Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

10. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: http://www.ksrf.ru

11. Официальный сайт Правительства России: http://www.vsrf.ru

12. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: http://www.vsrf.ru

13. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: http://www.mvd.ru

14. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: http://www.minjust.ru

15. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: http://www.sledcom.ru

16. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: http://www.genproc.gov.ru

17. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru

18. Официальный сайт ЕАГ: www.euroasiangroup.org

19. Официальный сайт ФАТФ: www.fatf-gafi.org

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности»

ВАРИАНТ №1

Задание №1

Романюк совершила мошенничество, похитив деньги вкладчиков кредитного кооператива граждан на общую сумму 50.000.000 рублей. 30.000.000 рублей она перевела на свою банковскую расчетную дебетовую карту, а 20.000.000 рублей она перевела на банковскую расчетную дебетовую карту своего супруга. Операции по картам не осуществлялись.

Имеются ли в действиях указанных лиц признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.

Задание № 2

Прохоров и Михайлов изготовили подложные документы для получения кредита на сумму 90.000.000 рублей в одном из крупных российских банков. При этом они намеривались похитить полученные деньги.

Для реализации задуманного Прохоров неоднократно встречался с руководством службы безопасности банка. Для содействия в получении кредита он пообещал заплатить должностному лицу службы безопасности банка – Каримову - 15.000.000 рублей. Последний сообщил об этом в полицию. При передаче денег Каримову Прохоров был задержан.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте протокол допроса свидетеля.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Особенности доказывания по делам о фальшивомонетничестве.

Дополнительные источники и литература:

1. Асатрян Х.А. Расследование фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.

2. Балябин В.Н. Ответственность за незаконное получение кредита по законодательству Российской Федерации: учебно-методическое пособие. М-во внутр. дел Российской Федерации, Гос. учреждение "Всероссийский науч.-исслед. ин-т". Москва: ВНИИ МВД России, 2009.

3. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака // Российская юстиция. - М.: Юрист, 2011, № 6. - С. 31-34

4. Лапин Е.С. Расследование Преступлений, Совершенных Против Интеллектуальной Собственности. Москва: Юрлитинформ, 2009.

5. Пономарева Н.С. Изготовление И Сбыт Поддельных Денег (Фальшивомонетничество): Теория И Практика: Учебное Пособие. Москва: Международный Юридический Институт При Минюсте России, 2009.

6. Пудыч Ю.В. Комментарий К Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации От 26.04.2007 № 14 «О Практике Рассмотрения Судами Уголовных Дел О Нарушении Авторских, Смежных, Изобретательских И Патентных Прав, А Также О Незаконном Использовании Товарного Знака» // Налоговый Вестник: Комментарии К Нормативным Документам Для Бухгалтеров». - 2007. - № 9, 10.

7. Суров О.А. Методика Расследования Фальшивомонетничества: Учебное Пособие. Красноярск: Сибюи МВД России, 2009.

ВАРИАНТ № 2

Задание №1

Начальник дистанции пути ОАО «РЖД» Валиев и главный инженер Широкобородов выдвинули требование одному из бизнесменов о передаче им денежного вознаграждения в размере 6.000.000 рублей за беспрепятственное заключение договора аренды земельного участка в полосе отвода железной дороги. Кроме того, бизнесмену ежегодно необходимо было перечислять еще 4000000 рублей на расчетный счет ОАО «РЖД» в качестве официального платежа.

Задание №2

На вокзале был задержан Мирончук, с подозрительно тяжелой сумкой. Как выяснилось, в сумке находилось вещество, общим весом 20 кг, содержащее в своем составе драгоценные металлы весом более 2,5 килограммов: платину, палладий, золото, серебро общей стоимостью 6.750.000 рублей.

Составьте согласованный план расследования по уголовному делу.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита.

Дополнительные источники и литература:

2. Балябин В.Н. Ответственность за незаконное получение кредита по законодательству Российской Федерации: учебно-методическое пособие. Министерство внутренних дел Российской Федерации, Государственное. учреждение "Всероссийский науч.-исслед. институт". Москва: ВНИИ МВД России, 2009.

