Первоначальный этап расследования краж из государственных и общественных учреждений и организаций.

Кража – тайное хищение чужого имущества.

Предметом преступного посягательства является имущество граждан, предприятий, учреждений государственных и коммерческих структур. Способы совершения краж: кражи из помещений; кражи имущества граждан, не связанных с проникновением в помещение; кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием; кражи транспортных средств; кражи из автомобилей. Механизм следообразования: следы орудий взлома, рук, обуви, идеальные следы. Значительное число краж совершают подростки, лица, злоупотребляющие алкоголем, наркоманы, не работающие, ранее судимые.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имела ли место кража; время, место, условия ее совершения; предмет кражи, его стоимость, признаки; кому принадлежало похищенное, способ совершения кражи; не совершена ли кража группой; место, время и способ сбыта краденого; обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание виновных; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Поводами к возбуждению уголовных дел служат заявления граждан, представителей организаций, учреждений государственных и коммерческих структур, обнаружение признаков преступления сотрудниками ОВД.

Типичные следственные ситуации:

– лицо, подозреваемое в совершении преступления задержано;

– лицо, подозреваемое в совершении преступления не задержано, но о его личности имеется определенная информация;

– сведений о лице, совершившем кражу, нет или почти нет.

Первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, допрос потерпевших и материально-ответственных лиц, допрос свидетелей, задержание, обыск, личный обыск, освидетельствование и осмотр одежды.

Последующие следственные действия: допрос подозреваемого (обвиняемого), допросы руководителей предприятий и учреждений, экспертизы следов орудий взлома. Экспертизы: товароведческая, материаловедческая. Очные ставки, предъявления для опознания, проверка показаний на месте.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых некоторыми наиболее характерными экспертизами по делам о кражах:

1) трасологическая – следов рук или обуви:

– пригодны ли следы для идентификации;

– какими пальцами и какой рукой они оставлены; к какому виду относится обувь, которой оставлены следы;

– не оставлены ли следы конкретным лицом (конкретным предметом обуви) и т.д.;

2) трасологическая – следов орудий взлома:

– каким способом взломана преграда;

– с какой стороны произведен взлом;

– одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде;

– к какому виду (ломик, стамеска и т.д.) относится предмет, которым оставлен след;

– не оставлен ли след конкретным предметом и т.д.

3) трасологическая – замков:

– в каком положении (запертом или отпертом) находился замок;

– исправен ли он;

– был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя;

– не отпирался ли он конкретным ключом или иным предметом;

– не был ли он взломан конкретным орудием и т.д.;

4) судебно-товароведческая:

– каковы наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки конкретных предметов;

– однородны ли предметы, изъятые у подозреваемого, и похищенными и т.д.;

5) материаловедческая (исследование микрообъектов):

– имеются ли на одежде подозреваемого волокнистые наслоения от одежды потерпевшего и наоборот;

– имел ли место контакт одежды подозреваемого с одеждой потерпевшего (при карманных кражах);

6) судебно-химическая:

– однородны ли по морфологическим признакам и химическому составу красящее вещество, обнаруженное на руках и одежде подозреваемого, с веществом, изъятым на месте происшествия (если объект, из которого совершена кража, был заблокирован химической ловушкой).

80.Криминалистическая характеристика и особенности расследований грабежейи разбоев.

Большинство грабежей и разбойных нападений совершается с целью завладения личным имуществом граждан (срывание шапок, завладение относительно небольшими суммами денег, предметами одежды, продуктами питания и т.д.). Обычно такого рода преступления совершаются без специальной подготовки. Преступники действуют небольшими группами или в одиночку, чаще всего на открытой местности (на улицах, в парках, во дворах домов), в вечернее время, хотя нередки случаи, когда разбои и грабежи совершаются днем.

Грабежи и разбойные нападения, направленные на завладение государственным имуществом или имуществом коммерческих структур (на хранилища денежных средств, пункты обмена валюты, кассиров, инкассаторов), а также на водителей такси, личного транспорта и на жилища граждан встречаются значительно реже, но именно они представляют наибольшую общественную опасность. Такие преступления совершаются обычно организованными группами; как правило, им предшествует скрупулезная заблаговременная подготовка. Преступники детально изучают систему охраны объекта, тщательно готовят орудия преступления, средства маскировки, подыскивают соучастников.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

• нападения на открытой местности либо в помещении, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия (сумки, шапки, деньги у граждан, вещи с прилавков магазинов и т.п.);

• нападения на открытой местности, а также во дворах и в подъездах домов с применением или угрозой применения насилия;

• нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия;

• нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;

• нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта;

• нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной и др.

Механизм следообразования при грабежах и разбоях имеет ряд особенностей. На местах происшествия обычно остается мало следов преступления и других вещественных доказательств. Очевидцы, как правило, не могут наблюдать всю картину грабежа или разбойного нападения; в своих показаниях они рассказывают лишь об отдельных элементах события. Нередко свидетелей-очевидцев по такого рода делам вообще не бывает. Что же касается потерпевших, то некоторые из них в силу нервного потрясения, вызванного преступлением, воспринимают картину события в искаженном виде.

Потерпевшему иногда кажется, что преступников было больше, чем на самом деле, что это были люди «огромного роста», «со зверскими лицами» и т.д. Поэтому следователь должен критически относиться к информации, получаемой от очевидцев и потерпевших, и тщательно перепроверить ее, сопоставляя с другими доказательствами.

Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения, часто не работают, ведут аморальный образ жизни, систематически пьянствуют, употребляют наркотики. Значительный процент среди них составляют ранее судимые (как за подобные, так и за другие преступления).

81.Криминалистическая характеристика и особенности расследованиявымогательства.

Вымогательство – преступление против собственности, выражающееся в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК).

Непосредственным предметом вымогательства в большинстве случаев являются деньги. Иногда вымогается имущество.

Для первоначального этапа расследования вымогательства типичными являются такие следственные ситуации:

1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;

2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;

3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации последовательность действий следователя будет следующей: допрос заявителя; контроль и запись телефонных переговоров; осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику; задержание вымогателя с поличным; обыски; при необходимости осмотр места происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие ОРМ.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:

• вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;

• вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;

• вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего, а диапазон возможных действий следователя значительно сужен. Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происходить по ряду причин, таких как: боязнь мести со стороны вымогателей, совершение преступлений самим потерпевшим, криминальное происхождение предмета вымогательства; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.

В таких случаях при производстве следственных действий следователю необходимо выяснить мотивы недобросовестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение имеет согласованный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные следственные действия, как правило, сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

• доведение до участников поиска информации о внешности и особых приметах вымогателя;

• предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, состоящих на учете;

• проверка данных о способе совершения преступления по региональным и централизованным автоматизированным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-криминалистических подразделений;

• составление композиционного портрета разыскиваемого;

• изучение сводок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия согласно ст. 91 УПК осуществляются в таком порядке: осмотр места происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование задержанных лиц; осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным); обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя; допросы свидетелей; допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых; предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

82.Первоначальные следственные и иные действия по делам о мошенничестве вотношении физических лиц.

Для первоначального этапа расследования мошенничества характерны такие типичные следственные ситуации:

1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;

2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;

Тактика первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов:

где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с представителем фирмы, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал;

что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему;

сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго;

был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве;

как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы;

в чем выразился материальный ущерб потерпевшему;

приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;

кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить:

обстоятельства мошенничества;

данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении;

данные о каждом из членов преступной группы;

сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке;

данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему;

другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

ОМП целесообразно проводить его с участием потерпевшего.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт и.т.д. В случае если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество и.т.д.