:
1. - , : .
2. .
3. 䳿 .
4. 䳿 .
5. , .
6. .
:
1. , : .
2. .
3. , .
4. ᒺ .
5. 40 䳿 .
6. , .
:
1. .
2. , .
3. ³ , : 䳿.
4. ( ) ᒺ : .
1.
- 28 . . - . . - .
ϳ -. - - -. "" . 䳿 () ? .
2.
. , . ³ , . , . . , . . , , . ϳ , , . .
. , . .? ³ . , .
|
|
3.
. , . , . . , . .
4.
. , . . , , , , 5 , .
, 䳿 .
˳:
1. 1988 . // , : . - , , . .: , 2003.
2. 8 1990 . , , // , : . - , , . .: , 2003.
3. , , , , 16.05.2005 // ' 15.12.2010 235
4. "" 1990 . 1996 . (FATF -Financial Action Task Force on Money Laundering) // International Legal materials. Current documents. 1996. P. 1291-1305.
5. 91/308 10 1991 ., "" // 1997. 3. 137-154.
6. () , , : 28 2002 // ³ . 2003. 1. . 2 ( ).
7. ̳ 3 2005 . N 315- 䳿 () , , 2005-2010 // i 26.08.2005 - 2005 ., 32, . 354, 1951
8. : // . 2004. 49.
9. : 28 2004 1144/2004 // i 15.10.2004 2004 . 39. . 21. 2582, 30201/2004
10. 15 2005 . 5 () , .
|
|
11. .. //
( ). 4. 2001. . 66-76.
12. .. () , : : / , . - . / .. . : , 2001. 352 .
13. .. . // . - 2000. - 19.
14. . 䳿 , // ³ . 2002. - 3 (15). .108-120
15. .. : / .. // . 2000. 2. . 80-81.
16. , .. / .. . ─ .: . . . , 1999. ─ 176 .
17. . ( FATF) // ϳ, . 2003. - 7. . 79-81
18. . . : //http://sartraccc.sgap.ru/Pub/lopashenko(20-09-04).htm
19. .. ղ // : ̳ - / ³. . - . , .. .. // . .: , 2010. 810 . - .554-556.
20. .. , // ( ). 2005. - 5.
21. . ., . ., . ., . . . . : . .: , 2003. 544 .
22. . () , // ³ 쳿 . 2006. 2. . 193 -203
23. Գ . // ³ 쳿 . 2003. - 3. . 275-281
-:
1. .. 䳿 . ̳ // http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/7text/g7_08.htm
2. .. ij , // http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/5text/5_10.htm
3. - http://www.sdfm.gov.ua/.