3. Волков И.К. Незаконное получение кредита: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: монография. Федеральное агентство по образованию, Ростовский гос. экономический ун-т "РИНХ", Юридический фак. Ростов-на-Дону: Ростовский гос. экономический ун-т РИНХ", 2007.

4. Жамков А.А. К вопросу о процессуальном статусе субъектов проверки сообщений о преступлениях экономической направленности // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2011, № 3. - С. 131-133

5. Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Москва: Юрлитинформ, 2008.

6. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности. Москва: Юрлитинформ, 2009.

7. Пономарева Н.С. Изготовление и сбыт поддельных денег (фальшивомонетничество): теория и практика: учебное пособие. Москва: Международный юридический институт при Минюсте России, 2009.

8. Суров О.А. Методика расследования фальшивомонетничества: учебное пособие. Красноярск: Сибирский ЮИ МВД России, 2009.

ВАРИАНТ № 3

Задание №1

При сбыте слитка золота в ходе оперативно-разыскного мероприятия - проверочная закупка, был задержан Долгов. В ходе обыска в его гараже была обнаружена мастерская по аффинажу драгоценных металлов, которые Долгов добывал химическим путем из отслуживших свой срок радиодеталей. Были обнаружены слитки золота, серебра и палладия. По оценке участвовавших в операции специалистов, стоимость изъятого составляет более 10.000.000 рублей. Долгов заявил, что радиодетали он в течение последних 15 лет собирал на свалках, а также скупал их по частным объявлениям.

Задание № 2

Индивидуальный предприниматель Оноприенко, занимающаяся организацией грузоперевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформила в четырех различных банках кредиты на общую сумму порядка 15.000.000 рублей и не смогла их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, она скрывала тот факт, что у нее уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Оноприенко предоставляла в залог свое имущество, например автомашину, которое ранее уже было внесено ею под залог в других финансовых учреждениях.

Примите решение об избрании меры пресечения. Составьте соответствующее постановление.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Особенности работы следователя с вещественными документами по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Дополнительные источники и литература:

4. Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Москва: Юрлитинформ, 2008.

5. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности. Москва: Юрлитинформ, 2009.

6. Пудыч Ю.В. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров». - 2007. - № 9, 10.

ВАРИАНТ № 4

Задание №1

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок. Было установлено, что в настоящем году директор завода Прохоров обратился в кредитный отдел одного из банков с заявкой на предоставление кредита в сумме 12.000.000 рублей. В поданных им документах он умышленно завысил основные производственные показатели по предыдущим годам работы предприятия, а также исказил основные экономические сведения. Кредит ему выдали. По аналогичной схеме злоумышленник получил еще два кредита в других банках, а возвращать деньги отказался, ссылаясь на отсутствие прибыли от предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученных кредитов составила почти 50.000.000 рублей.

Задание № 2

Владелец магазина Сергеев, приобрел для реализации в принадлежащем ему магазине, партию детских игрушек. Он дал указание своему продавцу Михайловой за дополнительное вознаграждение продавать данные игрушки, предварительно наклеив на них, полученные от него этикетки-стикеры, с изображением товарного знака. Михайлова в течение дня реализовала все игрушки на сумму 100.000 рублей. Через пять дней Михайлова, следуя указаниям Сергеева, таким же образом реализовала новую партию детских игрушек на сумму 689.000 рублей.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений в действиях указанных лиц.

Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Тактика допроса подозреваемого по делам о незаконном использовании товарного знака.

Дополнительные источники и литература:

1. Ивахов П.И. Выявление и документирование преступлений и правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков и знаков обслуживания при продаже товаров потребительского спроса, предусмотренных ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КОАП РФ: научно-практическое пособие. М-во внутренних дел Российской Федерации, Калининградский юридический ин-т Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2010.

2. Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Москва: Юрлитинформ, 2008.

3. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности. Москва: Юрлитинформ, 2009.

4. Пудыч Ю.В. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров». - 2007. - № 9, 10.

5. Коваленко Е.Г. Расследование преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов. М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Хабаровская гос. акад. экономики и права. Хабаровск: Хабаровская гос. акад. экономики права, 2009.

ВАРИАНТ № 5

Задание №1

Царьгородский и Табаков зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и, арендовав здание, организовали деятельность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 17 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе одежду нашивался логотип известной фирмы. На складе обнаружили более 2000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Московской области. По предварительным данным, доход, полученный руководителями цеха в результате противоправной деятельности, составил более 30.000.000 рублей.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Задание № 2

14 августа текущего года контролеры одного из московских банков при выгрузке денежной наличности из модулей приема трех банкоматов обнаружили в общей сложности 394 пятисотрублевых купюры с видимыми невооруженным взглядом признаками подделки.

Было установлено, что поддельные купюры поступили при пополнении счета одного из владельцев банковских карт. При этом в тот же день с этого счета была снята сумма в размере 197.000 рублей. Личность владельца карты была установлена, однако он пояснил, что данная карта была оформлена им по просьбе малознакомого молодого человека за небольшое вознаграждение. Со слов владельца карты также стали известны некоторые приметы этого молодого человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Один из них, приобрел ранее за 500 рублей карту у законного владельца, а второй непосредственно занимался изготовлением фальшивых купюр.

Установлено, что злоумышленники, заранее подготовившись к преступлению и изготовив около 500 фальшивых купюр номиналом 500 рублей, положили их на карту в трех банкоматах, работающих на прием. При этом часть купюр банкомат не принял. В результате на карту удалось положить 197.000 рублей. Через некоторое время уже в другой точке г.Москвы они обналичили всю сумму уже настоящими деньгами. Со слов подозреваемых, деньги они потратили на собственные нужды, а карту выбросили. По данным экспертного исследования все изъятые купюры являются фальшивыми и изготовлены на обычном принтере.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Возмещение ущерба по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Дополнительные источники и литература:

1. Балябин В.Н. Ответственность за незаконное получение кредита по законодательству Российской Федерации: учебно-методическое пособие. М-во внутр. дел Российской Федерации, Гос. учреждение "Всероссийский науч.-исслед. ин-т". Москва: ВНИИ МВД России, 2009.

2. Волков И.К. Незаконное получение кредита: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: монография. Федеральное агентство по образованию, Ростовский гос. экономический ун-т "РИНХ", Юридический фак. Ростов-на-Дону: Ростовский гос. экономический ун-т "РИНХ", 2007.

3. Кучин О.С. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: монография. Владивосток: ЮИ ДВГУ, 2008.

4. Коваленко Е.Г. Расследование преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов. Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высш. проф. образования Хабаровская государственная академия экономики и права. Хабаровск: Хабаровская гос. акад. экономики права, 2009.

5. Рыбалкин, Сергей Васильевич Методика расследования незаконного оборота природных алмазов: диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.09 [Место защиты: Московский университет МВД РФ]. Москва, 2009.

6. Гордин А.В., Гранкина А.Б. О роли результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела // Оперативник (сыщик). - М., 2011, № 1 (26). - С. 18-19

ВАРИАНТ № 6

Задание №1

В ГСК «Заречье» в личном гараже были задержаны Лавочкин и Приходько, которые занимались изготовлением и реализацией фальсифицированной водки под товарными знаками различных заводов-производителей ОАО «Кристалл». На месте обнаружено и изъято 1300 литров спиртосодержащей жидкости «Максимка», готовая продукция, пустые бутылки, этикетки и упаковочный материал, бочка, приспособления для изготовления водки.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Задание № 2

Кассир валютно-обменного пункта Смирнова, зная о том, что в кассе имеется поддельная денежная купюра номиналом в 500 евро, решила её сбыть. Около полуночи Смирнова передала поддельную купюру посетителю при осуществлении обменной операции 1.700.000 рублей на евро. Мужчина обнаружил поддельную купюру на следующий день и сразу же обратился в полицию.

Какие исследования должны быть проведены для принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела?

Составьте постановление о назначении соответствующей судебной экспертизы.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Особенности использования специальных знаний по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

Дополнительные источники и литература:

1. Балябин В.Н. Ответственность за незаконное получение кредита по законодательству Российской Федерации: учебно-методическое пособие. Министерство внутренних. дел Российской Федерации, Государственное учреждение "Всероссийский науч.-исслед. ин-т". Москва: ВНИИ МВД России, 2009.

2. Борисов И.Н., Иконников Д.Н., Ларичев В.Д. Кредитное мошенничество: противодействие при рассмотрении заявки и в процессе обслуживания кредита. Практическое пособие / Под ред. проф.В.Д. Ларичева. М.: ООО «Регламент_Медиа», 2009.

3. Гордин А.В., Гранкина А.Б. О роли результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела // Оперативник (сыщик). - М., 2011, № 1 (26). - С. 18-19

4. Карпович О.Г. Финансовое мошенничество (преступления в кредитно-финансовой сфере): научно-практическое пособие. Москва: Юрист, 2010.

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). - 9-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2010.

ВАРИАНТ № 7

Задание №1

В правоохранительные органы поступила информация о том, что двое жителей Дагестана пытаются сбыть поддельные доллары США и евро. В ходе оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, данные лица сбыли поддельные деньги за тридцать процентов от номинала. При этом они сообщили «покупателям» о своем намерении сбыть еще более крупную партию поддельных денег. В обмен на 70.000 поддельных долларов США и 54.000 фальшивых евро фигуранты намеревались получить два автомобиля. Во время оформления этой сделки в ходе проведения проверочной закупки сбытчиков поддельных денег задержали.

В результате обысков по местам жительства и личном досмотре подозреваемых обнаружены фальшивые деньги в сумме 20.200 долларов США и 4.000 евро. Изъято компьютерное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных денег.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Задание № 2

В рамках расследования по уголовному делу о незаконном сбыте драгоценных металлов в ходе обыска в ювелирной мастерской были обнаружены неучтенные сплавы, пластины, стружки, порошки золота, весом более 300 граммов, а также сплавы, припои, пластины серебра, весом более 1600 граммов.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте постановление о назначении судебной экспертизы.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования незаконного использования товарного знака.

Дополнительные источники и литература:

2. Ивахов П.И. Выявление и документирование преступлений и правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков и знаков обслуживания при продаже товаров потребительского спроса, предусмотренных ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КОАП РФ: научно-практическое пособие. М-во внутренних дел Российской Федерации, Калининградский юридический ин-т Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2010.

4. Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Москва: Юрлитинформ, 2008.

6. Пономарева Н.С. Изготовление и сбыт поддельных денег (фальшивомонетничество): теория и практика: учебное пособие. Москва: Международный юридический институт при Минюсте России, 2009.

7. Рыбалкин, Сергей Васильевич Методика расследования незаконного оборота природных алмазов: диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.09 [Место защиты: Московский. Университет МВД РФ]. Москва, 2009.

8. Суров О.А. Методика расследования фальшивомонетничества: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009.

ВАРИАНТ № 8

Задание №1

Сидоров получил взятку в сумме 100.000 долларов США. Опасаясь, что деньги могут быть помечены, он обратился к своему родственнику – индивидуальному предпринимателю Прохорову, который знал о преступлении Сидорова. Прохоров собственноручно оформил договор займа данной суммы, указав условия о размере процентов. Переданные Сидоровым деньги он использовал в своей предпринимательской деятельности. Получив соответствующий доход, Прохоров вернул Сидорову 120.000 долларов США, о чем сделал соответствующую запись в долговой расписке. В соответствии с устной договоренностью 15.000 долларов США он оставил себе.

Задание № 2

В некоммерческую организацию «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» за получением кредита на развитие бизнеса в разное время обратились индивидуальные предприниматели Валиков и Ремизов.

Каждому из предпринимателей из средств областного и федерального бюджета по программе некоммерческого фонда в качестве стартового гранта (субсидии) было выделено по 2.900.000 рублей. В обоих случаях в банк для получения денег со стороны предпринимателей были представлены поддельные платежные поручения на закупку необходимого оборудования и строительных материалов. Впоследствии на указанные в документах расчетные счета подставных лиц были переведены денежные средства в полном объеме.

Составьте постановление о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы документов.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Дополнительные источники и литература:

1. Быструшкина И.В. Деятельность ОВД по охране прав на товарный знак и фирменное наименование // Вестник МВД. – 2007. - №5.

3. Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. – 2007. - №2.

5. Рытьков С.А. Особенности возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях // Вестник Калининградского юридического института МВД России. - Калининград: Изд-во Калининградский ЮИ МВД России, 2011, № 2 (24). - С. 119-123

ВАРИАНТ № 9

Задание №1

Три года назад Копейкин зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью по утраченным (чужим) паспортам.

Копейкин фактически контролировал деятельность данных обществ и управлял движением денежных средств по их расчетным счетам. На протяжении трех лет изготавливал в целях сбыта в кредитные учреждения платежные документы от имени номинальных генеральных директоров указанных обществ. Изготовленные им платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей. Доход от обналичивания денежных средств, поступавших на расчетные счета подставных фирм с расчетных счетов организаций, составил 4.500.000 рублей.

Задание № 2

Следователю поступили материалы предварительной проверки, содержащие сведения о том, что в период с января по декабрь текущего года Еремин, имея умысел на получение неконтролируемого дохода, осуществлял частную медицинскую практику без соответствующего специального разрешения (лицензии), не повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был извлечен доход в крупном размере.

Какое процессуальное решение на стадии возбуждения уголовного дела должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте соответствующее постановление.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Тактика допроса подозреваемого в совершении незаконного получения кредита.

Дополнительные источники и литература:

1. Аснис А.Я. Об уголовной ответственности за нецелевое расходование и использование бюджетных средств // Адвокат. 2009. № 4. С. 63.

2. Александров А.Г. Особенности организации расследования незаконного использования товарного знака и других средств индивидуализации // Право интеллектуальной собственности. - М.: Юрист, 2011, № 1. - С. 27-29

3. Бойко А.И. Назревшие проблемы и приемы правовой охраны бюджетных средств // Юрист. 2005. № 6. С. 34-36.

4. Бюджетное право. Учебник (под ред. Н.А. Сатаровой). - М.: «Деловой двор», 2009.

5. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. - М., 2007.

6. Особенности квалификации мошенничеств: монография / Бакрадзе А.А. - М.: Акад. экон. безопасности МВД России, 2011. - 152 c.

7. Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Москва: Юрлитинформ, 2008.

8. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности. Москва: Юрлитинформ, 2009.

9. Маслова Т.С. Контроль за целевым использованием средств федерального бюджета // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2010. № 12. С. 87.

ВАРИАНТ № 10

(последняя цифра зачетной книжки «0»)

Задание №1

Индивидуальный предприниматель Токарев организовал продажу контрафактной спортивной одежды с товарным знаком «Boco sports». После проведения оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, было изъято спортивной одежды на сумму более 3.450.000 руб. По заключению независимой экспертизы вся продукция признана контрафактной. Сумма ущерба правообладателю составила 1.570.500 рублей. Двумя годами ранее этот же индивидуальный предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задание № 2

Директор курсов повышения квалификации инструкторов автошкол Еремин неоднократно давал своим подчинённым поручения о внесении ложных сведений в официальные документы – свидетельства на право обучения вождению транспортным средством. В результате Гришин, Томасян и Рвачев получили свидетельства, дающие им право работать инструкторами, при этом фактически на курсах повышения квалификации не обучались.

Задание № 3

Теоретический вопрос. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита.

Дополнительные источники и литература:

10. Асатрян Х.А. Расследование фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.

11. Кучин О.С. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: монография. Владивосток: ЮИ ДВГУ, 2008.

12. Ларичев В.Д., Улейчик В.В. и др. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов. – М.: ВНИИ МВД России, 2006.

13. Пономарева Н.С. Изготовление и сбыт поддельных денег (фальшивомонетничество): теория и практика: учебное пособие. Москва: Международный юридический институт при Минюсте России, 2009.

14. Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. – 2007. - №2.

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