ij ( , , COT, ).
" " ( ) (. 7), , , . 1994 䳿 , , , . . - ' , .
(Multidisiplinary Group on Corruption - GMC), 1994 :
- (, 2 1995 p., GMC (95)1);
- ( , ) (, 16 1994 p., GMC (94)4);
- (, 19 1994 p., GMC(94)5);
- (1995), : , , ; .
³ 50/106 , ̳ , 1996 . . (, 9 1994), . . ( , , , , ). , , , 䳿 , , , .
̳ 70- . " " (14 ) , : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) . . , , .
|
|
, , , , " " (dirty money), - , , ( , , ). " " "". , , , "" 500 . .
: 1) (""); 2) (""); 3) ("").
80- , , (illegal transactions) . 1936 , .
1989 . 24- , ѳ () Գ (Financial Action Task Force on Money - FATF), 1990 40 . , 4 , ; ' 볺 ( 14); ( 16 19), .
1991 , , , 1993 , , ' 볺 , 15 . , - .
16.