-37.

181. Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C. 17-22.

182. Старинський М. Перспективи розвитку повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави у зв`язку з прийняттям Закону України "Про Кабінет Мінстрів України" // Юридична Україна.- 2007.- № 4.- C.57-63.

183. Старинський М. Правовий статус банку: зміст та процедура набуття // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- C. 155-158

184. Старинський М. Проблеми правового визначення поняття "банк" // Юридична Україна.- 2004.- № 5.-C. 28-31.

185. Старинський М.В. Порівняльне банківське право - основа ефективного функціонування банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 10.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.222-225.

186. Старух О. Ліквідація банків і припинення банківської діяльності більшовиками у 1917-1920 // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев`ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006р.).- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.163-165.

187. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Основи безпеки банківській системи України та банківської діяльності: Монографія / За ред. М.П.Стрельбицького. – К.: Кондор, 2004. – 600 с.

188. Сухонос В.В.(мол.) Повноваження глави держави щодо банківської системи: досвід минулого і сучасності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.).- Суми: УАБС НБУ,2004.- C.71-73

189. Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 1.-C. 32-35.

190. Тигипко С.Л. Проблемы реформирования банковской системы Украины в контексте европейской интеграции // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.7-15.

191. Тігіпко С. Сучасна Україна: шляхи, форми, проблеми реформування банківської системи // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 4.-C. 2-7.

192. Тігіпко С.Л. Стратегічні завдання розвитку банківської системи України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 2.- C. 3-8.

193. Ткаченко А.О. "Положення про міські громадські банки" 1862 р. як джерело нормативно-правового регулювання функціонування банків // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Державного архіву Сумської області.- Суми:,2000.- C.79-83.

194. Ткаченко А.О. Націоналізація банківських установ як історико-правова проблема (на прикладі України у 1917-1920 р.р.) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.35-43.

195. Ткаченко А.О. Нормативно-правове регулювання функціонування банківської мережі (історія і сучасність) // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.4.- Суми: Ініціатива, 2000.- C.77-83.

196. Ткаченко А.О. Правове регулювання банківської діяльності Українською Центральною Радою // Часопис Київського університету права.- 2006.- № 3.-C. 18-24.

197. Ткаченко А.О. Правове регулювання націоналізації банківських установ в Україні у 1917-1920 рр. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.87-89.

198. Ткаченко А.О., Білявська А.Б. Правове регулювання діяльності державного банку у ХХI столітті // Вісник Української академії банківської справи.- 2001.- № 1.- C. 11-16.

199. Токар І.М. Судове рішення як джерело банківського права // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. тез і доповідей за матеріалами Сьомої науково-практичної конференції студентів (21-23 квітня 2004 р.).- Суми: УАБС НБУ, 2004.- C.68-71.

200. Украинчук О.В. Охрана банковской тайны и юридический аспект проблемы // Украинские деловые новости. – 1994. - № 17, 20.

201. Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 10.-C. 60-64.

202. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році. //Вісник Національного банка України. - № 3 (109). – березень 2005.

203. Харламова С. Проблеми визначення предмета злочинів, пов'язаних із незаконним збиранням, використанням та розголошенням відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю // Юридична Україна.- 2006.- № 10.-C. 85-90.

204. Чернадчук В.Д. Теоретичні проблеми формування понятійного апарату фінансового права [Банківське право] // Вісник Української академії банківської справи.- 2005.- № 1.- C. 80-86.

205. Чугунников А.А. Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны // Финансы и кредит.- 2007.- № 2.-C. 31-36

206. Чуніхіна Л. Фінансовий моніторинг банків Росії й України: спільні цілі і задачі в системі заходів попередження і протидії організованій злочинності // Юридична Україна.- 2005.- № 6.-C. 59-63.

207. Шамрай І.А. Правові проблеми дефініції та розмежування понять "створення" та "державна реєстрація" банку // Часопис Київського університету права.- 2006.- № 3.-C. 85-91.

208. Шаповалова А. Питання банківської таємниці в контексті порушення кримінальної справи // Юридична Україна.- 2008.- № 1.-C. 57-60

209. Шаповалова А. Поняття банківської таємниці: проблеми захисту у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 10.-C. 138-142.

210. Шаповалова А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України (укр.).- 2007.- № 2.-C. 102-105

211. Шаров О. Центральний банк у ХХІ сторіччі: виклики та рішення // Вісник Національного банку України.- 2008.- № 7.-C. 18-29.

212. Шевцова О.Й. Банківська система в контексті економічного розвитку та економічної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.8-10

213. Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку національної банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.301-305.

214. Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України //Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 2.-C.85-93.

215. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування.- К.: Юридична думка, 2006.- 264 с.

216. Щербакова О. Валютна політика Національного банку України // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 6.- C. 6-9.

Юрків В. Правове регулювання діяльності кредитних установ у законодавствах України та Європейського Союзу: порівняльно - правовий аспект // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 11.-C.42-45.

15. Інформаційні ресурси

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua

Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua

МВС України http://www.mvs.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку

України………………………………………..…http://www.bank.gov.ua/

Міністерство Юстиції України http://www.minjust.gov.ua

Центр інформації та документації

Ради Європи в Україні http://www.coe.kiev.ua

Академія правових наук України http://www.aprnu.kharkiv.org

Луганський державний університет внутрішніх

справ імені Е.О. Дідоренка http://www.lduvs.edu.ua

Академія банківської справи (Суми) http://lib.academy.sumy.ua/2_katalog.asp

Державний комітет статистики України………http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний портал Асоціація

українськіх банків ………………………………http://www.aub.com.ua

міжнародно-правові сайти

Світові банківські організації …………………http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки країн СНД і Балтії………… http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки інших країн…………………http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

ОБСЕ http://www.osce.org

Рада Європи http://www.coe.int

Міжнародний кримінальний суд http://www.icc-cpi.int

Додатки

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № I

«Банківське право України. Загальна частина»

Номер теми	Назва теми
Тема 1	Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права
Тема 2	Історико-теоретичні аспекти кредитно-банківської системи України
Тема 3	Нормативно-правове регулювання банківського моніторингу
Тема 4	Правові аспекти здійснення розрахункових відносин банками

Методи навчання: лекції; робота в Інтернет; виконання практичних завдань та індивідуальних наукових робіт

Методи оцінювання: поточне тестування; оцінка за виконання індивідуального завдання; підсумковий контроль

Змістовний модуль №1

«Банківське право України. Загальна частина»

Тема 1. «Поняття, предмет та методи банківського права України, його джерела та місце в системі національного права»

Банківське право в системі права України. Дискусії про юридичну природу та поняття банківського права.

Мета і завдання банківського права як галузі права, учбової дисципліни та науки.

Об’єкт та предмет банківського права.

Методи правового регулювання банківської діяльності.

Принципи банківського права.

Банківське право та пов’язані з ним галузі права та дисципліни.

Поняття, зміст та ознаки банківських правовідносин. Структура банківських правовідносин. Підстави виникнення банківських правовідносин.

Особвливості банківських правовідносин.

Суб’єкти банківських правовідносин. Взаємозв’язок суб’єктів банківського права з іншими фінансовими установами.

Система банківського законодавства. Міжнародні конвенціі, договори та правила ділового обігу у регулюванні банківських правовідносин.

Основні поняття: банківське право, галузь права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, банківські правовідносини, суб’єкт банківських правовідносин, банківське законодавство, банківські правовідносини, структура банківських правовідносин, зміст банківських правовідносин, суб’єкт банківських правовідносин, об’єкт банківських правовідносин.

Рекомендована література:

I. Нормативно-правові акти

· Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

· Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

· Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV // Голос України. – 2003. – 14 берез. (№ 49) № 49.

· Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.

· Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – № 29. – Ст. 238.

II. Основна література

· Костюченко А.О. Банківське право: Підручник. – К.: Атіка, 2008. – 322 с.

· Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

· Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

III. Додаткова література

· Баганець, Олексій Актуальні питання прокурорського нагляду за додержанням законодавства про банки та банківську діяльність / О.Баганець // Вісник прокуратури. – 2009. – № 12. – С. 8-12.

· Васюренко, О. В. Банківські операції: навчальний посібник / О. В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

· Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 523 с.

· Крохмалюк Д. Банківська наука й аналіз економічних процесів в Україні // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 1. – C. 36-39.

· Латковська Т. Міжнародні правові акти в системі джерел банківського права // Юридична Україна.- 2007.- № 11.-C. 35-38

· Селезньова О.М. Деякі теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 4.-C. 27-30.

· Бурбело О.А. Проблемы правового регулирования и контроля рынка финансовых услуг / О.А. Бурбело, С.М. Андросов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2003. – № 2. – С. 12-18.

· Бурбело О.А. Проблемы совершенствования банковского законодательства / О.А. Бурбело, С.М. Андросов // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2003. – № 8. – С.6-13.

· Банківське право України:/ За заг. ред. А. О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 384 с.

· Качан О.О. Банківське право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288с.

· Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 c.

· Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

· Глібко С. Деякі теоретичні питання механізму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4. – C.150-157.

· Садыков Реналь Р., Садыков Ришат Р. Расчеты: правоотношения и банковские операции // Финансы и кредит – 2007. – № 9. – C. 43-48.

· Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України. –2002. – № 4. – C.119-126.

· Безклубий І. Сутність та ознаки банківського правочину // Юридична Україна. – 2004. – № 4. – C.18-25.

· Безклубий І. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – C.51-58.

· Демидович М.С. До питання щодо джерел європейського банківського права // Держава і право. – 2006. – № 1. – C. 338-343.

· Карманов Є. Банківський кодекс України - об`єктивна необхідність // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 11. – C.44-46.

· Карманов Є. Банківське право України: Навчальний посібник. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.

· Латковська Т. Закони в системі джерел банківського права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С.98-101.

· Селезньова, О. М. Інкорпорація банківського законодавства: теоретичний аналіз і порядок її проведення в Україні / О. М. Селезньова // Держава і право. – 2008. – № 2. – С. 364-370.

· Чубар О.О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. –2008. – № 4. – C. 57-68.

· Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. – К.: ЦУЛ, 2007. – 608 c.

IV. Електронні ресурси

Національні електронні ресурси

Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua

Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua

Вищий господарський Суд України http://www.arbitr.gov.ua

Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua

Вища Рада Юстиції України http://www.vru.gov.ua

Національний банк України http://www.bank.gov.ua

Академія правових наук України http://www.aprnu.kharkiv.org

Офіційний портал Асоціація

українськіх банків http://www.aub.com.ua

Міжнародно-правові сайти

Світові банківські організації http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки країн СНД

і Балтії http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Центральні банки інших країн http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/reference.htm

Організація Об'єднаних Націй http://www.un.org

Тема 1.1. Банківське право у системі права України. Загальна характеристика

Вид заняття: лекція

Мета заняття:

Навчальна: сформувати уявлення щодо місця банківського права в загальній системі права України. Акцентувати увагу на необхідності застосування спеціальних знань з правового регулювання банківської діяльності у правозахисній діяльності відомчих підрозділів держави та юридичній практиці. Засвоєння понятійного апарату

Розвиваюча: Показати взаємозв’язок дисципліни «Банківське право» з іншими економіко-правовими дисциплінами. Визначити правову природу «Банківського права», сформувати уявлення про його загальнотеоретичні специфічні риси, предмет, метод та структуру.

Виховна: Пробудити інтерес до предмету „Банківське право” і показати його прикладне значення.

Форма і методи проведення заняття: Вступна лекція

Використання дидактичного матеріалу: Продемонструвати навчальну та навчально-методичну літературу з даної дисципліни, яка є у наявності в бібліотеці університету.

В ході лекції використовуються схеми: