Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування

Процес порушення кримінальної справи є першою, початковою, стадією кримінального судочинства, яка розпочинається з моменту прийняття заяв та повідомлень про злочин і завершується прийняттям рішення про порушення кримінальної справи або про відмову в цьому. Вихідні дані, за якими порушено кримінальну справу, є об’єктом специфічної криміналістичної оцінки з позиції дослідчих ситуацій та версій, що виникли на початковому етапі розслідування і визначають характер та спрямованість розв’язуваних на зазначеній стадії пошуково-пізнавальних завдань.

Особливості порушення кримінальної справи (характер дослідчої ситуації) залежать від певних чинників: а) за ознаками якого злочину приймається рішення; б) якою мірою та в якому первісному матеріалі ці ознаки висвітлені.

Початковим моментом порушення кримінальної справи є надходження інформації про злочин, яка, є приводом до порушення кримінальної справи (ст. 94 КПК України “Приводи і підстави до порушення кримінальної справи”). Підставами вважають достатні дані, які свідчать про наявність ознак певного злочину, що містяться в первинних матеріалах. Тому в окремих криміналістичних методиках розроблюється перелік типових первинних матеріалів для порушення кримінальної справи.

 У зв’язку з тим, що попередню перевірку здійснюють органи дізнання, в межах цього складового елемента окремих методик розслідування розглядають питання взаємодії слідчого з органами дізнання. Це стосується складання плану спільної діяльності на стадії порушення кримінальної справи; розроблення програми перевірки заяв; на думку деяких криміналістів, також типових «дослідчих ситуацій».

З моменту прийняття рішення про порушення кримінальної справи триватиме початковий етап розслідування злочину. Періодизація процесу розслідування злочину для формування окремих криміналістичних методик має ключове значення.

Етап розслідування – це певний проміжний пункт у процесі розслідування злочину, який характеризує стан слідства з позиції повноти вирішення його завдань і визначається прийнятими процесуальними рішеннями у кримінальній справі (за А.Ф. Волобуєвим). Загальновизнаним є поділ процесу розслідування на два етапи: початковий та наступний.

Питання щодо моменту розкремлення криміналістичних етапів є дискусійним. Існують дві основні концепції.

В основі першої концепції  ознака невідкладності слідчих дій, де початковий етап – це інтенсивний пошук, виявлення та закріплення доказів. Він може бути завершеним незалежно від того, чи вдалося вирішити всі завдання такого етапу (чи встановлено особу; чи пред’явлено їй обвинувачення), але повинні бути виконані всі невідкладні слідчі дії. Наступний етап становить розгорнуте, поступове доказування вини злочинця або звичайне продовження його пошуку, тобто відповідно до шляхів подальшого розслідування.

В основу другої концепції покладено момент розкриття злочину, пов’язаний із пред’явленням обвинувачення, де початковий етап триває до встановлення особи, яка вчинила злочин, і завершення збирання доказів для пред’явлення їй обвинувачення хоча б за одним епізодом злочину, тобто завершення всіх дій щодо збирання доказової інформації, достатньої для пред’явлення обвинувачення особі за одним епізодом злочинної діяльності. Ця концепція є більш конкретизованою та корисною для практики розкриття й розслідування злочину, оскільки невідкладними слідчі дії можуть стати на будь-якому етапі розслідування залежно від обставин кожної конкретної справи.

Для початкового етапу розслідування характерний такий перелік завдань (за А.Ф. Волобуєвим):

а) установлення місця, часу та інших обставин скоєння злочину, його суті, а також виявлення, фіксація та вилучення його слідів, які під впливом несприятливих умов можуть зникнути чи бути знищеними;

б) встановлення, розшук і затримання особи (або вибір запобіжного заходу), підозрюваної у вчиненні злочину;

в) збирання доказів, достатніх для пред’явлення обвинувачення особі хоча б за одним епізодом злочинної діяльності.

   В окремих криміналістичних методиках залежно від характеру первинних матеріалів про злочин розроблюються типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування.