IV. Для российских инвестиций за рубежом и внесения их в Государственный реестр

А. Юридическое лицо:

1. Письменное заявление с краткой информацией о предмете деятельности российского инвестора.

2. Копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации российского инвестора.

3. Справка уполномоченного банка РФ о наличии рублевых и валютных счетов и платежеспособности российского инвестора, а также справка о наличии у него счетов в иностранных банках и законности их открытия.

4. Справка из ГНИ об отсутствии задолженности российского инвестора перед госбюджетом.

5. Документы, подтверждающие законность прав собственности на имущественные и интеллектуальные ценности, предполагаемые к инвестированию.

6. Технико-экономическое обоснование осуществления капиталовложений за рубежом.

7. Решение полномочного органа российского инвестора об осуществлении капиталовложений за рубежом.

8. Выписка из регистрационных документов иностранного партнера (при наличие такового).

9. Копия свидетельства о регистрации, две копии учредительных документов зарубежного предпринимателя с участием российских инвесторов.

10. Копия разрешения на осуществление российских инвестиций в стране — реципиенте капитала (если это необходимо по законодательству принимающей страны).

11. Доверенность на совершение операций по регистрации зарубежных инвестиций.

P.S. Документы по пп. 8, 9, 10 должны быть представлены в легализованном виде, с нотариальным заверением перевода на русский язык.

Б. Физическое лицо:

Для регистрации зарубежных инвестиций физическим лицом-резидентом РФ нужны сведения по пп. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 (кроме 2 и 7 для юридического лица), кроме того, дополнительно:

• паспорт,

• нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации на право осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

V. Для общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью:

1. Заявление (форма 6—2 экз. и приложения по учредителям — 1 экз.).

2. Устав — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).

3. Учредительный договор — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).

4. Гарантийное письмо и справка из БТИ — 2 экз.

5. Копии свидетельств о регистрации российских юридических лиц, заверенные нотариально.

6. Копии устава и копии учредительного договора, заверенные нотариально.

7. Согласованное и проверенное на неповторение наименование организации.

8. Квитанции об оплате госпошлины и стоимости регистрации.

9. Регистрационные карточки в 2-х экз.

10. Доверенность на ведение дел в МРП, доверителем является генеральный директор.

11. Документ, подтверждающий факт оплаты 50% уставного капитала, указанного в учредительных документах.

VI. Для акционерного общества:

1. Заявление (форма 6—2 экз. и приложения по учредителям — 1 экз.).

2. Протокол учредительного собрания.

3. Устав — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).

4. Учредительный договор — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).

5. Гарантийное письмо и справка из БТИ — 2 экз.

6. Копии свидетельств о регистрации российских юридических лиц, заверенные нотариально.

7. Копии устава и учредительного договора, заверенные нотариально.

8. Согласованное и проверенное на нсповторение наименование организации.

9. Квитанции об оплате госпошлины и стоимости регистрации.

10. Регистрационные карточки в2-х экз.

11. Доверенность на ведение дел в МРП, доверителем является генеральный директор.

Однако в любой стране имеются ограничения или даже запрет на иностранные инвестиции. Чаще всего это касается компаний добывающей и военной промышленности, банковского и страхового дела, транспорта и связи. При регистрации компании за рубежом должны быть представлены следующие документы для торгового регистра (реестра):

• Заявка на регистрацию.

• Оригиналы и копии устава и договора.

• Подписные листы на акции.

• Копия протокола учредительного собрания.

• Копия протокола о выборе членов правления и их заместителей, ревизоров и их заместителей.

• Копия протокола заседания правления о назначении директора и его заместителей.

• Заверенные образцы подписей всех членов правления и должностных лиц.

• Справка банковского учреждения о сумме, внесенной на отдельный счет.

• Справка ревизора о том, что паевое имущество передано компании, стоимость его соответствует заявленному в договоре и оно используется или будет использоваться для целей компании.

• Дополнительные документы. Например, в Швеции требуется разрешение правительства, если кто-либо из учредителей, членов правления или ревизоров не является ее гражданином.

Заявка на регистрацию компании за рубежом подается по установленной для страны форме. Так, в Швеции заявка включает следующие сведения:

• Юридические адреса, гражданство и место жительства учредителей, членов правления, их заместителей, ревизоров и их заместителей.

• Фирменное название, номинальную стоимость акций, сумму, погашенную паевым имуществом, и качество этого имущества.

• Заверения о дееспособности упомянутых должностных

лиц и компетентности ревизоров. Срок регистрации во всех странах ограничен 1—3 месяцами.