, .
, , . , . . .
, , . , . , , .
() . (), - .
, , , , .
, , - , , , , , , . , - - , , - . .
- . , , :
- , , , ( ), , ;
|
|
- , , , , ( ).
, .
, , , . .
- , , , , 10 000 . , , , , .
, , , - , , .
- , , , 10 000 . .
, 3000 . , . .
, 10 000 . , , , .
, - .
, , , . , - , .
. , - .
|
|
, . - - .
, , , , .
.
( ), . , , .
: , .
" ". .
- , . , , .
, . , . , , .
, , , , , .
. " " . , .
- , .
, .
- - . . - . .
|
|
, (. 20 ). , . . .
, . , .
, .
26.4.
() ,
XX . , .
. . , , , .. . "" (money laundering), , 20- . , , , "" , "" , . , .
, , . , , , . , , .
|
|
: , , , . . , , . , - , .
- (. placement). , , . , . , , , .
- (. layering). , . , ( ), .
- (. integration). , . , . .
, "" , . , , . 80- . .
80- . XX . , . 1989 . " " - (. FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering), "" . 40 , 1990 . , . , . 25 , " " , () , .
"" , - , , .
1 2002 . N 115- " () , , ". - /. , , . " , ", () - " , , ". , () "" , ( ), . ( 2004 . - .)
|
|
" () , , " , . :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- , - , ;
- , , , ( ) , ;
- , ;
- , - ;
- , , , ;
- , .
, , , , 600 000 . , 600 000 . , .
1. :
- , ;
- ;
- ;
- , ;
- ;
- () .
2. , (), , , , ( ), () () , , , , , ( ).
3. ():
- ( ) , () ;
- () ;
- ( ), , - ( ), ;
- , , , .
4. :
- , , ;
- ;
- ();
- , ;
- , - , ;
- , ( ) , , , ;
- , , () , .
, , , 3 000 000 . , 3 000 000 ., .
, , , .
, , , , , , .
, . , , , , - , .
, , :
1) , . , , ;
2) , .. , ( , , , ) . , - - , 30 000 . ( , 30 000 .). , 15 000 . ( ), - , , , , () , , ;
3) , ;
4) , , , . , . : ;
5) , , , . . , , , , . , , () , , .
"" . , .
() , . , () , , , , , () , , , . , - , " ". "" - , .